Проекты и ситуации за рубежом и в РФ Правовой анализ. Консалтинг. Подготовка документов
Правовой анализ и консалтинг
|
|
▼ По проектам и ситуациям физ. лиц, ИП и юр. лиц |
|
► Проекты в сфере информационных технологий (ИТ) |
► Экспортные проекты, контракты, соглашения, ситуации |
► Импортные проекты, контракты, соглашения, ситуации |
► Дистрибуция товаров в РФ и за рубежом |
► Купля-продажа товаров за рубежом без ввоза в РФ |
► Ситуации резидентов РФ по репатриации валюты |
► Счета и ситуации резидентов РФ за рубежом |
► Операции с ценными бумагами за рубежом |
► Проекты и ситуации с российским участием в Испании |
▼ Другие, новые ситуации и проекты за рубежом и в РФ |
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 28.12.2018 Уголовные дела по репатриации денежных средств и незаконным валютным операциям по подложным документам
На Уральской таможне в 7 раз выросло число дел о махинациях с валютой
В 2018 году произошло существенное увеличение количества уголовных дел, связанных с нарушением валютного законодательства. Как сообщили РБК Екатеринбург в Уральском таможенном управлении, если в 2017 году было возбуждено три уголовных дела, то в 2018 году их стало 23 — это четверть от общего числа всех возбужденных дел
Десять материалов связаны с уклонением от обязанности по репатриации денежных средств за переданные нерезидентам товары (ст.193 УК РФ) и 12 дел касаются незаконных валютных операций, которые компании пытались осуществить с помощью подложных документов.
Объем сумм, которые фигурируют в делах так же возрос: ущерб российских компаний, отправивших товар заграницу, и не получивших оплату превысил 1,1 млрд руб. (в прошлом году — 100 млн руб.). Размер незаконно выведенной валюты 1,3 млрд (в 2017 году — 390 млн руб.)
РБК, tks.ru 27.12.2018
|