Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Консультация и составление обычного контракта ВЭД на русском и английском, русском и испанском языках. Блок новостей по странице № 22. Новость по странице от 16.07.2013.

Консультация и составление
обычного контракта ВЭД рус/англ, рус/исп

Аналитическая разработка контрактов ► Консультация и составление контракта

Комплексная услуга по обычным, несложным проектам ВЭД
Двуязычные контрактные решения в широком смысле слова
Устная консультация по вопросам контракта
Составление контракта с оговоренными условиями
Консультация по формулировкам составленного контракта
Цены договорные, сроки несколько рабочих дней
Оформление и оплата на правовое бюро "Проект-ВС"


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

16.07.2013
Смоленские таможенники на путях борьбы с оттоком капитала из России


Вывод капитала из России по-прежнему продолжается. Зачастую это происходит с нарушением действующего законодательства. При этом, чтобы уйти от таможенно-банковского валютного контроля «предприимчивые» участники ВЭД прибегают к использованию различных схем и уловок.

Так, в ходе проверки соблюдения валютного законодательства одной из московских фирм должностными лицами отделения валютного контроля Смоленской таможни было установлено, что данная фирма заключила внешнеторговый контракт с кипрской компанией на поставку в Россию косметических средств, оформив по нему в одном из московских банков паспорт сделки.

Согласно ведомости банковского контроля по указанному паспорту сделки в период с апреля по август 2011г. было осуществлено списание денежных средств иностранному контрагенту на общую сумму 2 133 500 евро. Затем в сентябре 2011г. по дополнительному соглашению излишне перечисленный аванс в размере 100 тыс. евро был возвращен контрагентом московской фирме. На этом с 15.11.2011г. фирма прекратила свое существование путем реорганизации в форме присоединения к другому ООО, так и не ввезя в Россию косметику, равно как и не возвратив назад денежные средства в размере более 2 млн. евро, срок возврата которых в РФ истёк 31.12.2012г.

Последующая работа оперативных подразделений таможни позволила найти фирму-правопреемника, зарегистрированную в Краснодарском крае, но уже с другим руководителем. Факт присоединения московской фирмы к своей организации он подтвердил. В соответствии с действующим законодательством при присоединении одного юридического лица к другому, к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица.

Таким образом, в действиях руководителя ООО усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ. Данные материалы были зарегистрированы в КУСП Смоленской таможни и направлены по подследственности в СУ ГУ МВД России по городу Москва для дальнейшего расследования.

Пресс-служба Центрального таможенного управления, ctu.customs.ru 16.07.2013

Материалы
по этой странице
?Частые вопросы, рис­ки, проблемы по конт­рактам и проектам ВЭД

?Ясные объяснения и решения правовых вопросов ВЭД

?Внешнеторговые контракты: структура, содержание, реквизиты, оформление, заключение.

?Правовые нормы о добросовестности и чест­ной деловой практике

?Условия поставки по Инкотермс 2010: осо­бен­нос­ти применения

?Финансовые последствия условий и формулировок контрактов ВЭД

?Качество товаров в условиях контракта ВЭД

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Транспортные условия контракта ВЭД

?Документооборот по контракту ВЭД

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Типовая форс-мажор­ная оговорка Междуна­род­ной торговой палаты (публикация МТП № 421Е)

?Резкое осложнение (сущест­вен­ное измене­ние) обсто­ятельств по контракту

?Типовая арбитражная оговорка МКАС при ТПП РФ

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Документы для проведения валютных операций

?Подтверждающие документы по ис­пол­не­нию, из­ме­не­нию, пре­кра­ще­нию обя­за­тельств по кон­т­рак­ту (кре­дит­но­му до­го­во­ру, займу)

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

?Понятие и виды международных аккредитивов

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Налоговые риски и проблемы при ведении ВЭД

?Условия применения НДС 0% при экспорте товаров из РФ

?Услуги, работы, пе­ре­да­ча прав в сфере ВЭД, не облагаемые НДС в РФ

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

?Несовпадение терминов «арбитражный суд» и «arbitration court»

Новости
и аналитика (250)
05.04.2016
Уголовное дело по ст. 193.1 УК за вывод средств за рубеж под видом импорта подложных дорогостоящих товаров

27.03.2016
В целях НДС передача прав по лицензионному договору от иностранной организации относится к услугам

03.03.2016
Новые требования таможни к ценам импортных товаров

01.02.2016
Экспорт Турции в Россию из-за санкций упал более чем на 60%

17.01.2016
Импорт из Китая через Казахстан отследит специальная система

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ