Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Проекты и ситуации ВЭД компаний и физических лиц за рубежом и в РФ. Анализ. Консалтинг. Подготовка документов. Блок новостей по странице № 16. Новость по странице от 08.10.2015.

Проекты и ситуации за рубежом и в РФ
Правовой анализ. Консалтинг. Подготовка документов

Правовой анализ
и консалтинг

По проектам и ситуациям физ. лиц, ИП и юр. лиц
Подготовка
документов

Проекты в сфере информационных технологий (ИТ)
Экспортные проекты, контракты, соглашения, ситуации
Импортные проекты, контракты, соглашения, ситуации
Дистрибуция товаров в РФ и за рубежом
Купля-продажа товаров за рубежом без ввоза в РФ
Ситуации резидентов РФ по репатриации валюты
Счета и ситуации резидентов РФ за рубежом
Операции с ценными бумагами за рубежом
Проекты и ситуации с российским участием в Испании
Другие, новые ситуации и проекты за рубежом и в РФ


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

08.10.2015
Иркутская таможня отмечает, что значительное количество правонарушений приходится на невозврат валюты из-за рубежа


Иркутская таможня продолжает осуществлять контроль за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) норм валютного законодательства. В частности валютный контроль осуществляется за поступлением валютной выручки при экспорте товаров, а также своевременностью возврата платежей за не ввезенные в РФ товары при импорте

Также важным направлением является выявление и пресечение правонарушений валютного законодательства в сфере внешней торговли, в том числе, утечки капитала за рубеж, которая, как известно, препятствует процессам финансовой стабилизации отечественной экономики, лишает страну финансовых ресурсов, которые могут быть использованы для инвестиций, выплаты зарплат и иных социальных программ.

Валютный контроль осуществляется в ходе таможенного оформления и таможенного контроля. К примеру, определяется правильность заполнения «валютных» граф деклараций на товары, соответствие условий внешнеторговой сделки, а также в ходе проведения проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

Так, за 9 месяцев 2015 года отделением валютного контроля Иркутской таможни было проведено 73 проверки фирм и организаций - участников ВЭД. Проверки проводились, как по информации, выявленной отделением валютного контроля, так и по оперативной информации, представленной таможенными постами и структурными подразделениями таможни.

По результатам данных проверок было выявлено 259 случаев нарушений валютного законодательства РФ на общую сумму 253,7 миллиона рублей.

За январь-сентябрь текущего года иркутские таможенники возбудили 141 дело об административных правонарушениях (АП) по фактам нарушения валютного законодательства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение на 18,5 % количества возбужденных дел об АП (за 9 месяцев 2014 года было возбуждено 119 дел об АП).

Основные правонарушения (почти половина) связаны с незачислением (невозвратом) денежных средств на счета уполномоченных российских банков за экспортированный товар. Так, в 2015 году по фактам незачисления валютной выручки было возбуждено 75 дел об АП, возбужденных по статье 15.25. КоАП РФ, на сумму 49,5 млн. рублей.

Кроме этого, по невозврату платежей за непоставленный в РФ товар выявлено 30 нарушений валютного законодательства РФ на сумму 157,1 млн. руб., возбуждено 6 дел об АП на сумму 27,2 млн. руб., зарегистрировано 3 сообщения об обнаружении признаков преступления, ответственность за которые предусмотрена статьей 193 УК РФ на сумму 150,7 млн. руб.

Как правило, схема незаконного вывоза валюты заключается в том, что, фирма, желающая «перекачать» средства за границу, заключает фиктивный внешнеторговый контракт с компанией, расположенной за рубежом на поставку каких-либо товаров. Затем производится предоплата на счета иностранных партнеров, при этом товар в Россию не поставляется.

За 9 месяцев 2015 года для принятия правового решения на рассмотрение в Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Иркутской области (ТУ Росфиннадзора) иркутские таможенники передали 136 дел об АП. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях за текущий период 2015 года ТУ Росфиннадзора было наложено штрафов на сумму 41,2 млн. рублей.

Stu.customs.ru, tks.ru 07.10.2015

Материалы
по этой странице
?Ценные бумаги за рубежом. НДФЛ и ва­лют­ный контроль в РФ

?Правовые формы реализации проектов ВЭД

?Решения рисков и про­блем при юридичес­ком планирова­нии и разра­ботке ВЭД на примерах

?Оптимизация контракта с иностранным партнером

?Учет страны зарубежного партнера при разработке проекта / контракта ВЭД

?Финансовые последствия условий и формулировок контрактов ВЭД

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Счета и ситуации ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом. Ситуации и проекты нерезидентов в РФ

?Противодействие банков сомнительным операциям

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Условия применения НДС 0% при экспорте товаров из РФ

?НДС на электронные услуги по Интернет иностранных поставщиков

?Услуги, работы, пе­ре­да­ча прав в сфере ВЭД, не облагаемые НДС в РФ

?Оценка обосно­ванности получения налогоплательщиком налоговой выгоды в РФ

?Контролируемые иностранные компании (КИК)

Новости
и аналитика (539)
19.06.2021
Госдума приняла закон об отмене репатриации валютной выручки для несырьевых экспортеров

25.05.2021
Правительство внесло в Госдуму законопроект, освобождающий с 1 июля несырьевых экс­пор­тё­ров от обя­зан­нос­ти зачислять на свои бан­ков­ские счета вы­руч­ку от внеш­не­тор­го­вой сделки в инвалюте

19.05.2021
Продажу ювелирных изделий на зарубежных выставках хотят упростить

11.05.2021
Минфин скорректирует налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией

21.04.2021
Разработка валютно-правовых схем платежей и расчетов с нерезидентами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ