Проекты и ситуации за рубежом и в РФ Правовой анализ. Консалтинг. Подготовка документов
Правовой анализ и консалтинг
|
|
▼ По проектам и ситуациям физ. лиц, ИП и юр. лиц |
|
► Проекты в сфере информационных технологий (ИТ) |
► Экспортные проекты, контракты, соглашения, ситуации |
► Импортные проекты, контракты, соглашения, ситуации |
► Дистрибуция товаров в РФ и за рубежом |
► Купля-продажа товаров за рубежом без ввоза в РФ |
► Ситуации резидентов РФ по репатриации валюты |
► Счета и ситуации резидентов РФ за рубежом |
► Операции с ценными бумагами за рубежом |
► Проекты и ситуации с российским участием в Испании |
▼ Другие, новые ситуации и проекты за рубежом и в РФ |
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 22.11.2021 Сотрудники Калужской таможни выявили нарушение валютного законодательства на 4,6 миллиарда рублей
Калужской таможней возбуждено уголовное дело по факту уклонения от исполнения обязанностей по возврату иностранной валюты в Российскую Федерацию в особо крупном размере (п. "а" ч. 2 ст. 193 УК РФ).
В ходе таможенной проверки выяснилось, что российская фирма заключила внешнеторговый контракт с компанией из Китая с нарушением валютного законодательства. С ее счетов для оплаты китайской продукции было списано 112 миллионов долларов США. А ввезено товаров, согласно контракту, всего на 43 миллиона долларов США.
Согласно законодательству российская фирма обязана в сроки, предусмотренные внешнеторговым договором (контрактом), обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных китайскому партнеру за неполученные товары. Однако эти обязанности она не исполнила и не предприняла никаких мер для возврата денежных средств в иностранной валюте обратно в Россию. Сумма невозвращенной иностранной валюты составляет 69 миллионов долларов США, что в пересчете составляет более 4,6 миллиардов рублей.
Совершение незаконных валютных операций в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере 1 миллиона рублей.
Пресс-служба Калужской таможни, tks.ru 19.11.2021
|