Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Проекты и ситуации ВЭД компаний и физических лиц за рубежом и в РФ. Анализ. Консалтинг. Подготовка документов. Блок новостей по странице № 28. Новость по странице от 17.09.2014.

Проекты и ситуации за рубежом и в РФ
Правовой анализ. Консалтинг. Подготовка документов

Правовой анализ
и консалтинг

По проектам и ситуациям физ. лиц, ИП и юр. лиц
Подготовка
документов

Проекты в сфере информационных технологий (ИТ)
Экспортные проекты, контракты, соглашения, ситуации
Импортные проекты, контракты, соглашения, ситуации
Дистрибуция товаров в РФ и за рубежом
Купля-продажа товаров за рубежом без ввоза в РФ
Ситуации резидентов РФ по репатриации валюты
Счета и ситуации резидентов РФ за рубежом
Операции с ценными бумагами за рубежом
Проекты и ситуации с российским участием в Испании
Другие, новые ситуации и проекты за рубежом и в РФ


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

17.09.2014
Уклонение от уплаты таможенных платежей и валютные махинации выявили курские таможенники


Отделением дознания Курской таможни возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.194 и ч.2 ст. 193.1 УК РФ (Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации и Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов)

Возбуждение уголовного дела стало логическим следствием многомесячной кропотливой работы должностных лиц таможни по проверке информации о возможном нарушении таможенного законодательства обществом с отграниченной ответственностью, зарегистрированном в московском регионе.

Летом 2013 года на один из постов Курской таможни с использованием современных таможенных информационных технологий (электронного декларирования и удаленного выпуска) были поданы декларации на товар: двухконтурные отопительные водогрейные газовые котлы марки «NAVIЕN», произведенные в Республике Корея и поставляемые в Россию немецкой фирмой- продавцом. Декларантом в таможню были представлены все необходимые в этом случае документы. При этом сам товар находился на складе временного хранения в Подмосковье. Документы подозрений не вызвали, и товар в установленные сроки был оформлен по процедуре «выпуск для свободного обращения».

В дальнейшем должностными лицами отдела таможенного контроля после выпуска товаров совместно с оперативниками таможни была проведена проверка достоверности заявленных сведений о таможенной стоимости задекларированных товаров (котлов). В ходе проверки выяснилось, предоставленные документы являются фальсифицированными: корейская фирма-производитель газовых котлов посреднику- немецкой фирме котлы не поставляла, московской фирме-покупателю прав на сертификацию газовых котлов в России не давала. При этом задекларированная таможенная стоимость котлов оказалась в два- три раза ниже рыночной. Фактическая стоимость котлов составила более 109 миллионов рублей. Таким образом, при декларировании товара в таможню были предоставлены подложные документы, содержащие недостоверные сведения об отправителе и стоимости товара. Расчеты, проведенные экономическими подразделениями таможни, подтвердили- сумма неуплаченных в федеральный бюджет таможенных платежей составила более 17 миллионов рублей, что согласно УК РФ представляет особо крупный размер.

Таможенники проверили соблюдение валютного законодательства при совершении данной сделки. Выяснилось: фирма перевела через калининградский банк в Германию на счета своего контрагента за поставленный товар более 356 тысяч долларов США (по курсу ЦБ РФ около 13 миллионов рублей). На запрос курских таможенников таможенная криминальная служба Германии сообщила, что указанная немецкая фирма экспортные отправки в Россию не осуществляла. Соответственно, документы, предоставленные в уполномоченный банк в подтверждение исполнения внешнеторгового контракта, являются подложными, что свидетельствует о совершении незаконных валютных операций.

Современные контрабандисты в своей деятельности все чаще используют легальные схемы осуществления таможенных операций и современные таможенные информационные технологии. При этом вносят в них криминальный оттенок. В частности, для существенного снижения размера таможенных платежей при ввозе товара в Россию за границей регистрируется фирма, служащая прикрытием для валютных махинаций и являющаяся источником фальсифицированных документов.

Благодаря тесному взаимодействию с таможенными органами Германии и производителем газовых котлов из Республики Корея, курским таможенникам удалось пресечь деятельность мошенников и возбудить против них уголовное дело.

Ctu.customs.ru, tks.ru 17.09.2014

Материалы
по этой странице
?Ценные бумаги за рубежом. НДФЛ и ва­лют­ный контроль в РФ

?Правовые формы реализации проектов ВЭД

?Решения рисков и про­блем при юридичес­ком планирова­нии и разра­ботке ВЭД на примерах

?Оптимизация контракта с иностранным партнером

?Учет страны зарубежного партнера при разработке проекта / контракта ВЭД

?Финансовые последствия условий и формулировок контрактов ВЭД

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Счета и ситуации ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом. Ситуации и проекты нерезидентов в РФ

?Противодействие банков сомнительным операциям

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Условия применения НДС 0% при экспорте товаров из РФ

?НДС на электронные услуги по Интернет иностранных поставщиков

?Услуги, работы, пе­ре­да­ча прав в сфере ВЭД, не облагаемые НДС в РФ

?Оценка обосно­ванности получения налогоплательщиком налоговой выгоды в РФ

?Контролируемые иностранные компании (КИК)

Новости
и аналитика (539)
06.01.2020
Разъяснение ЦБ, ФТС и ФНС о валютном контроле внешнеторговых договоров, подпадающих под либерализацию репатриации денежных средств с 2020 г

02.01.2020
Конвенция против злоупотреблений соглашениями об избежании двойного налогообложения (MLI) начнет применяться в РФ не ранее 2021 года

24.12.2019
Уголовное дело за подложные дополнительные соглашения к контрактам для «закрытия» оставшихся сумм по неввезенным в РФ товарам

23.12.2019
Киргизия, Белоруссия и Казахстан раскритиковали российский закон о предустановке софта

21.12.2019
Суд запретил использовать декларацию об амнистии капитала в деле о банкротстве

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ