Аналитические решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Сделки и договоры • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / В офисе
 Выезд на переговоры 

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Аналитические правовые решения по ситуациям ВЭД, КИК, валютному регулированию, счетам за рубежом, НДФЛ

Аналитические правовые решения
по ситуациям ВЭД компаний и физических лиц в РФ и за рубежом

Ситуация
и вопросы
Пути разрешения / урегулирования ситуации по практике ВЭД
Пути выхода из ситуации с наименьшими потерями по практике ВЭД
Риски неправильных действий, могущих ухудшить ситуацию
Новые
возможности
Правовые
решения

Базовый
анализ
Углубленный
анализ
Расширенный
анализ
Новаторский
анализ
Правовые
обоснования
Ключевые
детали
Правовые
нюансы
Неправовые
нюансы
Новые
законы / правила
Комментарии
к решениям
Основные
нормы
Особенности
ситуации
Аналогия
обстоятельств
Новая практика
Прецеденты
Подготовка
документов
Языковые
нюансы
Оценка
последствий
Анализ
новых решений


Правовые услуги по разрешению ситуаций ВЭД или выхода из них с наименьшими потерями

Правовые услуги по разрешению ситуаций ВЭД или выхода из них с наименьшими потерями могут быть предложены в различных вариантах в зависимости от особенностей ситуации, объема и специфичности исходных сведений, ма­те­ри­а­лов и документов по ситуации. По ситуациям с незначительными проблемам и рисками как правило достаточно устных услуг. По осложненным ситуациям воз­мож­ны комбинированные устные услуги с эле­мен­та­ми письменных разработок. По кру­п­ным, спе­ци­фи­чес­ким ситуациям, ситуациям с мно­жес­т­вом участников для со­гла­со­ва­ния вопросов в основном необходимы детальные пись­мен­ные услуги. За ис­к­лю­че­ни­ем устной пер­вич­ной консультации без пред­ва­ри­тель­но­го анализа исходных сведений и документов для пред­ло­же­ния услуг необходим запрос с кратким опи­са­ни­ем ситуации и исходных сведений, материалов, документов.

Устные правовые услуги
Письменные правовые услуги

► Устная первичная консультация и эк­с­пер­ти­за без предварительного анализа ис­ход­ных све­де­ний и документов по си­ту­а­ции, с уточнением об­сто­я­тельств в хо­де об­суж­де­ния, с рас­смот­ре­ни­ем ситуации с раз­ных точек зрения

► Предварительный анализ исходных све­де­ний и документов по ситуации и уст­ные консультации, оцен­ки, ком­мен­та­рии, ре­ко­мен­да­ции

► Правовые заключения по отдельным во­п­ро­сам ситуации

► Письменный системный правовой анализ ис­ход­ных све­де­ний и документов и (или) во­п­ро­сов по ситуации и пись­мен­ные консультации, оценки, рекомендации

► Письменный детальный пра­во­вой анализ вза­и­мо­свя­зан­ных вопросов и (или) ситуации в це­лом в юри­ди­чес­ком ме­мо­ран­ду­ме с вы­во­да­ми и рекомендациями


Детальный анализ ситуаций на примере рассмотрения проблемы с зачислением займа на зарубежный счет компании от резидента

 Зачисление займа 
на зарубежный
счет ЮЛ от валют-
ного резидента


 Особенности 
сведений
по ситуации
 Особенности 
документов
по ситуации
Детальный
правовой
анализ и
уточнение
сведений и
документов
по ситуации
Письменн-
ный юриди-
ческий ме-
морандум
15 страниц
 Валютные нормы 
по зарубежным
счетам ЮЛ
 Исчерпывающая
судебная практика
по зарубежным
счетам ЮЛ


 Судебная практика
по репатриации
валюты по анало-
гичным делам

Общий анализ
~ 500 судебных дел
по валютному
контролю
 Отсутствие возможностей не признавать платеж валютной операцией
 Необходимость соблюдения условий законных зачислений по займам
 Непопадание под исключения из запрета на операции между резидентами 
 Проблематичность использования последних изменений законодательства
 Неправильность непредставления (сокрытия) документов
 Нецелесообразность заявления о зачислении как "ошибочном"
 Проблематичность изменения назначения платежа
 Переквалификация сделки по платежу исходя из особенностей ситуации
Незаконная
валютная операция
по 2 основаниям:
 1) перечня опера-
 ций на счетах за
 рубежом
 2) запрета на
 операции между
 резидентами
Штраф 75% - 100%
от суммы валют-
ной операции



 Меры для повышения убедительности измененных документов
 Закрепление изменений в других документах, в бухгалтерском учете
 Представление измененных документов в банк в целях СВО, СПД, ВБК 
 Непредставление в ИФНС, банк лишних документов и сведений
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2021 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНЫЙ КОНСАЛТИНГ
ПО ЗАРУБЕЖНЫМ СЧЕТАМ ЮР. ЛИЦ