↓ Консультации, разработка, анализ, правовая поддержка дис­т­рибь­ю­тор­ских про­ектов

↓ Базовый контракт ↓ Индивидуальный контракт ↓ Иностранный контракт ↓ Пробный контракт

↓ Дистрибьюторское соглашение ↓ Дистрибуция + Поставка ↓ Дилерские договоры в РФ

↓ Консалтинг по дистрибьюторским проектам и ситуациям ↓ Поддержка заключения контрактов

↓ Содержание правовых услуг по дис­т­рибь­ю­тор­ским про­ектам

↓ Система контрактных условий для защиты интересов стороны клиента

↓ Базовые дистрибьюторские условия ↓ Ин­ди­ви­ду­аль­ные дис­т­рибь­ю­тор­ские ус­ло­вия

↓ Соблюдение требований валютного и финансового контроля в банке

↓ Условия контракта для упрощения таможенного оформления товаров

↓ Соблюдение налоговых норм и снижение налоговых рисков

↓ Правильная контрактная терминология на английском и русском языках

↓ Юридический русский язык ↓ Международный английский язык ↓ Эк­ви­ва­лент­ность тек­с­тов

↓ Оформление дистрибьюторских контрактов в двуязычном формате

↓ Комментарии и пояснения к контракту англ/рус для российской стороны

↓ Правовая аргументация условий и пояснения для иностранного партнера

↓ Цены и сроки услуг в зависимости от конкретного дис­т­рибь­ю­тор­ско­го про­екта

→ Дистрибуция ПО по лицензионным договорам

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

В дополнение к письмам Банка России от 10.06.2013 N 104-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" и от 19.06.2013 N 110-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" Банк России сообщает следующее.

В результате осуществления Банком России надзорной деятельности за кредитными организациями продолжают выявляться случаи, когда российскими резидентами - клиентами кредитных организаций в рамках внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных с резидентами третьих стран, не являющихся членами Таможенного союза, в соответствии с условиями которых ввоз товаров на территорию Российской Федерации должен осуществляться с территорий Республики Беларусь или Республики Казахстан, денежные средства переводятся на счета, открытые не в банках Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно.

По оценке Банка России, указанные операции не имеют очевидного экономического смысла и очевидной законной цели. Учитывая изложенное, в целях обеспечения управления риском потери деловой репутации, а также исключения вовлечения российских кредитных организаций и их сотрудников в использование услуг кредитной организации в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма кредитным организациям необходимо применять пункт 11 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) в отношении распоряжения клиента о совершении операции по переводу денежных средств на счета, открытые не в банках Республики Беларусь или Республики Казахстан, в рамках внешнеторговых договоров (контрактов), по которым ввоз товаров на территорию Российской Федерации осуществляется с территорий Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно.

Территориальным учреждениям Банка России следует контролировать применение кредитными организациями пункта 11 статьи 7 Федерального закона в указанных в настоящем письме случаях.

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.