Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовые услуги по международным контрактам, договорам, сделкам. Блок новостей по странице № 31. Новость по странице от 30.05.2013.

Международные
контракты, договоры, сделки

Консультация
и экспертиза
Проверка
и проработка
Составление
и разработка
Поддержка
заключения

Услуги
и решения
 ► 
По целям
и задачам
 ► 
По рискам
и возможностям
 ► 
По факторам
и особенностям
Контракты и договоры под конкретные сделки и проекты Нужная глубина разработок Рус./англ.
Обезопасить сделку Под цели сделки Соблюдение требований Упрощение формальностей
Минимизация рисков Распределение расходов Использование льгот Ответственность партнеров
Ограничение своей ответственности Повышение имиджа Терминология Балансирование условий
Типовые разработки Электронные документы Аргументация и обоснования Двуязычные решения


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

30.05.2013
Уголовное дело за невозврат валюты несмотря на смену учредителя, юридического адреса и переминование компании


Невозвращение валютной выручки из-за рубежа в размере 5,6 миллионов долларов выявлено хасанскими таможенниками

Хасанская таможня

Уголовное дело по ст. 193 Уголовного кодекса России – невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте, возбуждено в Хасанской таможне.

В 2008 году приморская фирма из г. Владивостока заключила с японской компанией внешнеторговый контракт на поставку в Россию автотоваров на общую сумму 20 миллионов долларов США. По условиям договора, в случае стопроцентной предоплаты, поставщик обязался произвести поставку продукции в срок не позднее девяноста дней с момента оплаты. Затем стороны пересмотрели условия договора, и сроки поставки товара увеличились с трех месяцев до одного года.

В счет исполнения обязательств на счет иностранной компании были перечислены авансовые платежи в иностранной валюте на общую сумму более 9,4 миллиона долларов США. В 2008-2012 годах в Россию ввезены товары на сумму 3,8 миллионов долларов США. Срок действия контракта закончился в августе 2012 года, а товары на оставшуюся сумму, а это более 5,6 миллионов долларов, покупателю так и не поступили. Возврат денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные на таможенную территорию Таможенного союза товары, также не производился.

Вместе с тем в ходе проверки было установлено, что руководством компании, изначально заключавшим внешнеэкономическую сделку, принято решение о продаже 100% доли в уставном капитале фирмы. Новый руководитель, осознавая наличие неисполненных обязательств у приобретаемой им компании, умышленно провел регистрационные действия по переименованию компании и смене ее юридического адреса на другой регион – г. Хабаровск.

В соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, в случае нарушения условий поставки, предприниматель обязан был в срок, предусмотренный внешнеторговыми контрактами, обеспечить возврат в Россию денежных средств в иностранной валюте, уплаченных иностранным компаниям.

Общая сумма невозвращенных средств в иностранной валюте в эквиваленте составила почти 182,8 миллиона рублей, что согласно ст. 193 УК России является крупным размером. В отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте в крупном размере. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Дальневосточное таможенное управление, dvtu.customs.ru 30.05.2013

Материалы
по этой странице
?Ценные бумаги за рубежом. НДФЛ и ва­лют­ный контроль в РФ

?Частые вопросы, рис­ки, проблемы по конт­рактам и проектам ВЭД

?Ясные объяснения и решения правовых вопросов ВЭД

?Внешнеторговые контракты: структура, содержание, реквизиты, оформление, заключение.

?Условия поставки по Инкотермс 2010: осо­бен­нос­ти применения

?Качество товаров в условиях контракта ВЭД

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Транспортные условия контракта ВЭД

?Документооборот по контракту ВЭД

?Типовая форс-мажор­ная оговорка Междуна­род­ной торговой палаты (публикация МТП № 421Е)

?Резкое осложнение (сущест­вен­ное измене­ние) обсто­ятельств по контракту

?Типовая арбитражная оговорка МКАС при ТПП РФ

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Документы и све­де­ния для та­мо­жен­но­го офор­м­ле­ния при импорте

?Определение таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами

?Налоговые риски и проблемы при ведении ВЭД

?Услуги, работы, пе­ре­да­ча прав в сфере ВЭД, не облагаемые НДС в РФ

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

?Критерии качества переводов внешне­тор­го­вой документации

?Несовпадение терминов «арбитражный суд» и «arbitration court»

Новости
и аналитика (321)
17.01.2016
Импорт из Китая через Казахстан отследит специальная система

19.10.2015
Морской танкер ввезен в Россию с нарушением законодательства

15.10.2015
Иран заявил о намерении поставлять свою продукции в ЕАЭС через Армению

11.10.2015
12 стран, в том числе США, Австралия, Канада, Япония, Малайзия, Мексика, Чили и Вьетнам, создают в рамках Транстихоокеанского партнерства (ТТП) экономический союз

10.10.2015
Азербайджан в ЕАЭС: цена вступления

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ