Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Проекты и ситуации ВЭД компаний и физических лиц за рубежом и в РФ. Анализ. Консалтинг. Подготовка документов. Блок новостей по странице № 47. Новость по странице от 21.02.2013.

Проекты и ситуации за рубежом и в РФ
Правовой анализ. Консалтинг. Подготовка документов

Правовой анализ
и консалтинг

По проектам и ситуациям физ. лиц, ИП и юр. лиц
Подготовка
документов

Проекты в сфере информационных технологий (ИТ)
Экспортные проекты, контракты, соглашения, ситуации
Импортные проекты, контракты, соглашения, ситуации
Дистрибуция товаров в РФ и за рубежом
Купля-продажа товаров за рубежом без ввоза в РФ
Ситуации резидентов РФ по репатриации валюты
Счета и ситуации резидентов РФ за рубежом
Операции с ценными бумагами за рубежом
Проекты и ситуации с российским участием в Испании
Другие, новые ситуации и проекты за рубежом и в РФ


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

21.02.2013
Через новосибирскую фирму-однодневку «утекло» свыше 40 миллионов рублей


Очередное уголовное дело по факту невозвращения из-за границы свыше 1 миллиона 340 тысяч долларов возбудила Сибирская оперативная таможня

Перечисление средств произошло под видом оплаты товаров народного потребления. Как было выявлено в ходе проверки соблюдения валютного законодательства, 35 тысяч пар мужской и женской обуви и 21 тысяча женских сумок, которые значились в оплаченных новосибирской стороной счетах, существовали лишь на бумаге. Средства оплаты – 1 млн 342 тысячи долларов или свыше 40 млн рублей – были переведены в Гонконг в феврале-марте 2012 года, срок договорных обязательств истек в конце 2012 года. Тем не менее, товар таможенную границу так и не пересек, фирма, от лица которой был заключен договор, действий для возврата средств не предпринимала.

В 2012 году таможенными органами Сибири в связи с «утечкой капитала» возбуждено 25 уголовных дел по статье 193 УК РФ (Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). Размер средств, перечисленных по фиктивным контрактам за рубеж, превысил 1 млрд 857 млн рублей. Из них 16 дел и свыше 1 млрд 200 млн рублей приходится на Новосибирск.

Для сравнения, в 2011 году по 71 уголовному делу из Сибири «утекло» 11 млрд 570 млн рублей. Постепенный спад объемов незаконного оттока капитала из России в целом отмечает и Федеральная таможенная служба России. По данным ФТС, с 2011 года после пикового всплеска в 2009-2010 годах наблюдается снижение «утечки» в среднем по стране на 20% в год.

Gorod54.ru, tks.ru 21.02.2013

Материалы
по этой странице
?Ценные бумаги за рубежом. НДФЛ и ва­лют­ный контроль в РФ

?Правовые формы реализации проектов ВЭД

?Решения рисков и про­блем при юридичес­ком планирова­нии и разра­ботке ВЭД на примерах

?Оптимизация контракта с иностранным партнером

?Учет страны зарубежного партнера при разработке проекта / контракта ВЭД

?Финансовые последствия условий и формулировок контрактов ВЭД

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Счета и ситуации ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом. Ситуации и проекты нерезидентов в РФ

?Противодействие банков сомнительным операциям

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Условия применения НДС 0% при экспорте товаров из РФ

?НДС на электронные услуги по Интернет иностранных поставщиков

?Услуги, работы, пе­ре­да­ча прав в сфере ВЭД, не облагаемые НДС в РФ

?Оценка обосно­ванности получения налогоплательщиком налоговой выгоды в РФ

?Контролируемые иностранные компании (КИК)

Новости
и аналитика (539)
06.06.2016
Уголовное дело за вывод средств из РФ по договору инвестирования по фиктивным документам

05.04.2016
Уголовное дело по ст. 193.1 УК за вывод средств за рубеж под видом импорта подложных дорогостоящих товаров

21.03.2016
В Сан-Марино опровергли информацию о соглашении с РФ по поставкам сыра

14.03.2016
Российские экспортеры выиграют от новых соглашений ВТО

10.03.2016
Планы по снижению беспошлинных покупок в зарубежных Интернет-магазинах до 22 евро, регистрации посылок и введению НДС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ