Проекты и ситуации за рубежом и в РФ Правовой анализ. Консалтинг. Подготовка документов
Правовой анализ и консалтинг
|
|
▼ По проектам и ситуациям физ. лиц, ИП и юр. лиц |
|
► Проекты в сфере информационных технологий (ИТ) |
► Экспортные проекты, контракты, соглашения, ситуации |
► Импортные проекты, контракты, соглашения, ситуации |
► Дистрибуция товаров в РФ и за рубежом |
► Купля-продажа товаров за рубежом без ввоза в РФ |
► Ситуации резидентов РФ по репатриации валюты |
► Счета и ситуации резидентов РФ за рубежом |
► Операции с ценными бумагами за рубежом |
► Проекты и ситуации с российским участием в Испании |
▼ Другие, новые ситуации и проекты за рубежом и в РФ |
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 24.12.2019 Уголовное дело за подложные дополнительные соглашения к контрактам для «закрытия» оставшихся сумм по неввезенным в РФ товарам
Из Башкирии в Китай переводили миллионы по фиктивным контрактам
Башкортостанская таможня выявила организованное преступное сообщество, которое вывело за рубеж свыше 12 млн юаней (более 127 млн рублей на день совершения валютных операций) с использованием подложных документов. По данному факту возбуждено уголовное дело
«Сотрудники таможни выяснили, что в январе 2017 года организация, работающая в Башкирии, заключила крупный контракт и дополнительные соглашения на поставку из Китайской народной республики оборудования, предназначенного для нефтегазовой отрасли. По данному контракту на счет нерезидента было переведено более 22 млн юаней, однако в республику товар поступил на сумму свыше 10 млн юаней», – сообщил замначальника Башкортостанской таможни Ринат Галиев.
Фирма предоставила в банк подложные дополнительные соглашения, чтобы закрыть остатки суммы. Документы содержали недостоверные сведения как о самом заказчике, так и о стоимости товара. По ним в 2018 году на территорию России были ввезены так называемые товары прикрытия на сумму 12 млн юаней.
Как пояснили в таможне, за данное преступление виновникам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом. Башкортостанская таможня проводит по делу неотложные следственные действия, а также определяет круг лиц, причастных к преступлению.
РБК, tks.ru 23.12.2019
|