Поддержка переговоров.
Аргументация и обоснования по ВЭД и в РФ
► Экспертное сопровождение ВЭД ► Поддержка переговоров. Аргументация и обоснования
 |
|
▼ Консалтинговая, правовая, информационная поддержка переговоров |
|
▼ Экспертиза и консультация по разрешению ситуации на переговорах |
|
▼ Поиск и анализ зарубежной информации по партнеру, сделке, проекту |
|
▼ Написание писем с аргументацией для достижения договоренностей |
|
▼ Поддержка ведения переписки и переговоров с иностранным партнером |
|
▼ Подготовка соглашений, контрактов, документов для переговоров |
|
 |
 |
 |
 |
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 27.02.2009
Валютным контролем Краснодарской таможни выявлено невозвращение из-за границы средств в инвалюте в размере свыше 159 млн. долларов США
Краснодарской таможней постоянно проводятся проверки соблюдения валютного законодательства предприятиями, зарегистрированными в зоне деятельности Краснодарской таможни и заключившими внешнеэкономические контракты с иностранными партерами. Результаты проверок, проводимых отделом валютного контроля совместно с правоохранительным блоком Краснодарской таможни в 2009 году, оказались впечатляющими.
Так, в поле зрения таможни попали 3 фирмы Краснодарского края, оформившие паспорта экспортных [по-видимому, опечатка, по смыслу должно быть «импортных»] сделок в различных банках на поставку из-за рубежа товаров - бытовой техники и электроники на сотни миллионов долларов США.
Проверки показали, что средства в иностранной валюте в виде авансовых платежей за товар исправно перечислялись фирмами-однодневками на счета иностранных партнеров, находящихся в Новой Зеландии, Гонконге, Панаме и ОАЭ. А сам товар, увы, на территорию России так и не поступил. Перечисленные за рубеж денежные средства не возвращены. В подтверждение поступления купленного товара, злоумышленники представляли в банки фиктивные грузовые таможенные декларации, «якобы» оформленные в таможенных органах за пределами зоны деятельности Краснодарской таможни.
По фактам невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте в размере более 159 миллионов долларов США Краснодарской таможней во второй декаде февраля 2009 года в отношении руководителей упомянутых фирм возбуждено 17 уголовных дел по ст.193 УК РФ. Также в отношении юридических лиц возбуждено 199 дел об административных правонарушениях по ч.5 ст.15.25 КоАП РФ.
Откуда взялись эти деньги, куда они делись, и кто за этим стоит - теперь должно установить следствие.
Специалисты полагают, что это далеко не последние эпизоды, которым дана правовая оценка. Проверка соблюдения валютного законодательства Краснодарской таможней продолжается.
Пресс-служба Южного таможенного управления, 27.02.2009 г., "Краснодарские таможенники на страже валютного законодательства"
|
