Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовые услуги по международным контрактам, договорам, сделкам. Блок новостей по странице № 18. Новость по странице от 19.06.2014.

Международные
контракты, договоры, сделки

Консультация
и экспертиза
Проверка
и проработка
Составление
и разработка
Поддержка
заключения

Услуги
и решения
 ► 
По целям
и задачам
 ► 
По рискам
и возможностям
 ► 
По факторам
и особенностям
Контракты и договоры под конкретные сделки и проекты Нужная глубина разработок Рус./англ.
Обезопасить сделку Под цели сделки Соблюдение требований Упрощение формальностей
Минимизация рисков Распределение расходов Использование льгот Ответственность партнеров
Ограничение своей ответственности Повышение имиджа Терминология Балансирование условий
Типовые разработки Электронные документы Аргументация и обоснования Двуязычные решения


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

19.06.2014
Иркутская таможня выявила факты невозврата из-за рубежа валюты в особо крупном размере при экспорте леса и лесоматериалов


Иркутской таможней выявлены факты невозврата валютной выручки в особо крупном размере, причитающуюся за экспортированный в Китай товар - лес и лесоматериалы хвойных пород

В ходе проверки, проведенной иркутскими таможенниками по направлению валютного контроля, было установлено, что иркутским обществом с ограниченной ответственностью был заключен внешнеэкономический контракт с Маньчжурской торгово-экономической компанией на поставку в Китай товара – необработанных лесоматериалов хвойных пород (сосны, лиственницы) общим объемом 65 000 куб.м., на сумму 7 миллионов 525 тысяч долларов США. Дата завершения исполнения обязательств по контракту была определена до 26 ноября 2013 года.

В соответствии с заключенным контрактом китайская сторона была обязана осуществлять платеж за каждую поставленную партию товара в форме банковского перевода в течение 180 календарных дней после отгрузки товара. Датой отгрузки являлась дата поданной грузовой таможенной декларации.

В период срока действия контракта в регионе деятельности Иркутской таможни данным обществом с ограниченной ответственностью было произведено таможенное декларирование товаров на общую сумму 4,5 миллиона долларов США.

Однако условия контракта соблюдены не были. Иркутские таможенники выяснили, что часть валютных средств за поставленный товар на банковские счета из Китая в уполномоченный российский банк не поступила.

При этом руководитель российской фирмы никаких мер по обеспечению зачисления на счет денежных средств за экспортированный лес и за возвратом задолженности не принимал.

Общая сумма незачисленных денежных средств в иностранной валюте на счета в уполномоченный банк составила порядка 302,4 тысяч долларов США (около 10 миллионов рублей).

В связи с чем Иркутской таможней в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, заключивший контракт с китайской фирмой, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 193 УК РФ - уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.

После проведения неотложных следственных действий уголовное дело направлено в органы предварительного следствия. Кроме того, в настоящее время с целью для вынесения административного наказания в Территориальное Управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Иркутской области (Росфиннадзор) Иркутской таможней переданы 12 дел об административных правонарушениях, возбужденных в отношении данного ООО по ч.4 статьи 15.25 КоАП России (невыполнение обязанностей по получению на свои банковские счета причитающейся иностранной, либо российской валюты).

Пресс-служба СТУ, tks.ru 19.06.2014

Материалы
по этой странице
?Ценные бумаги за рубежом. НДФЛ и ва­лют­ный контроль в РФ

?Частые вопросы, рис­ки, проблемы по конт­рактам и проектам ВЭД

?Ясные объяснения и решения правовых вопросов ВЭД

?Внешнеторговые контракты: структура, содержание, реквизиты, оформление, заключение.

?Условия поставки по Инкотермс 2010: осо­бен­нос­ти применения

?Качество товаров в условиях контракта ВЭД

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Транспортные условия контракта ВЭД

?Документооборот по контракту ВЭД

?Типовая форс-мажор­ная оговорка Междуна­род­ной торговой палаты (публикация МТП № 421Е)

?Резкое осложнение (сущест­вен­ное измене­ние) обсто­ятельств по контракту

?Типовая арбитражная оговорка МКАС при ТПП РФ

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Документы и све­де­ния для та­мо­жен­но­го офор­м­ле­ния при импорте

?Определение таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами

?Налоговые риски и проблемы при ведении ВЭД

?Услуги, работы, пе­ре­да­ча прав в сфере ВЭД, не облагаемые НДС в РФ

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

?Критерии качества переводов внешне­тор­го­вой документации

?Несовпадение терминов «арбитражный суд» и «arbitration court»

Новости
и аналитика (321)
24.03.2020
Указом Мэра Москвы установлено, что распространение коронавируса является чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством

23.03.2020
ФГК признает форс-мажором неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств из-за коронавируса

07.03.2020
Пресечен канал незаконных финансовых операций через один из банков г. Иваново

10.01.2020
Борский стекольный завод оспорил решение электронной таможни о КТС на импортированные товары от материнской компании в Бельгии

06.01.2020
Разъяснение ЦБ, ФТС и ФНС о валютном контроле внешнеторговых договоров, подпадающих под либерализацию репатриации денежных средств с 2020 г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ