Аналитические решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Сделки и договоры • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Услуги валютного консультанта. Консультации по валютному законодательству, регулированию, валютному контролю в РФ до 2022 г. и в 2022 г. Валютное консультирование

Услуги валютного консультанта
Консультации по валютному законодательству и контролю

Валютно-правовые услуги ◄ Валютная консультация ► Валютный консалтинг и подготовка документов

1001 ответ на вопросы и тонкие пра­во­вые реше­ния по ситу­ациям физ­лиц и юр­лиц

Обычные, простые, редкие, сложные воп­росы ком­па­ний, ИП, само­за­нятых, частных лиц

Рассмотрение вопросов в целях фор­маль­но-пра­во­вых ответов и (или) решений

Приведение формальных ответов и (или) решений в со­от­вет­ст­вие с об­сто­я­тель­ст­вами ситуации

1001 ответ на вопросы и тонкие пра­во­вые реше­ния по ситу­ациям физ­лиц РФ за рубежом

Устные консультации и подробное обсуж­дение воп­росов и ситу­аций

Дистанционно по телефону, WhatsApp, Viber На встрече С пись­мен­ны­ми те­зи­са­ми

Устные консультации с предвари­тельным пра­во­вым ана­лизом воп­росов, доку­ментов

Онлайн консультации сообщениями и файлами по WhatsApp, Tele­gram, Viber

Оперативные и разумно исчер­пыва­ющие тезис­ные ответы на рас­про­стра­нен­ные воп­росы

Для физи­ческих лиц, само­за­нятых Для юрлиц, фили­алов и пред­ста­ви­тельств ком­паний, ИП

Онлайн консультация по смешан­ным ситу­а­циям физи­ческих и юриди­ческих лиц

Онлайн консультация с предварительным правовым анализом вопросов и документов

Онлайн консультация и письменный консалтинг по ситу­а­циям рези­ден­тов за ру­бе­жом

Письменные консультации и детальные заключения по воп­ро­сам и ситу­ациям

Кратко по e-mail Подробно с правовым анализом вопросов и ком­мен­та­ри­ями

Правовой анализ и выводы по вопросам Обоснования и примеры из судебной практики

Правовой консалтинг и консультации по кате­го­риям ситуаций

Валютные консультации и услуги для физи­чес­ких лиц, ИП, долж­но­ст­ных лиц орга­низаций

Первичная и общая устная подробная консуль­тация по опера­циям на счетах физлиц за рубе­жом

Консалтинг по операциям и минимизации рисков по счетам физ­лиц за ру­бе­жом в 2022 - 2023 гг.

Консалтинг по схемам и вопросам работы физичес­ких лиц РФ с ино­стран­ными заказ­чиками

Консалтинг по правовым способам полу­че­ния опла­ты от ино­стран­ных заказ­чи­ков в 2023 г.

Правовой консалтинг по сделкам и валют­ным опе­ра­ци­ям с нере­зи­ден­тами в 2022 - 2023 гг

Консультация и консалтинг по ситу­а­циям и про­ек­там нере­зи­ден­тов в РФ в 2022 - 2023 гг




1001 ответ на вопросы и тонкие пра­во­вые реше­ния по ситу­ациям физ­лиц и юр­лиц

Во многих типовых случаях на основе боль­шого коли­чества ранее рас­смот­рен­ных и разре­шенных на прак­тике воп­ро­сов и ситу­аций ответы на ваши анало­гич­ные воп­росы могут быть даны доста­точно быстро и разумно исчер­пы­ва­ющим образом. В ослож­нен­ных ситу­ациях могут быть пред­ложены нети­повые право­вые реше­ния на основе специ­а­лизи­ро­ван­ной право­вой анали­тики и право­вых разра­боток, систем­ных момен­тов и нюан­сов приме­нимых норм, осо­бен­ностей проце­дур конт­роля и прак­тики орга­нов валют­ного конт­роля и бан­ков, мас­со­вого охвата судеб­ной прак­тики по валют­ным делам, схо­жих практи­ческих ситуаций.

На основе обстоятельств в связи с отдельным вопросом или с конкретной ситуацией реше­ния ва­лют­но-пра­во­вых воп­росов и проб­лем мо­гут стро­иться по сле­ду­ю­щим осо­бен­нос­тям ана­ли­ти­чес­кого подхода:

  • По валютно-правовым нормам как формальному регули­ро­ва­нию ситу­ации в свете новых норм 2022 г.
  • По неявным взаимосвязям между валют­но-пра­во­выми нормами до 2022 г. и в 2022 - 2023 гг.
  • По тенденциям изменений, особенностям, перспек­тивам валют­ного регу­ли­ро­вания с 2003 г.
  • По закономерностям судебной практики по валютным делам на основе ана­лиза 500-600 нети­по­вых дел
  • По толкованию валютно-правовых норм в судебной прак­тике по валют­ным делам
  • По тенденциям, перспективам развития судеб­ной прак­тики по валют­ным делам за пос­лед­ние 5-10 лет
  • По особенностям практики проверок ИФНС и таможен как орга­нов валют­ного конт­роля с 2016 г.
  • По особенностям практики ИФНС, ФТС, когда фор­маль­ные нормы не в пользу рези­дента
  • По возможностям разного толкования форму­ли­ровок, доку­мен­тов, обсто­я­тельств ситу­ации
  • По возможностям расстановки разных акцентов по обсто­я­тель­ствам ситуации
  • По возможностям изменения, переоформления (пакетов) доку­мен­тов по ситу­ации
  • По возможностям оформления допол­ни­тель­ных доку­мен­тов по ситу­ации
  • По использованию гибкой стратегии, концепции, право­вой пози­ции по ситу­ации
  • По сопутствующим неправовым (но законным) нюансам ситуации

Вопросы по ситуациям рассматриваются на деталь­ном уровне в це­лях воз­мож­ных по ним фор­маль­но-пра­во­вых отве­тов и (или) реше­ний с учетом обсто­я­тельств ситу­ации. Как пра­вило, сопо­став­ление этих воз­мож­ных отве­тов и (или) реше­ний с обсто­я­тель­ст­вами ситу­ации явля­ется не­об­хо­ди­мым усло­вием для их прак­ти­чес­кого при­ме­нения.

Все консультации только платные. На основе деталь­ного и пар­т­нер­с­ко­го подхода.

Обычные, простые, редкие, сложные воп­росы ком­па­ний, ИП, само­за­нятых, частных лиц. Ис­хо­дя из пред­ва­ри­тель­но­го ана­ли­за несколь­ких сотен нети­по­вых су­де­б­ных дел по валют­ному ре­гу­ли­ро­ва­нию и ва­лют­но­му кон­т­ро­лю, прак­тики ВЭД и пра­во­вых услуг общий пере­чень таких воп­ро­сов, проб­лем, си­ту­а­ций, пра­во­вых воз­мож­ностей можно пред­ста­вить сле­ду­ю­щим образом:

Аккредитивы в целях ВК*
► Акты услуг, работ
► Аренда с нерезидентом
► Банковские карты
► Брокерские счета
Валютные операции
Валютные операции физ. лиц
Валютные операции юр. лиц
Валютные схемы расчетов
ВБК по контракту
ВБК по кредитному договору
► Взнос в уставный капитал
► Возврат денежных средств
► Валютные проверки ИФНС
► Валютные проверки таможни
► Выручка в другие банки РФ
► Выручка в рублях от резидента
► Дарение валютных ценностей
► Данные по операциям
► Даты подписания документов
► Дивиденды (выплата)
► Доказательства по делам ВК*
► Должностные лица
► Длящиеся нарушения (АП**)
Документы по операциям
► Дополнительные соглашения
► Декларации на товары
► Займы валютные наличными
► Займы с нерезидентами
► Займы между резидентами
Закрытие ПС, снятие с учета
► Замена штрафа на замечание
► Замена на предупреждение
Запросы ИФНС
Запросы таможни
► Зачет требований
► Зарплата нерезиденту
► Злоупотребление правами
► Идентификация операций
► Изменение контрактов
Изменение сведений в I ВБК
► Инкотермс в целях ВК*
► Иностранное право в целях ВК*
► Информация по операциям
Исключения из репатриации
Коды видов валютных операций
► Компетенция ИФНС и таможни
► Корректирующие СВО
Корректирующая СПД
► Малозначительные АП**
► Международные нормы
► Меры валютного контроля
► Меры в целях репатриации
► Назначения платежей
► Наличные расчеты за рубежом
► Нарушения процедуры по АП**
Незаконные операции
Нерезиденты валютные
► Несколько АП** в 1
► Новация обязательств
► Новые законы и нормы
► Обязанность взамен репатриации
Операции между резидентами
Операции не через счета
► Отсутствие доказательств
► Отсутствие компетенции
► Отсутствие состава АП**
► Отступное
Отчеты о счетах за рубежом
► Отягчающие обстоятельства
► Ошибки банков
► Ошибки органов ВК*
► Ошибки резидентов
► Ошибки судов
► Перевод денежных средств
► Перевод долга
► Перенос суммы на контракт
► Перенос суммы на партию
► Повторное нарушение (АП**)
Подтверждающие документы
► Поручение (договор)
► Предписания органов ВК*
► Продление сроков
Резиденты валютные
Репатриация авансов
Репатриация выручки
Репатриация займов
► Репатриация не отменена
► Сведения об операциях (СВО)
► Смягчающие обстоятельства
► Состав АП** по делам ВК*
Справки СПД
Счета резидентов за рубежом
Счета физ. лиц за рубежом
Счета юр. лиц за рубежом
► Сроки давности по АП**
Сроки по репатриации
► Толкования валютных норм
► Третьи лица в платежах
Уведомления о счетах
► Удержание налогов
► Упрощенное производство
► Упущения участников ВЭД
► Условия контрактов в целях ВК*
► Уступка (цессия)
Учет контрактов в банках
► Филиалы за рубежом
Ценные бумаги за рубежом
► Штраф 1/150 ставки ЦБ
► Штраф в 2 раза меньше
► Штраф на нижнем пределе

*ВК - валютный контроль **АП - админи­стра­тив­ное право­на­ру­шение

В отношении возможных вопросов для консуль­тации дан­ный пере­чень не явля­ется исчер­пы­ва­ющим. В ходе изме­не­ний ком­мер­чес­ких и жиз­нен­ных ситу­аций, валют­ного зако­но­да­тель­ства и пра­во­при­ме­ни­тель­ной прак­тики посто­янно воз­ни­кают новые воп­росы и ситу­ации, а неко­торые преж­ние проб­лемы уста­ревают.

Рассмотрение вопросов в целях фор­маль­ных отве­тов и (или) ре­ше­ний. Пос­тав­лен­ные для ко­н­суль­та­ции воп­росы рас­смат­ри­ва­ются на основе деталь­ного право­вого ана­лиза валют­но-пра­во­вых норм и судеб­ной прак­тики по валют­ным делам. Деталь­ность анализа право­вых норм выра­жа­ется в приме­нении к воп­росам и ситуации буквального, сис­тем­ного и поэле­мент­ного право­вого ана­лиза. Деталь­ность ана­лиза судеб­ной прак­тики заклю­ча­ется в пред­ва­ри­тель­ном преце­дент­ном ана­лизе большого коли­чества (несколь­ких сотен) нети­повых судеб­ных дел по валют­ному регу­ли­ро­ва­нию и конт­ролю на уровне дета­лей обсто­я­тельств этих дел и в приме­нении резуль­татов этого ана­лиза к рас­смат­ри­ва­емым воп­росам и ситу­ации. Полу­чен­ные в итоге этого рас­смот­рения ответы на воп­росы и (или) реше­ния по ситу­ации можно условно наз­вать фор­маль­но-пра­во­выми отве­тами и реше­ниями.

Приведение формальных ответов и (или) решений в соответствие с об­с­то­я­тель­ст­ва­ми си­ту­а­ции. Как пра­ви­ло, только формально-правовых ответов на поставленные для консультации вопросы и (или) формально-пра­во­вых решений по ситуации недостаточно. Необходимо их соответствие прочим обстоятельствам си­ту­а­ции. Такими прочими обстоятельствами ситуации могут быть характерные особенности коммерческих от­но­ше­ний сторон, относящиеся к сделкам и валютным операциям сведения и реквизиты контрактов, сведения в валютной отчетности, в налоговой отчетности, в таможенных декларациях и других документах. Это можно пояснить на следующих примерах из судебной практики по валютным делам:

"Утверждение заявителя об исключении дополнительными соглашениями от 10.02.2014 и 02.06.2015 обязанности по выполнению шеф-монтажных и пусконаладочных работ, а также обязанности по обучению специалистов покупателя по надлежащей эксплуатации оборудования не соответствует всем об­с­то­я­тель­ст­вам сделки и заключенным документам по сделки, а именно, общая стоимость контракта не уменьшена и осталась прежней; в соответствии с п. 2 спецификации от 02.06.2015 N 1 в стоимость помимо стоимости оборудования включено выполнение технической документации на оборудование, транспортные и за­го­то­ви­тель­ские расходы" (из постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда от 17 февраля 2021 г. № 07АП-11216/20 по делу № А27-337/2020).


"Доводы подателя жалобы об отсутствии состава ад­ми­ни­стра­тив­но­го правонарушения, пре­ду­смот­рен­но­го частью 1 статьи 15.25 КоАП РФ, ввиду недоказанности вины учреждения, введения последнего в заблуждение заявками покупателя (приобретение товара для личных целей), признаны судом апел­ля­ци­он­ной инстанции несостоятельными и неподтвержденными документально, принимая во внимание количество заключенных сделок купли-продажи (поставки) пи­ло­ма­те­ри­а­лов, учитывая то обстоятельство, что сис­те­ма­тич­ность и объем поставок не оставляли сомнений в том, что цель приобретения товара не­ре­зи­ден­та­ми не связана с личным его (товара) потреблением" (из постановления Восьмого арбитражного апелляционного суда от 2 декабря 2020 г. № 08АП-11026/2020 по делу № А46-9961/2020).

Итогом сопоставления формально-правовых ответов на вопросы и (или) решений по ситуации обычно являются комментарии о необходимости приведения в соответствии с ними указанных в описании ситуации или предполагаемых конкретных обстоятельств ситуации исходя из практики схожих ситуаций или общих закономерностей судебной практики.


Устные консультации и подробное обсуждение воп­ро­сов и ситу­аций

Устная консультация как выражение первичного мнения по вопросам и ситуациям предполагает общие, первоначальные устные ответы на вопросы и возможные правовые решения по ситуации. Как правило, окончательная выверка этих ответов и решений по валютно-правовым нормам и судебной практике не проводится. Однако в рамках устной консультации вопросы и ситуация могут быть рассмотрены с разных сторон, под разными углами зрения. Обстоятельства и особенности ситуации уточняются в ходе обсуждения. Также возможно обсуждение ситуации с пред­по­ла­га­е­мы­ми измененными, дополненными обстоятельствами в целях оптимальных решений или путей решений.

В зависимости от вопросов и конкретной ситуации, возможны разные варианты и форматы устных консультаций. Если не предварительно не согласовано иное, устные консультации предоставляются не под запись (на смартфон, диктофон и т. п.), без предварительного анализа или изучения вопросов и документов, без письменного тезисного изложения ответов, выводов по итогам консультации, без предоставления печатных или электронных материалов по вопросам консультации. При необходимости, все эти элементы услуг обычно возможны, но за дополнительную стоимость.

Дистанционная консультация по телефону, WhatsApp, Viber. Точ­ное вре­мя об­суж­де­ния со­г­ла­со­вы­ва­ет­ся по московскому времени с учетом разницы в часовых поясах между Москвой и вашим городом, страной. В случае большой разницы по часам или при организации конференций с участниками в разных странах предпочтительнее дневные и вечерние часы по московскому времени. При не­об­хо­ди­мос­ти или если это будет удобнее, также в выходные дни. В случае технических проблем со связью (Интернетом) обсуждение проводится без видео сигнала. При тарификации стоимости дистанционной консультации в виде почасовой ставки, минимальный заказ - 0,5 часа, дальше интервалами по 0,5 ч. В зависимости от конкретных вопросов и ситуаций, может быть предложена фиксированная стоимость дистанционной консультации в рамках этих вопросов и ситуаций.

Устная консультация на встрече. Проведение встречи возможно в переговорной правового бюро "Проект-ВС" или на выезде в Москве. Точное время встречи необходимо согласовать заранее. При необходимости или если это будет удобнее, возможны встречи в вечернее время после обычных рабочих часов и (или) в выходные дни. При тарификации стоимости консультации в виде почасовой ставки, минимальный заказ по устным консультациям на встрече - 1 час, дальше интервалами по 0,5 ч. В случае встречи в переговорной правового бюро "Проект-ВС" имеется возможность вывода от­но­ся­щих­ся к вопросам и ситуации валютно-правовых норм на экран широкоформатного ТВ.

В ходе встречи могут быть первично проанализированы и прокомментированы документы по ситуации на русском языке, в особенности документы валютного контроля (СВО, СПД, ВБК и др.), а также оригиналы контрактов, инвойсов, актов, переписки, документы иностранных банков и прочие документы на английском, испанском языках.

Устные консультации с пись­мен­ны­ми те­зи­са­ми по во­п­ро­сам. Дан­ный ва­ри­ант кон­суль­та­ции пред­наз­на­чен для устного обсуждения вопросов и ситуации с письменным изложением первичных ответов, выводов, комментариев по чувствительным моментам ситуации. В случае письменно сформулированных вопросов и (или) краткого письменного описания ситуации такие письменные тезисы могут быть подготовлены и предоставлены клиенту заранее для последующего устного обсуждения. При этом письменные тезисы формулируются в качестве именно первичного мнения, которое по ходу обсуждения может уточняться и корректироваться. По наиболее частым, системным правовым моментам валютного регулирования указываются правовые ссылки. Как правило, вопросы и обстоятельства ситуации рассматриваются под разными углами, с разных сторон. Устная консультация с письменными тезисами может предоставляться как в дистанционном формате, так и на встрече.


Онлайн консультации сообщениями и фай­лами по Whats­App, Tele­gram, Viber

Оперативные и разумно исчер­пыва­ющие тезис­ные пись­мен­ные ответы на рас­про­стра­нен­ные воп­росы. Онлайн кон­суль­тации пред­наз­начены для предо­став­ления разо­вых пись­менных ответов в виде развер­нутых тезисов или обсуж­дения-­пере­писки в мессен­джерах WhatsApp, Telegram, Viber по распро­странен­ным вопросам и ситу­ациям по валют­ному регули­рованию и валют­ному контролю. Ответы и (или) мнение по воп­росам предо­став­ляются на основе право­вой анали­тики валютно-­право­вых норм и судебной практики по валют­ным делам за послед­ние 10-15 лет и прак­тики консал­тинговых услуг в данной сфере в основ­ном с 2015 года, в особен­ности по регули­рованию в 2022 - 2023 гг. За счет боль­шого коли­чества ранее рассмот­ренных вопросов и ситу­аций онлайн-­консуль­тация по распро­стра­ненным случаям может быть предо­став­лена, как пра­вило, доста­точно опера­тивно и разумно исчер­пываю­щим образом. Развер­нутые тезисы объ­е­мом более 1,5 - 2 стра­ниц могут предо­став­ляться в файлах Word, pdf.

Тезисный характер ответов предполагает изложение в небольшом абзаце текста основ­ной идеи по тому или иному право­вому моме­нту по рас­смат­ри­ва­е­мому воп­росу без дета­ли­зации не особо нуж­ных на дан­ном этапе его аспектов.

       WhatsApp: 
+7 985 9229670 
       Telegram
@letrado
       Viber: 
+7 985 9229670

Онлайн консультация для физи­ческих (част­ных) лиц, само­заня­тых. В случаях физи­ческих лиц не-ИП основной акцент в онлайн консуль­тациях обычно делается на практи­ческих моментах и практи­ческих решениях исходя из известных обстоя­тельств ситуации и (массовой) практики по схожим ситу­ациям физи­ческих лиц, не слишком вдаваясь в право­вые конст­рукции валютного регули­рования и конт­роля. Онлайн консуль­тации для физи­ческих (частных лиц) и само­занятых, не высту­пающих при заказе консуль­тации в каче­стве ИП, также отлича­ются усло­виями оказания консуль­таций и оплаты.

Онлайн консультация для юриди­ческих лиц, филиа­лов и пред­ста­ви­тельств ком­паний, ИП. В случаях юриди­ческих лиц и ИП основное внимание уделя­ется формаль­но-­право­вым ответам и реше­ниям с необхо­димыми право­выми ссыл­ками и крат­кими право­выми обосно­ваниями, обоб­щен­ными выво­дами по судеб­ной практике по валют­ным делам юриди­ческих лиц, насколько это уместно в онлайн-­режиме консуль­тации. Повы­шенное внимание также уделя­ется приве­дению формально-­право­вых реше­ний в соот­вет­ствие с прочими обстоя­тель­ствами ситу­ации или проекта в плане коммер­ческих, нало­говых, тамо­женных доку­ментов. Онлайн-­консуль­тация для компа­ний может чаще перехо­дить с формата обмена тексто­выми сообще­ниями в формат изло­жения тех или иных момен­тов в файлах (Word, pdf), пересы­ла­емых в мессен­д­жерах. По ситу­ациям юриди­ческих лиц обычно чаще требу­ется пред­вари­тель­ный правовой анализ воп­росов и доку­ментов.

Онлайн консультация по смешан­ным ситуа­циям физи­ческих и юриди­ческих лиц. В таких слу­чаях на первое место обычно ставя­тся обстоя­тельства, риски, особен­ности россий­ского юриди­ческого лица (ком­паний) как той стороне ситу­ации, кото­рая в сущест­венно боль­шей степени подпа­дает под деталь­ное валют­ное регули­рование и регу­лярный валют­ный конт­роль в РФ. А реше­ния по воп­росам физиче­ских лиц подстра­ива­ются под реше­ния для юриди­ческих лиц. В то же время, если по ситу­ации основ­ные валютно-­пра­вовые риски и проб­лемы возни­кают именно у физи­ческих лиц, то естест­венно глав­ное вни­мание направ­ляется на них.

Онлайн консультация с пред­ва­ри­тель­ным правовым ана­ли­зом вопросов, до­ку­мен­тов. В этом слу­чае онлайн-­кон­суль­та­ция еще больше прибли­жается к формату обыч­ной пись­менной консуль­тации. Тем не менее, мнение по воп­росам будет все еще носить харак­тер первич­ного мнения по причине именно опера­тивного обсуж­дения, а не пись­менного рассмот­рения вопросов и ситу­ации, с меня­ющейся поста­новкой воп­росов, с их уточ­нениями, допол­нениями, изме­не­ниями. В то же время, после пред­вари­тель­ного право­вого анализа воп­росов, доку­ментов по ситу­ации или проекту их обсуж­дение и мнение по ним будут более пред­метными.

Для предварительного анализа могут пред­став­ляться доку­менты на русском языке, в особен­ности доку­менты валют­ного конт­роля (СВО, СПД, ВБК и др.), а также ориги­налы конт­рактов, инвой­сов, актов, пере­писки, доку­ментов ино­стран­ных банков и прочих доку­ментов на англий­ском, испан­ском языках.

Онлайн консультация и письменный консалтинг по сче­там, опе­ра­ци­ям, си­ту­а­ци­ям, про­ек­там ре­зи­ден­тов за ру­бе­жом. Ва­лют­ные опера­ции, налоги, КИК, сделки 2023, ВЭД, фин­мо­ни­то­ринг, CRS, ИТ, ИП и дру­гие тема­тики во­п­ро­сов по праву РФ в связи с за­ру­беж­ны­ми ситу­а­циями и прое­ктами рези­дентов РФ - фи­зи­ческих и юри­ди­ческих лиц. Онлайн и пись­мен­ные кон­суль­та­ции, анализ, пра­во­вые заклю­чения, раз­ра­бот­ки, ме­мо­ран­ду­мы. Состав­ление, изме­нение, разра­ботка доку­ментов и до­го­во­ров. Подробнее


Письменные консультации и детальные заключения по воп­ро­сам и ситу­ациям

Письменные консультации предполагают письменное рассмотрение вопросов и ситуации, итоговые выводы и мнение по ним и возможностям для оптимальных правовых последствий. В зависимости от назначения и объема письменной консультации, ее содержание может включать только краткие ответы или подробный анализ, выводы, правовые обоснования.

Краткая консультация по e-mail. Данный вариант кон­суль­та­ции пред­наз­на­чен для пись­мен­ных крат­ких ответов и комментариев по небольшим, простым, коротким вопросам. Требуются письменно сформулированные вопросы и при необходимости краткое описание ситуации. Основное содержание консультации составляют ответы по сути вопросов в качестве итогового мнения по ним. При необходимости, указываются правовые ссылки. Ориентировочный объем консультации составляет 0,5 - 1 страницу в теле письма e-mail. При наличии времени, краткая консультация по e-mail предоставляется в течение одного дня. По итогам предоставления консультации допускаются вопросы-уточнения в рамках исходных вопросов и ситуации.

Подробная письменная консультация с ана­ли­зом и ком­мен­та­ри­я­ми. Дан­ный ва­ри­ант кон­суль­та­ций предназначен для детального рассмотрения неоднозначных, ответственных, сложных, запутанных вопросов и ситуаций. Подробная письменная консультация представляет собой выверенные по валютно-правовым актам ответы на поставленные вопросы и возможные правовые решения в целях оптимальных правовых последствий по ситуации, с правовым анализом вопросов, комментариями, правовыми ссылками и ключевыми извлечениями из правовых норм и судебных решений. Объем консультации может составлять 10 и более страниц в файле Word и (или) pdf, срок от 1 недели. По итогам предоставления консультации допускаются вопросы-уточнения в рамках исходных вопросов и ситуации. Для предложения стоимости и сроков подробной письменной консультации необходим запрос с письменными вопросами и (если это требуется по характеру вопросов) с описанием ситуации.

Правовой анализ и выводы по вопросам. В случае под­роб­ных пись­мен­ных консультаций пра­во­вой ана­лиз приводится и излагается, как правило, в формате рассуждения с выделением ключевых мо­мен­тов и правовыми обоснованиями. В качестве примера можно привсти извлечения из анализа вопросов валютных операций через электронные кошельки:

"В отношении рублевых выплат нерезидентам как валютных операций на электронные кошельки Qiwi, Юмани можно отметить, что на сайте ЦБ РФ в Перечне операторов электронных денежных средств (ЭДС) по состоянию на август 2021 года (https://cbr.ru/registries/nps/oper_zip/) включены КИВИ Банк АО (порядковый № 24 в Перечне, регистрационный номер 2241) и ООО НКО "ЮМани" (порядковый № 69 в Перечне, регистрационный номер 3510-К). При этом понятие "оператор электронных денежных средств" определено в пункте 3 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" как "оператор по переводу денежных средств, осуществляющий перевод электронных денежных средств без открытия банковского счета (перевод электронных денежных средств)". Таким образом, данное понятие напрямую связано с упомянутой выше частью 2 статьи 14 Федерального закона № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", предусматривающей возможность для юридических лиц производить расчеты по валютным операциям "переводами электронных денежных средств".

Обоснования и примеры из судебной практики. В части от­но­ся­щих­ся к рассматриваемым во­п­ро­сам и ситуации валютно-правовых норм в консультации указываются правовые ссылки на них и (или) ключевые формулировки норм. В части судебной практики по рассматриваемым во­п­ро­сам и ситуации, в качестве основного вида правовых обоснований и одновременно практических примеров приводятся клю­че­вые извлечения из судебных постановлений и других судебных актов. Для наглядности и удобства быстрого понимания, в них обычно также выделяются важные аспекты применительно к вопросам и ситуации и могут приводиться пояснения. В качестве примеров можно привести извлечения из анализа вопросов о валютных операциях на брокерских счетах за рубежом, по репатриации валюты:

"Согласно оспариваемым постановлениям действия Общества квалифицированы как совершение не­за­кон­ной валютной операции, выразившееся в зачислении на счет N 26117, открытый за пределами Рос­сий­с­кой Федерации в банке BANCO BMFBOVESPA DE SERVICOS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA S.A. (Бра­зи­лия), денежных средств в иностранной валюте от компании нерезидента TERRA INVESTIMENTOS DIS­T­RI­BU­I­DO­RA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (Бра­зи­лия), минуя уполномоченные банки РФ.

Однако судом первой инстанции верно установлено, что спорные операции не являются расчетом между брокером и Обществом, а представляют собой перевод собственных денежных средств Общества между своими счетами. ...

Таким образом, операции, указанные в оспариваемых по­с­та­нов­ле­ни­ях, не являлись приобретением у нерезидента валютных цен­нос­тей, на что указано в постановлениях [ИФНС], не являлись средством платежа и не относятся к числу валютных операций в соответствии пп. "б" ч. 1 ст. 1 Закона N 173-ФЗ" (из по­с­та­нов­ле­ния Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 ноября 2020 г. № 09АП-52389/2020, 09АП-52391/2020 по делу № А40-75030/20).


Обязанность по репатриации не может быть подменена сделкой сто­рон. "Суд также при­ни­ма­ет во внимание, что согласно Инструкции 138-И при изменении контракта резидент направляет в банк заявление о переоформлении ПС. "Если дополнительное соглашение к контракту не повлекло пе­ре­офор­м­ле­ния паспорта сделки, оно не имеет юридической силы и не является доказательством, исключающим факт нарушения валютного законодательства. Данный вывод поддерживается существующий судебной прак­ти­кой…". - Имеется в виду юридическое значение дополнительного соглашения о продлении сроков по ре­пат­ри­а­ции в целях валютного регулирования в сопоставлении с правовым регулированием гражданских (ком­мер­чес­ких) сделок и договоров.

Материалы
по этой странице
?Ценные бумаги за рубежом. НДФЛ и ва­лют­ный контроль в РФ

?Частые вопросы, рис­ки, проблемы по конт­рактам и проектам ВЭД

?Решения рисков и про­блем при юридичес­ком планирова­нии и разра­ботке ВЭД на примерах

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Резиденты и не­ре­зи­ден­ты в целях валютного за­ко­но­да­тель­ст­ва РФ

?Валютные операции по валютному за­ко­но­да­тель­ст­ву РФ

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции без использования счетов в банках РФ

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Счета и ситуации ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом. Ситуации и проекты нерезидентов в РФ

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

Новости
и аналитика (186)
26.01.2023
Суд наконец-то при­ме­нил Указ № 529 в де­ле по ре­па­т­ри­а­ции ва­лю­ты при им­пор­те то­варов

23.01.2023
О разрешении ре­зи­ден­там осу­ще­ст­в­лять ва­лют­ные опе­ра­ции в ин­ва­лю­те в поль­зу дру­же­ст­вен­ных не­ре­зи­ден­тов по до­го­во­рам зай­ма до 31 мар­та 2023 года

12.01.2023
О Правилах осу­щест­в­ле­ния меж­ду ре­зи­ден­та­ми и не­ре­зи­ден­та­ми рас­че­тов на­лич­ны­ми де­неж­ны­ми сред­ствами

29.12.2022
Конец года в целях ва­лют­но­го и на­ло­го­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния и кон­т­ро­ля в РФ си­ту­а­ций физ­лиц РФ с за­ру­беж­ным эле­мен­том в 2022 году

19.12.2022
О сдаче элек­т­рон­ной от­чет­нос­ти в свою на­ло­го­вую ин­с­пек­цию в РФ из-за ру­бежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2023 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ