Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Проекты и ситуации ВЭД компаний и физических лиц за рубежом и в РФ. Анализ. Консалтинг. Подготовка документов. Блок новостей по странице № 54. Новость по странице от 23.08.2012.

Проекты и ситуации за рубежом и в РФ
Правовой анализ. Консалтинг. Подготовка документов

Правовой анализ
и консалтинг

По проектам и ситуациям физ. лиц, ИП и юр. лиц
Подготовка
документов

Проекты в сфере информационных технологий (ИТ)
Экспортные проекты, контракты, соглашения, ситуации
Импортные проекты, контракты, соглашения, ситуации
Дистрибуция товаров в РФ и за рубежом
Купля-продажа товаров за рубежом без ввоза в РФ
Ситуации резидентов РФ по репатриации валюты
Счета и ситуации резидентов РФ за рубежом
Операции с ценными бумагами за рубежом
Проекты и ситуации с российским участием в Испании
Другие, новые ситуации и проекты за рубежом и в РФ


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

23.08.2012
Нарушение валютного законодательства стоит 3-х лет свободы


Правоохранительными подразделениями Смоленской таможни возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России, проживающего в Москве, по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий таможенники установили, что некий москвич незаконно перечислил на зарубежные счета более 16 миллионов долларов США.

Для этого мошенник использовал хорошо известную схему. Вышеназванную сумму он оплатил через один из смоленских банков, якобы, иностранному партнеру по заключенному с ним контракту на поставку товаров народного потребления. Через определенное время предъявил банку грузовые таможенные декларации, в соответствии с которыми товар ввезен в Россию. Оперативники выяснили, что все представленные банку документы являются поддельными, товар в нашу страну не ввозился.

Теперь нарушителю валютного законодательства придется не только возвратить в Россию незаконно переведенные на зарубежные счета деньги, но понести уголовную ответственность за содеянное. В соответствии с российским законодательством решением судебных органов он может лишиться свободы сроком до 3 лет.

С начала этого года Центральным таможенным управлением и региональными таможнями проведена большая работа по борьбе с нарушением валютного законодательства. С января по август этого года в отношении юридических лиц возбуждено 14 уголовных дел по ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). Общая сумма выявленных не возвращенных валютных средств составила более 24 миллиардов рублей.

По состоянию на 16 августа в зоне деятельности ЦТУ возбуждено 2121 дело об административных правонарушениях, связанных с нарушением валютного законодательства. Сумма иностранной валюты, перечисленной на иностранные счета с нарушением российского законодательства, составила в эквиваленте более 58 миллиардов рублей.

Пресс-служба ЦТУ, ctu.customs.ru 23.08.2012

Материалы
по этой странице
?Ценные бумаги за рубежом. НДФЛ и ва­лют­ный контроль в РФ

?Правовые формы реализации проектов ВЭД

?Решения рисков и про­блем при юридичес­ком планирова­нии и разра­ботке ВЭД на примерах

?Оптимизация контракта с иностранным партнером

?Учет страны зарубежного партнера при разработке проекта / контракта ВЭД

?Финансовые последствия условий и формулировок контрактов ВЭД

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Счета и ситуации ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом. Ситуации и проекты нерезидентов в РФ

?Противодействие банков сомнительным операциям

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Условия применения НДС 0% при экспорте товаров из РФ

?НДС на электронные услуги по Интернет иностранных поставщиков

?Услуги, работы, пе­ре­да­ча прав в сфере ВЭД, не облагаемые НДС в РФ

?Оценка обосно­ванности получения налогоплательщиком налоговой выгоды в РФ

?Контролируемые иностранные компании (КИК)

Новости
и аналитика (539)
27.04.2015
Хай-тек-экспортеры получат поддержку

15.03.2015
Нефтяной алтын против бумажного доллара

18.02.2015
Россия и Китай проводят консультации о создании зоны свободной торговли КНР с ЕАЭС

10.02.2015
Ситуация с импортными поставками, кредитами, аккредитивами, гарантиями, страховками

22.01.2015
РФ и Эквадору надо найти механизмы для независимости от доллара

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ