Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Поддержка переговоров с партнерами. Аргументация и обоснования по ВЭД и в РФ. Блок новостей по странице № 18. Новость по странице от 22.03.2012.

Поддержка переговоров.
Аргументация и обоснования по ВЭД и в РФ

Экспертное сопровождение ВЭД ► Поддержка переговоров. Аргументация и обоснования

Консалтинговая, правовая, информационная поддержка переговоров
Экспертиза и консультация по разрешению ситуации на переговорах
Поиск и анализ зарубежной информации по партнеру, сделке, проекту
Написание писем с аргументацией для достижения договоренностей
Поддержка ведения переписки и переговоров с иностранным партнером
Подготовка соглашений, контрактов, документов для переговоров


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

22.03.2012
Двух бизнесменов подозревают в выводе за рубеж $11 млн и 3,5 млн евро


Минераловодская таможня возбудила уголовные дела в отношении двух бизнесменов, подозреваемых в невозвращении из-за границы в общей сложности свыше 11,3 миллиона долларов и около 3,5 миллиона евро.

По данным таможни, первый бизнесмен заключил с партнерами на Кипре два контракта на поставку комплектующих к персональным компьютерам. "Два контракта предусматривали поставку ... на сумму свыше 219,2 миллиона долларов и 128,3 миллиона евро. В результате в адрес кипрских партнеров бизнесмен перевел 11,3 миллиона долларов и 953,2 тысячи евро, но товары по контракту так и не поступили", - сказал собеседник агентства.

Кроме этого, таможня выявила еще одного нарушителя, который заключил контракт на поставку в Россию строительных материалов и комплектующих для пластиковых окон на сумму 7 миллионов евро. Компания перечислила в несколько этапов 2,6 миллиона евро, но стоимость поставленных товаров составила только 77,7 тысячи евро, и оставшиеся средства остались невозвращенными.

"Дела возбуждены по статье 193 УК РФ (невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте) и направлены Ставропольскому транспортному прокурору для определения подследственности", - уточнил представитель таможни.

Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

"Kavkaz.mk.ru", tks.ru 21.03.2012

Материалы
по этой странице
?Оптимизация контракта с иностранным партнером

?Правовые нормы о добросовестности и чест­ной деловой практике

?Финансовые последствия условий и формулировок контрактов ВЭД

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Требования к обеспечению качества и безопасности ряда товаров при их ввозе в РФ

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Минимизация риска штрафа за не­обес­пе­че­ние поступления валюты или товаров из-за рубежа

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

Новости
и аналитика (306)
24.09.2019
Кемеровские таможенники совместно с МВД и УФНС выявили неполучение валютной выручки за экспорт сои по фиктивным договорам на 850 млн. руб. с попыткой ликвидации компании-экспортера

22.08.2019
«Роснефть» перевела новые контракты на оплату в евро из-за возможных санкций

12.08.2019
Возбуждено шесть уголовных дел по валютным махинациям ивановских организаций

09.08.2019
ФТС проработает действия при обнаружении у физлиц неподтвержденных документами $100 тыс.

08.08.2019
ЕЭК утвердила лимит в $100 тыс. при ввозе или вывозе наличности, свыше которого нужно предъявлять документы о происхождении средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ