Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Консультация и составление обычного контракта ВЭД на русском и английском, русском и испанском языках. Блок новостей по странице № 20. Новость по странице от 12.09.2013.

Консультация и составление
обычного контракта ВЭД рус/англ, рус/исп

Аналитическая разработка контрактов ► Консультация и составление контракта

Комплексная услуга по обычным, несложным проектам ВЭД
Двуязычные контрактные решения в широком смысле слова
Устная консультация по вопросам контракта
Составление контракта с оговоренными условиями
Консультация по формулировкам составленного контракта
Цены договорные, сроки несколько рабочих дней
Оформление и оплата на правовое бюро "Проект-ВС"


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

12.09.2013
Около 42 миллионов долларов США исчезло за границей


Отделением валютного контроля Курской таможни в отношении четырех российских фирм по фактам нарушения валютного законодательства на сумму около 42 млн. долларов США составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.5 ст. 15.25 КоАП России.

Схема совершения нарушений одинакова. Зарегистрированные в г. Москве общества с ограниченной ответственностью перечисляли через уполномоченные российские банки своим зарубежным партнерам за различные товары (автотехника, кабельное оборудование, химическая продукция, электроника) десятки миллионов долларов США. Для подтверждения переведенных сумм в банк были предоставлены поддельные таможенные декларации на якобы ввезенные через российскую пограничную таможню товары. В других случаях, после перевода денег за рубеж фирма исчезала или по документам переходила на расчетное обслуживание в другой банк.

Курская таможня, осуществляя свои полномочия по валютному контролю, выявила, что три проверяемые фирмы названные товары в Российскую Федерацию вообще не ввозили, а четвертая ввезла их в незначительном количестве. Денежные средства, перечисленные за границу за товар, который не был ввезен в Россию, не были возвращены обратно. И, соответственно, информация, подтверждающая исполнение международных контрактов, являлась ложной.

В соответствие с п. 2 ст. 19 Федерального закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле», резидент (российское лицо) обязан обеспечить возврат в Россию денежных средств, уплаченных иностранцам за товар, который не ввозился на территорию Таможенного союза.

В ходе проверки выяснились и другие интересные особенности. Перечисление денежных средств за пределы России происходило в течение нескольких месяцев по несколько сотен тысяч долларов за один раз. При этом, в банк предоставлялись десятки поддельных деклараций на товары, в том числе и с несуществующих таможенных постов. После перевода денег за границу фирмы прекращали свою деятельность, а руководители на контакты не выходили.

По выявленным фактам невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте оперативными подразделениями таможни проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

Пресс-служба Центрального таможенного управления, ctu.customs.ru 12.09.2013

Материалы
по этой странице
?Частые вопросы, рис­ки, проблемы по конт­рактам и проектам ВЭД

?Ясные объяснения и решения правовых вопросов ВЭД

?Внешнеторговые контракты: структура, содержание, реквизиты, оформление, заключение.

?Правовые нормы о добросовестности и чест­ной деловой практике

?Условия поставки по Инкотермс 2010: осо­бен­нос­ти применения

?Финансовые последствия условий и формулировок контрактов ВЭД

?Качество товаров в условиях контракта ВЭД

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Транспортные условия контракта ВЭД

?Документооборот по контракту ВЭД

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Типовая форс-мажор­ная оговорка Междуна­род­ной торговой палаты (публикация МТП № 421Е)

?Резкое осложнение (сущест­вен­ное измене­ние) обсто­ятельств по контракту

?Типовая арбитражная оговорка МКАС при ТПП РФ

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Документы для проведения валютных операций

?Подтверждающие документы по ис­пол­не­нию, из­ме­не­нию, пре­кра­ще­нию обя­за­тельств по кон­т­рак­ту (кре­дит­но­му до­го­во­ру, займу)

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

?Понятие и виды международных аккредитивов

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Налоговые риски и проблемы при ведении ВЭД

?Условия применения НДС 0% при экспорте товаров из РФ

?Услуги, работы, пе­ре­да­ча прав в сфере ВЭД, не облагаемые НДС в РФ

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

?Несовпадение терминов «арбитражный суд» и «arbitration court»

Новости
и аналитика (250)
04.08.2017
ЦБ понизил порог сомнительных операций клиентов банков с IV квартала этого года с 2 млрд до 1 млрд руб. в квартал

28.06.2017
ФНС освободила Mail.ru Group от уплаты НДС с виртуальных покупок в соцсетях

19.06.2017
Евросоюз продлил на год санкции против Крыма

24.04.2017
Экспортеров планируют освободить от оформления паспортов сделок

13.02.2017
В порту «Новороссийск» задержано 44 тонны арахиса из Аргентины

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ