Услуги валютного консультанта Консультации по валютному законодательству и контролю
♦ Валютно-правовые услуги ► Валютная консультация ► Валютный консалтинг и подготовка документов
↓ Консультация по регулированию и контролю физлиц и юрлиц
↓ Обычные, простые, редкие, сложные вопросы ФЛ, ИП, ЮЛ
↓ Формально-правовые ответы и (или) решения по вопросам
↓ Уточненение ответов / решений по обстоятельствам ситуации
Ответы и решения по ситуациям физлиц РФ за рубежом
↓ Устные консультации и подробное обсуждение вопросов
↓ Дистанционно ↓ На встрече ↓ С письменными тезисами
Устные консультации с предварительным правовым анализом
↓ Онлайн консультации сообщениями по WhatsApp, Telegram
↓ Тезисные ответы на распространенные вопросы
Онлайн консультация для физических лиц
↓ Письменные консультации и детальные правовые заключения
↓ Кратко по e-mail
↓ Подробно с правовым анализом, пояснениями
↓ Правовой анализ и выводы по вопросам ↓ Судебная практика
Письменный консалтинг по ситуациям резидентов за рубежом
→ Правовой консалтинг и консультации по категориям ситуаций
Валютный контроль физических лиц, должностных лиц ИП
Правовой режим валютных операций физлиц за рубежом
Минимизация рисков по счетам и ситуациям физлиц за рубежом
Работы и услуги физлиц РФ для иностранных заказчиков
Правовые способы получения оплаты от нерезидентов в 2024 г.
Сделки и операции с «недружественными» нерезидентами
Ситуации и проекты нерезидентов в РФ в 2024 г.
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 08.08.2019 Более 6 миллионов рублей отправила сахалинская фирма в Китай за непоставленный товар
Нарушение валютного законодательства компанией, занимающейся производством цемента, выявила Сахалинская таможня. Фирма перевела на счета иностранных поставщиков по разным контрактам 6,2 млн рублей за товары, которые не получила.
Контракты на поставку оборудования, строительных и расходных материалов для цементного завода сахалинская компания заключила в 2014 году с китайскими партнерами.
Проверка исполнения валютного законодательства, проведенная Сахалинской таможней, показала, что товары заказчику поставлены не были, в то время как денежные средства на счета поставщиков заказчик перевел. По 3 контрактам сумма переводов составила 6,2 млн рублей.
В отношении фирмы и генерального директора возбуждены дела об административных правонарушениях по фактам невыполнения резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в РФ товары, ответственность за которые предусмотрена ч.5 ст. 15.25 КоАП РФ. Фирма рискует заплатить штраф до одного размера денежных средств, не возвращенных в Российскую Федерацию.
Пресс-служба Сахалинской таможни, tks.ru 07.08.2019
|