Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Поддержка переговоров с партнерами. Аргументация и обоснования по ВЭД и в РФ. Блок новостей по странице № 2. Новость по странице от 30.05.2018.

Поддержка переговоров.
Аргументация и обоснования по ВЭД и в РФ

Экспертное сопровождение ВЭД ► Поддержка переговоров. Аргументация и обоснования

Консалтинговая, правовая, информационная поддержка переговоров
Экспертиза и консультация по разрешению ситуации на переговорах
Поиск и анализ зарубежной информации по партнеру, сделке, проекту
Написание писем с аргументацией для достижения договоренностей
Поддержка ведения переписки и переговоров с иностранным партнером
Подготовка соглашений, контрактов, документов для переговоров


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

30.05.2018
Новая ответственность за валютные правонарушения должностных лиц, включая учредителей компаний, и ИП, а также по репатриации по займам

Алтайская таможня возбудила 159 дел об административных правонарушениях за нарушение валютного законодательства

С начала 2018 года в регионе деятельности Алтайской таможни отмечается значительное увеличение административных дел, возбужденных в отношении участников внешнеэкономической деятельности за нарушение валютного законодательства

С начала 2018 года Алтайская таможня возбудила 159 дел об административных правонарушениях в отношении участников внешнеэкономической деятельности за нарушение валютного законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях данной категории в 2018 году были наложены штрафы на общую сумму 7 958 305,8 рублей.

Алтайская таможня напоминает, что административная ответственность за нарушение валютного законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности установлена статьёй 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Федеральными законами от 14.11.2017 № 325-ФЗ и от 03.04.2018 № 64-ФЗ в статью 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях внесены изменения, затрагивающие вопросы привлечения лиц к административной ответственности, – теперь к административной ответственности могут быть привлечены должностные лица и предприниматели без образования юридического лица.

К ответственности за совершение административных правонарушений по частям 1 – 6.5 статьи 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях как должностные лица привлекаются не только руководители и другие работники организаций, арбитражные управляющие, совершившие правонарушение в связи с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, но и члены совета директоров, коллегиальных исполнительных органов, счетных комиссий, ревизионных комиссий, ликвидационных комиссий юридических лиц и руководители организаций, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов других организаций, физические лица, являющиеся учредителями (участниками) юридических лиц, руководители организаций, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов организаций, являющихся учредителями юридических лиц.

Также, в связи с тем, что в статье 19 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» установлена обязанность резидентов в сроки, предусмотренные договором займа, обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся в соответствии с условиями договоров займа, часть 4 статьи 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях дополнена новым составом АП, устанавливающим ответственность за невыполнение резидентом указанной обязанности.

Пресс-служба СТУ, tks.ru 30.05.2018 г.

Комментарий

Согласно примечанию к статье 2.4 КоАП РФ: «Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники иных организаций, арбитражные управляющие, а также совершившие административные правонарушения, предусмотренные статьями 9.22, 13.25, 14.24, 14.25, 14.55, 14.56, частью 3 статьи 14.57, 14.61, 14.63, 14.64, 15.17 - 15.22, 15.23.1, 15.24.1, 15.25, 15.26.1, 15.26.2, 15.29 - 15.31, 15.37, 15.38, частью 9 статьи 19.5, статьями 19.7.3, 19.7.12 настоящего Кодекса, члены советов директоров (наблюдательных советов), коллегиальных исполнительных органов (правлений, дирекций), счетных комиссий, ревизионных комиссий (ревизоры), ликвидационных комиссий юридических лиц и руководители организаций, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов других организаций, физические лица, являющиеся учредителями (участниками) юридических лиц, руководители организаций, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов организаций, являющихся учредителями юридических лиц, несут административную ответственность как должностные лица».

В соответствии с частями 1 и 4 статьи 15.25 КоАП, за незаконные валютные операции и за невыполнение обязанности по репатриации валюты на индивидуальных предпринимателей налагаются штрафы 75%-100% от суммы валютной операции, а на должностных лиц – штрафы 20-30 тыс. руб.

Материалы
по этой странице
?Оптимизация контракта с иностранным партнером

?Правовые нормы о добросовестности и чест­ной деловой практике

?Финансовые последствия условий и формулировок контрактов ВЭД

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Требования к обеспечению качества и безопасности ряда товаров при их ввозе в РФ

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Минимизация риска штрафа за не­обес­пе­че­ние поступления валюты или товаров из-за рубежа

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

Новости
и аналитика (306)
28.08.2023
Кассация при­ме­ни­ла Указ № 79 от 28.02.2022, ин­фор­ма­цию на сай­те ЦБ и вы­пи­с­ку под­ко­мис­сии фак­ти­чес­ки в ка­чес­тве ва­лют­но­го за­ко­но­да­тель­ства в це­лях не­за­кон­ных опе­ра­ций

19.08.2023
Получение физ­ли­цом РФ зай­ма от не­ре­зи­ден­та в ин­ва­лю­те на­лич­ны­ми за ру­бе­жом (в ОАЭ) не­за­конно

12.01.2023
О Правилах осу­щест­в­ле­ния меж­ду ре­зи­ден­та­ми и не­ре­зи­ден­та­ми рас­че­тов на­лич­ны­ми де­неж­ны­ми сред­ствами

29.12.2022
Конец года в целях ва­лют­но­го и на­ло­го­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния и кон­т­ро­ля в РФ си­ту­а­ций физ­лиц РФ с за­ру­беж­ным эле­мен­том в 2022 году

05.12.2022
Признаки по­до­з­ри­тель­нос­ти зай­мов в су­деб­ной прак­т­и­ке по за­ко­ну № 115-ФЗ в це­лях опе­ра­ций по зай­мам в поль­зу дру­жест­вен­ных не­ре­зи­ден­тов до 31.12.2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ