Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Проекты и ситуации ВЭД компаний и физических лиц за рубежом и в РФ. Анализ. Консалтинг. Подготовка документов. Блок новостей по странице № 28. Новость по странице от 30.04.2014.

Проекты и ситуации за рубежом и в РФ
Правовой анализ. Консалтинг. Подготовка документов

Правовой анализ
и консалтинг

По проектам и ситуациям физ. лиц, ИП и юр. лиц
Подготовка
документов

Проекты в сфере информационных технологий (ИТ)
Экспортные проекты, контракты, соглашения, ситуации
Импортные проекты, контракты, соглашения, ситуации
Дистрибуция товаров в РФ и за рубежом
Купля-продажа товаров за рубежом без ввоза в РФ
Ситуации резидентов РФ по репатриации валюты
Счета и ситуации резидентов РФ за рубежом
Операции с ценными бумагами за рубежом
Проекты и ситуации с российским участием в Испании
Другие, новые ситуации и проекты за рубежом и в РФ


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

30.04.2014
Начальникам таможен прокурорами внесены представления за непроведение проверки по факту предоставления участниками ВЭД подложных документов


Начальнику Нижегородской таможни внесено представление за непроведение проверки по факту предоставления участниками ВЭД подложных документов

Нижегородская транспортная прокуратура внесла начальнику Нижегородской таможни представление за непроведение проверки по факту предоставления участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) подложных документов

Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Согласно пресс-релизу, Приволжская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, в ходе которой выявила определенные недостатки и упущения в деятельности таможенных органов Приволжского транспортного региона по проверке полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов.

Так, нижегородский транспортный прокурор установил факт предоставления участников ВЭД в банковское учреждение подложных документов с целью осуществления внешнеэкономических операций по счетам.

Материал проверки был направлен в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Между тем, должностными лицами Нижегородской таможни меры по инициированию по данному факту доследственной проверки не принимались.

В связи с этим нижегородский транспортный прокурор внес представление начальнику Нижегородской таможни, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Всего по результатам проведенной проверки районные транспортные прокуроры начальникам Владимирской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской таможен внесли 5 представлений. В одном случае материал проверки направлен в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

Кроме того, Приволжской транспортной прокуратурой совместно с Приволжским таможенным управлением, Управлением на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу издано совместное указание в целях совершенствования организации информационного взаимодействия контролирующих и правоохранительных органов Приволжского транспортного региона в сфере противодействия незаконному выводу денежных средств с территории Российской Федерации.

НТА Приволжье, tks.ru 30.04.2014

Материалы
по этой странице
?Ценные бумаги за рубежом. НДФЛ и ва­лют­ный контроль в РФ

?Правовые формы реализации проектов ВЭД

?Решения рисков и про­блем при юридичес­ком планирова­нии и разра­ботке ВЭД на примерах

?Оптимизация контракта с иностранным партнером

?Учет страны зарубежного партнера при разработке проекта / контракта ВЭД

?Финансовые последствия условий и формулировок контрактов ВЭД

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Счета и ситуации ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом. Ситуации и проекты нерезидентов в РФ

?Противодействие банков сомнительным операциям

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Условия применения НДС 0% при экспорте товаров из РФ

?НДС на электронные услуги по Интернет иностранных поставщиков

?Услуги, работы, пе­ре­да­ча прав в сфере ВЭД, не облагаемые НДС в РФ

?Оценка обосно­ванности получения налогоплательщиком налоговой выгоды в РФ

?Контролируемые иностранные компании (КИК)

Новости
и аналитика (539)
06.01.2020
Разъяснение ЦБ, ФТС и ФНС о валютном контроле внешнеторговых договоров, подпадающих под либерализацию репатриации денежных средств с 2020 г

02.01.2020
Конвенция против злоупотреблений соглашениями об избежании двойного налогообложения (MLI) начнет применяться в РФ не ранее 2021 года

24.12.2019
Уголовное дело за подложные дополнительные соглашения к контрактам для «закрытия» оставшихся сумм по неввезенным в РФ товарам

23.12.2019
Киргизия, Белоруссия и Казахстан раскритиковали российский закон о предустановке софта

21.12.2019
Суд запретил использовать декларацию об амнистии капитала в деле о банкротстве

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ