↓ Правовые услуги по проектам на английском языке как ос­нов­ном язы­ке сделки

↓ Улучшенные правовые решения «на по­ле анг­лийс­кого языка»

↓ Консалтинг, исследования, анализ сделок и условий, правка и раз­ра­ботка дого­воров

↓ Анализ пакетов договоров, документов, правовых актов на анг­лий­ском языке

↓ Определение или разработка правовой концепции сделки на анг­лий­ском языке

↓ Разработка и формулирование условий конкретного дого­вора на анг­лий­ском языке

↓ Применение международных английских выражений, форму­ли­ро­вок, рече­вых обо­ротов

↓ Выверка специальных английских терминов и един­ства терми­но­ло­гии в дого­воре

↓ Понятный грамотный английский текст договоров для англо­языч­ных парт­неров

↓ Комментарии к договору и документам для кли­ента на рус­ском языке

↓ Правовая аргументация для иностранного парт­нера на анг­лий­ском языке

↓ Поддержка урегулирования ситуаций по сдел­кам на анг­лий­ском языке

↓ Стоимость и сроки услуг по запросу по конк­рет­ному прое­кту или ситу­ации

→ Услуги по двуязычным договорам на анг­лийс­ком и рус­ском языках

→ Перевод договоров на анг­лий­ский язык в каче­стве пра­во­вых ус­луг

→ Услуги по проверке и разработке ино­стран­ных дого­воров и конт­рактов парт­неров

→ Правовая поддержка заключения конт­рак­тов с англо­языч­ными парт­нерами

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

1. При обращении клиентов-резидентов в кредитную организацию для оформления паспортов сделок по внешнеторговым договорам (контрактам), указанным в письме Банка России от 7 декабря 2012 года N 167-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" (далее - Письмо Банка России N 167-Т), кредитным организациям рекомендуется в представленных для оформления паспорта сделки документах и информации проверять достоверность сведений, в том числе регистрационных данных о контрагентах данных клиентов-резидентов (нерезидентах), об учредителях, участниках и руководителях юридических лиц - нерезидентов, с использованием официальных открытых источников информации (например, торговых реестров) государства, являющегося страной регистрации нерезидента.

Выявление кредитной организацией факта несовпадения в представленных клиентом кредитной организации для оформления паспорта сделки документах и информации сведений с информацией, полученной кредитной организацией из официальных открытых источников информации государства, являющегося страной регистрации нерезидента, следует рассматривать как непредставление резидентом в уполномоченный банк соответствующих документов и информации (подпункт 6.9.3 пункта 6.9 Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением").

2. При осуществлении клиентом расчетов в рамках исполнения внешнеторговых договоров (контрактов), указанных в Письме Банка России N 167-Т, по которым паспорта сделок оформлены (приняты на обслуживание) и принятии кредитной организацией в отношении такого клиента мер, предусмотренных письмом Банка России от 27 апреля 2007 года N 60-Т "Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая интернет-банкинг)", Банк России дополнительно рекомендует кредитным организациям в рамках реализации программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма проверять достоверность сведений, в том числе о контрагентах данных клиентов-резидентов (нерезидентах), регистрационных данных об учредителях, участниках и руководителях юридических лиц - нерезидентов с использованием официальных открытых источников информации (например, торговых реестров) государства, являющегося страной регистрации нерезидента.

Выявление кредитной организацией при осуществлении процедур внутреннего "противолегализационного" контроля факта несовпадения представленных клиентом кредитной организации сведений с информацией, полученной кредитной организацией из официальных открытых источников информации государства, являющегося страной регистрации нерезидента, является основанием для отказа в осуществлении валютной операции согласно абзацу четвертому части 5 статьи 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

Сведения об указанных в настоящем письме операциях рекомендуем направлять в уполномоченный орган на основании пункта 3 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Д.Г. Скобелкин) согласовано.

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.