Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Проекты и ситуации ВЭД компаний и физических лиц за рубежом и в РФ. Анализ. Консалтинг. Подготовка документов. Блок новостей по странице № 40. Новость по странице от 15.05.2013.

Проекты и ситуации за рубежом и в РФ
Правовой анализ. Консалтинг. Подготовка документов

Правовой анализ
и консалтинг

По проектам и ситуациям физ. лиц, ИП и юр. лиц
Подготовка
документов

Проекты в сфере информационных технологий (ИТ)
Экспортные проекты, контракты, соглашения, ситуации
Импортные проекты, контракты, соглашения, ситуации
Дистрибуция товаров в РФ и за рубежом
Купля-продажа товаров за рубежом без ввоза в РФ
Ситуации резидентов РФ по репатриации валюты
Счета и ситуации резидентов РФ за рубежом
Операции с ценными бумагами за рубежом
Проекты и ситуации с российским участием в Испании
Другие, новые ситуации и проекты за рубежом и в РФ


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

15.05.2013
Валютный контроль пяти организаций выявил признаки уголовных преступлений на 530 миллионов


Владивостокская таможня

В мае исполнилось 15 лет отделению валютного контроля Владивостокской таможни, которое проводит проверки участников ВЭД в целях соблюдения валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

Сегодня отделение включает четверо человек, двое из которых – выпускники Владивостокского филиала Российской таможенной академии. Небольшому коллективу, в котором сочетаются опыт, профессионализм и знание современных таможенных технологий, удается не только охватывать разнообразные направления деятельности, проводить аналитическую работу, но и добиваться значительных результатов.

За 4 месяца 2013 года в результате проверочных мероприятий выявлены административные правонарушения на общую сумму 257,66 миллионов рублей. Как отмечает начальник отделения Наталья Швец, бессменный руководитель этого подразделения, большая часть нарушений связана с невозвратом в Россию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные товары. Это 256,15 миллионов рублей из общей суммы выявленных нарушений валютного законодательства. Ответственность за подобные правонарушения (штрафные санкции от 75 до 100% от выявленной суммы) предусмотрена частью 5 статьи 15.25 Кодекса об административных правонарушениях.

Остальные нарушения касаются невыполнения резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои счета в уполномоченных банках денежных средств, причитающихся за переданные нерезидентам товары (частью 4 статьи 15.25 КоАП), и составляют 1,51 миллионов рублей.

По выявленным нарушениям возбуждено 6 дел об административных нарушениях, назначено административных наказаний на сумму 56,55 миллионов рублей, 2 дела об административных нарушениях находится на рассмотрении.

Кроме того, в результате проверок пяти организаций выявлено 5 случаев нарушений с признаками уголовного преступления по статье 193 Уголовного кодекса на сумму более 530,73 миллионов рублей.

Перечисленные направления деятельности отделение валютного контроля таможни успешно сочетало с контролем применения таможенными постами системы управления рисками в рамках валютного контроля. Благодаря применению СУР за 4 месяца во Владивостокской таможне оформлено 17 постановлений – квитанций об административных правонарушениях по статье 16.4 КоАП РФ по фактам недекларирования (недостоверного декларирования) физическими лицами наличной валюты, что на 31 % больше, чем в 2011 году.

Дальневосточное таможенное управление, dvtu.customs.ru, 15.05.2013

Материалы
по этой странице
?Ценные бумаги за рубежом. НДФЛ и ва­лют­ный контроль в РФ

?Правовые формы реализации проектов ВЭД

?Решения рисков и про­блем при юридичес­ком планирова­нии и разра­ботке ВЭД на примерах

?Оптимизация контракта с иностранным партнером

?Учет страны зарубежного партнера при разработке проекта / контракта ВЭД

?Финансовые последствия условий и формулировок контрактов ВЭД

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Счета и ситуации ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом. Ситуации и проекты нерезидентов в РФ

?Противодействие банков сомнительным операциям

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Условия применения НДС 0% при экспорте товаров из РФ

?НДС на электронные услуги по Интернет иностранных поставщиков

?Услуги, работы, пе­ре­да­ча прав в сфере ВЭД, не облагаемые НДС в РФ

?Оценка обосно­ванности получения налогоплательщиком налоговой выгоды в РФ

?Контролируемые иностранные компании (КИК)

Новости
и аналитика (539)
15.06.2017
Неуплата долга России грозит Венесуэле дефолтом

15.06.2017
Киргизия первой из стран ЕАЭС выпустит криптовалюту

14.06.2017
«Ангстрем» заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Российский экспортный центр»

09.06.2017
Россия присоединилась к многосторонней Конвенции ОЭСР в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения

23.05.2017
Документы, подтверждающие выплату дивидендов КИК в целях уменьшения налога на прибыль

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ