ВЭД   РФ   Испания
Контракты  
Налоги в РФ  
Валютный контроль  
КИК  
Счета за рубежом
Амнистия 2019   Запрос услуг   Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические правовые услуги по ВЭД 

Москва-Сити, Пн-Вс
 Пресненская наб., 12, 13 эт. 

Услуги
Решения
Обоснования
Комментарии
Материалы
Новости
Консалтинг и подготовка документов по ситуациям и проектам ВЭД и в РФ. Контракты, договоры, валютные операции, таможня, налоги ВЭД и налоги в РФ, аккредитивы, ЕАЭС, ЕС, рус/англ. и др.

Консалтинг
и подготовка документов

Комплексные и (или) специализированные правовые решения
Базовые Концептупальные Детальные Ситуативные Дипломатические
Правовая поддержка разрешения ситуации Правовая поддержка проекта


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

15.12.2011
Оперативники раскрыли схему вывода из России более $5 млн


Главное управление МВД России по ДФО сообщило о задержании 47-летнего хабаровчанина, незаконно переправившего в Гонконг более $5 млн. Сотрудникам главка и их коллегам из Хабаровской таможни стало известно, что одна из фирм Хабаровска незаконно вывела более 152 млн руб. за рубеж, сказано в сообщении

Поводом для денежного перевода стало заключение контракта на приобретение в Гонконге и дальнейшую поставку в Россию спецавтомобилей и спецтехники, а также автозапчастей. Как выяснилось, техника на территорию России в указанные в контракте сроки не поступила, не вернулись и деньги за непоставленные товары.

«Установлено, что хабаровчанин создал частную фирму, которая должна была специализироваться на оптовых поставках автомобилей и прочей техники из стран АТР в Россию. Но общество никакой коммерческой деятельности не осуществляло, оно было лишь инструментом для перевода за рубеж крупных сумм. На самом деле деньги предназначались не для официальных закупок, предусмотренных контрактом, а для приобретения за границей товаров народного потребления и дальнейшей контрабандной поставки их в нашу страну»,— цитируются слова замначальника одной из ОРЧ главка, полковника полиции Александра Разина. Бывший учредитель и директор фирмы заявил, что о причинах срыва поставки товара он «ничего не знает», дальнейшая судьба более $5 млн ему неизвестна.

В настоящее время устанавливаются российские партнеры ООО. Дальневосточным следственным управлением на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте», бывший руководитель ООО дал подписку о невыезде. «На Дальнем Востоке еще не было прецедента возбуждения подобных уголовных дел»,— цитируются слова Александра Разина.

"Коммерсант", tks.ru 15.12.2011

Материалы
по этой странице
?Правовые формы реализации проектов ВЭД

?Решения рисков и про­блем при юридичес­ком планирова­нии и разра­ботке ВЭД на примерах

?Оптимизация контракта с иностранным партнером

?Учет страны зарубежного партнера при разработке проекта / контракта ВЭД

?Финансовые последствия условий и формулировок контрактов ВЭД

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Третий этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2019-2020 гг. Специальная декларация

?Счета и ситуации резидентов РФ за рубежом

?Условия применения НДС 0% при экспорте товаров из РФ

?Закон о налоге на Google. НДС на электронные услуги инофирм по Интернет

?Услуги, работы, передача прав в сфере ВЭД, не облагаемые НДС в РФ

?Оценка обосно­ванности получения налогоплательщиком налоговой выгоды в РФ

?Обязанности налоговых резидентов РФ по контролируемым сделкам

?Контролируемые иностранные компании (КИК)

Новости
по странице (386)
23.12.2011
Sanpellegrino vs «ЭлитВода Ру» - победил итальянский вариант параллельного импорта

15.12.2011
Резиденты особых экономических зон получат «сколковские» льготы

15.12.2011
Оперативники раскрыли схему вывода из России более $5 млн

13.12.2011
Заявление неверного кода товара привело к недобору таможенных платежей

09.12.2011
Медведев подписал закон об упрощении порядка валютного контроля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
ПО ИСПАНИИ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, счетам за рубежом, КИК, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2019 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
ПО СЧЕТАМ