Проекты и ситуации за рубежом и в РФ
Правовой анализ. Консалтинг. Подготовка документов

Правовой анализ и консалтинг	▼ По проектам и ситуациям физ. лиц, ИП и юр. лиц	Подготовка документов
	► Проекты в сфере информационных технологий (ИТ)
	► Экспортные проекты, контракты, соглашения, ситуации
	► Импортные проекты, контракты, соглашения, ситуации
	► Дистрибуция товаров в РФ и за рубежом
	► Купля-продажа товаров за рубежом без ввоза в РФ
	► Ситуации резидентов РФ по репатриации валюты
	► Счета и ситуации резидентов РФ за рубежом
	► Операции с ценными бумагами за рубежом
	► Проекты и ситуации с российским участием в Испании
	▼ Другие, новые ситуации и проекты за рубежом и в РФ

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Отделом валютного контроля Ярославской таможни в ходе проверки соблюдения валютного законодательства одной из московских фирм было установлено, что данная фирма и немецкая компания в 2010 году заключили контракт купли-продажи компьютерных частей. Общая сумма сделки составила 9,85 миллионов долларов США.

Как сообщили TKS.Ru в пресс-службе ЦТУ, за время действия контракта со счета фирмы в период с 15 июня по 23 июня 2010 года было проведено 8 валютных операций, списано со счёта более 9,8 миллионов долларов США.

Впоследствии фирма свои права по контракту переуступила другой московской фирме, руководитель которой также не обеспечил возврат денежных средств, перечисленных нерезиденту.

Обе фирмы в 2019 году прекратили свою деятельность.

«По истечении срока действия контракта денежные средства, перечисленные нерезиденту, в сумме 9,82 млн долларов США, что по курсу на дату нарушения составило более 642 миллионов рублей, на счёт фирм возвращены так и не были. Соответственно, и товар на эту сумму также поставлен не был, что послужило основанием для составления рапорта об обнаружении признаков преступления по части 2 статьи 193 УК РФ, - сообщил главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Ярославской таможни Филипп Кушнарев. - Материалы проверки сообщения о преступлении направлены по подследственности в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве».

Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

TKS.RU, 03.07.2020 г.