Экспертиза и корректировка контрактов и договоров
Поддержка заключения контрактов ► Экспертиза и корректировка контрактов
▼ Комплексная услуга по обычным, несложным проектам ВЭД
▼ Выявление в основном формальных рисков и проблем контракта
▼ Корректировка контракта по выявленным рискам и проблемам
▼ Составление дополнительного соглашения к контракту
▼ Комментарии к корректировкам контракта
▼ Срок корректировки контракта, как правило, 2-3 дня, срочно от 1 дня
▼ Цены в зависимости от требующихся решений по контракту
▼ Оформление и оплата на бюро "Проект-ВС"
▼ Запрос услуги по e-mail с приложением контракта или по телефону
► Правовые заключения по контрактам ВЭД рус/англ.
► Анализ рисков и изменения контракта ВЭД рус/англ.
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 04.09.2015 Алтайские таможенники возбудили уголовное дело по факту вывода за рубеж более 130 миллионов рублей
Алтайская таможня совместно с УФСБ РФ по Алтайскому краю выявили факт незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму 130 767 796,47 рублей, с использованием поддельных документов
Как выяснилось в ходе следствия, общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Москве в 2011 году, оформило сделку по приобретению в Англии различных товаров народного потребления. В счет поставки организация перечислила продавцу денежные средства в долларах США и евро на сумму 130 767 796,47 рублей. В дальнейшем в качестве документов, подтверждающих законность перевода денег за границу, банку предоставляют фиктивный контракт с английской фирмой, а также декларации на товары, оформленные на Барнаульском таможенном посту Алтайской таможни по поддельному контракту.
По данному факту Алтайская таможня возбудила уголовное дело по п. «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере). Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Справка: Всего с начала 2015 года алтайские таможенники возбудили 3 уголовных дела по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов и 9 уголовных дел по невозврату валюты из-за рубежа.
Stu.customs.ru, tks.ru 04.09.2015
|