Экспертиза и корректировка контрактов и договоров
Поддержка заключения контрактов ► Экспертиза и корректировка контрактов
▼ Комплексная услуга по обычным, несложным проектам ВЭД
▼ Выявление в основном формальных рисков и проблем контракта
▼ Корректировка контракта по выявленным рискам и проблемам
▼ Составление дополнительного соглашения к контракту
▼ Комментарии к корректировкам контракта
▼ Срок корректировки контракта, как правило, 2-3 дня, срочно от 1 дня
▼ Цены в зависимости от требующихся решений по контракту
▼ Оформление и оплата на бюро "Проект-ВС"
▼ Запрос услуги по e-mail с приложением контракта или по телефону
► Правовые заключения по контрактам ВЭД рус/англ.
► Анализ рисков и изменения контракта ВЭД рус/англ.
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 05.04.2016 Уголовное дело по ст. 193.1 УК за вывод средств за рубеж под видом импорта подложных дорогостоящих товаров
Незаконный вывод за рубеж семи миллиардов рублей выявлен Дальневосточной оперативной таможней
Сотрудниками отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Дальневосточной оперативной таможни выявлена преступная схема вывода валютных средств за границу в особо крупном размере
В результате проведения комплекса оперативно–розыскных мероприятий установлено, что в целях незаконного вывода денежных средств за рубеж генеральным директором одной из компаний Владивостока при содействии других лиц организована фиктивная внешнеэкономическая деятельность.
В рамках этой деятельности был заключен внешнеторговый контракт с иностранной компанией в Гонконге на поставку в Россию дорогостоящих ветроэнергетических систем. Поскольку данное оборудование не облагается таможенными налогами, участник ВЭД не понес никаких затрат на их оформление.
Используя таможенную декларацию на ввозимый товар, в рамках заключенного контракта, на счет иностранной компании были осуществлены платежи на общую сумму 150 миллионов долларов США (семи миллиардов рублей) якобы в счет оплаты за поставленный товар.
В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что фактически дорогостоящее оборудование в Россию не ввозилось, вместо него были ввезены дешевые дизельные генераторы. Из чего следует, что внешнеторговый контракт, а также таможенная декларация содержат недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении указанных переводов.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к осуществлению незаконной деятельности, а также оказывающих им содействие.
По факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере Дальневосточной оперативной таможней в отношении генерального директора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.¬1 УК РФ.
Виновному грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей
Dvtu.customs.ru, tks.ru 05.04.2016
|