Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Юридическая консультация по ВЭД. Контракты, документы, валютные операции, таможня, налоги ВЭД и налоги в РФ, аккредитивы, КИК, счета за рубежом. Блок новостей по странице № 99. Новость по странице от 06.10.2009.

Юридическая консультация
по ВЭД, счетам за рубежом, КИК

Белые
схемы ВЭД
 ▼ 
Контракты
и документы
 ▼ 
Валютные
операции
 ▼ 
Налоги
и таможня

Устные
консультации
   
Письменные
консультации
   
Юридические
меморандумы
   
Консультационная
поддержка

Консалтинг по схемам и вопросам работы физичес­ких лиц РФ с ино­стран­ными заказ­чиками

Консалтинг по правовым способам полу­че­ния опла­ты от ино­стран­ных заказ­чи­ков в 2023 г.

Правовой консалтинг по сделкам и валют­ным опе­ра­ци­ям с нере­зи­ден­тами в 2022 - 2023 гг

Консультация и консалтинг по ситу­а­циям и про­ек­там нере­зи­ден­тов в РФ в 2022 - 2023 гг



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

06.10.2009
В Дальневосточном регионе валютные правонарушения за 9 месяцев 2009 г. превысили 1,7 млрд. рублей


Валютный контроль в таможне – эффективное средство борьбы
с невозвратами, подделками и нарушениями сроков

Одним из основных направлений деятельности отдела валютного контроля (ОВК) Владивостокской таможни является организация и проведение проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

За 9 месяцев 2009 г. ОВК таможни проведено 299 проверок по предполагаемым фактам нарушения валютного законодательства, что составляет 23% от общего количества проверок по Дальневосточному региону. Общая сумма нарушений, выявленных в результате проведенных проверок, составила свыше 1,7 миллиарда рублей, что больше в 6 раз, чем за аналогичный период прошлого года.

Значительную часть выявленных нарушений (47%) среди участников внешнеэкономической деятельности, работающих в зоне деятельности Владивостокской таможни, составили связанные с невыполнением резидентами в установленный срок обязанностей по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные на таможенную территорию РФ (не полученные на таможенной территории РФ) товары (ч.5 ст.15.25 КоАП России), что составляет 87% по ДВ региону.

Так, в ходе валютного контроля выявлены такие факты, как предоставление тремя участниками ВЭД (обществами с ограниченной ответственностью) в уполномоченные банки поддельных документов, грузовых таможенных деклараций, подтверждающих ввоз товаров на таможенную территорию РФ, в счет авансовых платежей нерезидентам. Заведено 14 дел об административных правонарушениях по ч.5 ст.15.25 КоАП России на сумму около 452 миллионов рублей. По данным делам Росфиннадзором вынесено постановлений о назначении административного наказания на сумму около 120 миллионов рублей.

Проведены также проверки по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.327 УК РФ – подделка официальных документов в целях их использования и ст. 193 УК РФ - невозвращение в крупном размере из-за границы денежных средств в иностранной валюте (92,6 миллионов рублей), материалы которых направлены в отдел дознания.

Как отмечают специалисты ОВК, удельный вес нарушений установленного порядка или сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, нарушения единых правил оформления паспортов сделок (ч.6 ст. 15.25 КоАП России) составляет 52% от общей суммы выявленных нарушений (свыше 907 миллионов рублей), что составляет 14% по Дальневосточному региону.

В целом по выявленным фактам нарушений валютного законодательства возбуждено и передано в территориальное управление Росфиннадзора для рассмотрения 129 дел об административных правонарушениях на общую сумму свыше 597 миллионов рублей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше в 8 раз. Соответственно выросло и количество постановлений о назначении административного наказания, вынесенных за 9 месяцев 2009 г. Росфиннадзором, и составивших свыше 121 миллиона рублей (в 2008г. – всего 3,18 миллиона рублей).

Пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, 06.10.2009 г.

Материалы
по этой странице
?Ценные бумаги за рубежом. НДФЛ и ва­лют­ный контроль в РФ

?Частые вопросы, рис­ки, проблемы по конт­рактам и проектам ВЭД

?Правовые формы реализации проектов ВЭД

?Решения рисков и про­блем при юридичес­ком планирова­нии и разра­ботке ВЭД на примерах

?Оптимизация контракта с иностранным партнером

?Учет страны зарубежного партнера при разработке проекта / контракта ВЭД

?Внешнеторговые контракты: структура, содержание, реквизиты, оформление, заключение.

?Правовые нормы о добросовестности и чест­ной деловой практике

?Условия поставки по Инкотермс 2010: осо­бен­нос­ти применения

?Финансовые последствия условий и формулировок контрактов ВЭД

?Качество товаров в условиях контракта ВЭД

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Транспортные условия контракта ВЭД

?Документооборот по контракту ВЭД

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Резкое осложнение (сущест­вен­ное измене­ние) обсто­ятельств по контракту

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции без использования счетов в банках РФ

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Счета и ситуации ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом. Ситуации и проекты нерезидентов в РФ

?Противодействие банков сомнительным операциям

?Понятие и виды международных аккредитивов

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Документы и све­де­ния для та­мо­жен­но­го офор­м­ле­ния при импорте

?Определение таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами

?Как исчисляется НДС на таможне при импорте товаров

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Налоговые риски и проблемы при ведении ВЭД

?Условия применения НДС 0% при экспорте товаров из РФ

?НДС на электронные услуги по Интернет иностранных поставщиков

?Услуги, работы, пе­ре­да­ча прав в сфере ВЭД, не облагаемые НДС в РФ

?Контролируемые иностранные компании (КИК)

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

?Несовпадение терминов «арбитражный суд» и «arbitration court»

Новости
и аналитика (816)
16.03.2013
За такую экономию можно лишиться не только товара, но и свободы

13.03.2013
Рекомендации Росфиннадзора по указанию даты внешнеторгового контракта

09.03.2013
Противодействие демпинговым ценам на импортные товары с помощью таможни

07.03.2013
Иркутская таможня возбудила уголовное дело по факту неуплаты таможенных платежей в особо крупном размере

28.02.2013
Приморская компания оштрафована на миллион за подгузники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ