Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Поддержка переговоров с партнерами. Аргументация и обоснования по ВЭД и в РФ. Блок новостей по странице № 24. Новость по странице от 07.07.2010.

Поддержка переговоров.
Аргументация и обоснования по ВЭД и в РФ

Экспертное сопровождение ВЭД ► Поддержка переговоров. Аргументация и обоснования

Консалтинговая, правовая, информационная поддержка переговоров
Экспертиза и консультация по разрешению ситуации на переговорах
Поиск и анализ зарубежной информации по партнеру, сделке, проекту
Написание писем с аргументацией для достижения договоренностей
Поддержка ведения переписки и переговоров с иностранным партнером
Подготовка соглашений, контрактов, документов для переговоров


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

07.07.2010
В Находке ликвидирован канал контрабанды товаров китайского производства с выводом средств за рубеж


Сотрудники правоохранительных подразделений Находкинской таможни (Дальневосточное таможенное управление) пресекли деятельность организованной преступной группы, которая осуществляла контрабандное перемещение товаров китайского производства в Россию, их реализацию в торговой сети на Урале и в Сибири и нелегальный вывод денежных средств за рубеж через Прибалтику

Как сообщает пресс-служба ФТС России, в группу входило шесть граждан Российской Федерации. Трое были местными жителями, двое проживали в Москве и Екатеринбурге, а еще один - за границей. В преступной группе была строгая иерархическая структура, все роли были четко распределены. Для осуществления криминальной деятельности члены группы применяли различные схемы в зависимости от обстоятельств. По оперативным данным, они имели сообщников в стране отправления грузов.

В 2010 году группа ввезла в Россию нескольких крупных партий металлических дверей китайского производства. Для минимизации таможенных платежей в таможенные органы были предоставлены заведомо недействительные документы о происхождении и стоимости товара. «Серая» контрабанда далее поступала в торговую сеть городов уральского и сибирского регионов. Чтобы истинная цена товара не выявилась при банковских операциях, часть денежных средств от стоимости дверей нелегально перечислялась через фирмы-посредники, находящиеся в Москве и Екатеринбурге и в одном из прибалтийских городов.

При очередной попытке контрабандного перемещения, товар был задержан. Мероприятия по пресечению канала контрабанды, совершаемой преступной группой проводились одновременно в нескольких регионах Российской Федерации по месту нахождения ее членов. Изъято в общей сложности четыре тысячи металлических дверей, незаконно ввезенных в Россию, стоимостью свыше 23 миллионов рублей.

В настоящее время деятельность группы полностью пресечена. Возбуждено шесть уголовных дел по ч.4 ст.188 УК РФ - контрабанда, совершенная группой лиц. Ввиду признательных показаний, в отношении нескольких членов группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание за совершение подобного преступления - лишение свободы на срок до 12 лет.

Подобные преступления сложно поддаются раскрытию ввиду изобилия схем преступного взаимодействия участников, широкой географии их криминальной деятельности, привлечения квалифицированных «кадров».

Выявление и пресечение действий группировки стало возможным благодаря высокому профессионализму сотрудников правоохранительных подразделений Федеральной таможенной службы.

tks.ru 07.07.2010

Материалы
по этой странице
?Оптимизация контракта с иностранным партнером

?Правовые нормы о добросовестности и чест­ной деловой практике

?Финансовые последствия условий и формулировок контрактов ВЭД

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Требования к обеспечению качества и безопасности ряда товаров при их ввозе в РФ

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Минимизация риска штрафа за не­обес­пе­че­ние поступления валюты или товаров из-за рубежа

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

Новости
и аналитика (306)
15.11.2017
Ужесточения правил и ответственности по валютным операциям

19.10.2017
Пояснительная записка Правительства РФ к законопроекту № 287822-7 об изменении правил о валютном резидентстве, операциям и отчетности по счетам за рубежом

15.10.2017
Франция против налоговых схем Google, Facebook, Amazon и Apple

02.10.2017
Нормы законодательства о невозврате валюты планируется распространить на операции без ввоза товаров в РФ

07.09.2017
Более 12 миллионов долларов США были выведены за рубеж по подложным документам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ