Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовая разработка и составление двуязычных договоров, контрактов, соглашений на русском и английском языках. На поставку товаров, услуг, работ, результатов интеллектуальной деятельности. Лицензионные и другие договоры. Блок новостей по странице № 12. Новость по странице от 19.12.2013.

Услуги по двуязычным контрактам и договорам
на английском и русском языках

Международные контрактыАнглоязычные контракты ► Двуязычные договоры англ/рус, рус/англ

Услуги составления простых двуязычных договоров

Проблемы упущений и искажений при переводах

Услуги анализа и разработки двуязычных договоров

Правовая разработка контрактов и договоров

Языковая разработка контрактов и договоров англ./рус.

Презентабельное оформление двуязычных контрактов

Дополнительные правовые услуги

Комментарии и пояснения для стороны клиента

Аргументация и обоснования для контрагентов, партнеров

Консалтинг по новым правовым возможностям

Стоимость и сроки правовых услуг



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

19.12.2013
Вывод денег через Таможенный союз не прекращается


Форсированная борьба с выводом капитала через страны Таможенного союза, которая вылилась в серьезные обременения для российских банков, пока не принесла ощутимого результата. За девять месяцев текущего года из России за счет схемы фиктивного импорта вывели $22 млрд — в помесячном пересчете это даже несколько больше, чем в прошлом году

Чиновники надеются, что принятые меры дадут эффект в ближайшем будущем: банкиры уже начали пользоваться новой возможностью по отказу в проведении подозрительных операций. Скептики пессимистичны из-за отсутствия реальных фактов привлечения к ответственности за вывод капитала.

Данные о масштабах вывода капитала за рубеж по сомнительным основаниям обнародовала вчера председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По оценкам ЦБ, в 2012 году объем такого вывода составил $39 млрд, за девять месяцев 2013 года — около $22 млрд. По ее словам, из этих $61 млрд в 2012-2013 годах через страны Таможенного союза (ТС) было выведено около $47 млрд. В 2012 году через "союзные схемы" было выведено порядка $25 млрд, давал ЦБ официальные оценки летом текущего года. Из них более $15 млрд — через Белоруссию и около $10 млрд — через Казахстан. Эти цифры зафиксированы в письмах 104-Т и 110-Т регулятора. Сопоставление их с оценкой, обнародованной госпожой Набиуллиной, дает результат девяти месяцев этого года — через Таможенный союз из России утекло около $22 млрд. В пересчете на помесячный отток такой результат даже несколько хуже, чем в прошлом году. "К сожалению, 2013 год подтверждает сохранение проблем в этой сфере",— констатировала глава ЦБ.

В так называемых союзных схемах используется фиктивный импорт, когда российские компании оплачивают якобы имеющие место поставки товаров из стран ТС (Белоруссия и Казахстан) на счета третьих лиц, находящихся в других юрисдикциях. Со странами ТС у России действует упрощенный порядок оформления сделок, при котором оформляется не грузовая таможенная декларация, подлинность которой можно проверить по базе Федеральной таможенной службы (ФТС), а товарно-транспортная накладная (ТТН), не предполагающая такого контроля. Это серьезно затрудняет контроль за реальностью поставок товаров. Впервые проблему ЦБ изложил еще в 2010 году. Тогда же появились первые рекомендации для банков по борьбе с ней. Они заключались в том, чтобы проверять достоверность ТТН по базе данных расчетного центра Национального банка Белоруссии. В 2011 году банкам были даны рекомендации учитывать также информацию о банкротстве белорусских компаний-грузоотправителей, размещенную на официальном сайте Высшего хозяйственного суда Белоруссии. В конце 2012 года стало понятно, что, после того как регуляторы закрутили гайки по белорусским схемам, стали активно развиваться аналогичные казахстанские. Весь 2013 год рекомендации по борьбе и с теми и с другими активно издавались ЦБ в качестве писем российским банкам — так называемых "тэшек". Проверкой подлинности ТТН дело уже не ограничивалось. От банков потребовали проверять достоверность данных о клиентах и их контрагентах в открытых источниках, внешнеторговых контрактах и передавать их в ЦБ, информировать Росфинмонторинг обо всех таких операциях и пр. В августе вышло особенно жесткое письмо (150-Т), в котором банкам прямо указали на необходимость отказывать клиентам в проведении таких операций.

Прямого ответа, почему все это не помогло, не дает никто. Зато все указывают, что в последнее время эффект от принятых мер все же стал заметен, а в будущем проявится еще больше. "Позитивная динамика в последнее время все же есть — она наметилась после вступления летом в силу поправок к антиотмывочному закону (внесены законом 134-ФЗ.— "Ъ"), в частности позволяющих отказывать в проведении сомнительных операций или открытии банковского счета",— говорит источник "Ъ", знакомый с позицией Банка России. Кроме того, продолжает собеседник "Ъ", закон недавно начал действовать, нужно некоторое время, чтобы банки научились пользоваться предусмотренными в нем новыми инструментами. Уже в следующем году позитивная динамика может быть заметна и в цифрах, отмечает он. С этим согласны и банкиры. "После вступления в силу 134-ФЗ банки начали постепенно его применять",— поясняет председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин. Раньше в случае возникновения подозрений банки начинали заваливать клиента дополнительными запросами вплоть до установления индивидуальных заградительных тарифов на такие операции, что нередко вызывало судебные претензии клиентов, поясняет он. "Теперь банки просто отказывают клиентам, и это найдет отражение в статистике в следующем году",— считает господин Вьюгин.

Оптимистично настроены и в Росфинмониторинге, и в МВД. "Мы совместно с Федеральной таможенной службой и ЦБ, а также с нашими коллегами в Белоруссии и Казахстане уже подготовили ряд предложений об установлении механизма, который должен способствовать минимизации этих схем, реализация этого механизма — вопрос следующего года",— рассказал заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный, отказавшись уточнить детали. В МВД отмечают, что именно в этом году в Уголовный кодекс (УК) были внесены изменения, в частности давшие определение такому преступлению, как "невозврат валютной выручки", и усилившие меры ответственности за подобные нарушения. "В итоге только в декабре по усовершенствованной ст. 193 УК РФ были заведены десятки уголовных дел",— пояснили в пресс-центре МВД России. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) формирование "серых зон" (вывод капитала, фиктивные сделки, каналы контрабанды и контрафакта) из-за создания ТС называют результатом "недоинтеграции". "Актуальная задача в этой связи — налаживание сотрудничества ЕЭК и уполномоченных органов в сфере валютного регулирования и контроля и, в частности, формирования интегрированного финансового рынка стран ТС и единого экономического пространства",— отмечают в ЕЭК. Получить комментарий ФТС вчера вечером не удалось.

Впрочем, с позитивными прогнозами согласны не все. "Если компетентные органы не ловят преступников, банки их не поймают,— говорит глава службы финансового мониторинга одного из банков.— А раз нет ответственности, схемы будут процветать". При этом если к единому экономическому пространству присоединят и другие страны, что сейчас широко обсуждается, ситуация лишь ухудшится, заключает он.

КоммерсантЪ, tks.ru 19.12.2013

Материалы
по этой странице
?Ясные объяснения и решения правовых вопросов ВЭД

?Условия поставки по Инкотермс 2010: осо­бен­нос­ти применения

?Качество товаров в условиях контракта ВЭД

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Транспортные условия контракта ВЭД

?Документооборот по контракту ВЭД

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Типовая форс-мажор­ная оговорка Междуна­род­ной торговой палаты (публикация МТП № 421Е)

?Резкое осложнение (сущест­вен­ное измене­ние) обсто­ятельств по контракту

?Типовая арбитражная оговорка МКАС при ТПП РФ

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Документы и све­де­ния для та­мо­жен­но­го офор­м­ле­ния при импорте

?Определение таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами

?Налоговые риски и проблемы при ведении ВЭД

?Услуги, работы, пе­ре­да­ча прав в сфере ВЭД, не облагаемые НДС в РФ

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

?Несовпадение терминов «арбитражный суд» и «arbitration court»

Новости
и аналитика (193)
26.01.2021
Грузовое судно датской Maersk лишилось 750 контейнеров во время шторма

30.10.2020
О применении Соглашения о свободной торговле между РФ и Югославией

22.10.2020
Импорт в Россию иностранного оборудования может усложниться

28.09.2020
Кабмин определил услуги, которые освободят от репатриации валюты

09.09.2020
Минэкономразвития России решило упростить валютное регулирование для российских экспортеров услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ