Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Юридическая консультация по ВЭД. Контракты, документы, валютные операции, таможня, налоги ВЭД и налоги в РФ, аккредитивы, КИК, счета за рубежом. Блок новостей по странице № 94. Новость по странице от 11.01.2010.

Юридическая консультация
по ВЭД, счетам за рубежом, КИК

Белые
схемы ВЭД
 ▼ 
Контракты
и документы
 ▼ 
Валютные
операции
 ▼ 
Налоги
и таможня

Устные
консультации
   
Письменные
консультации
   
Юридические
меморандумы
   
Консультационная
поддержка

Консалтинг по схемам и вопросам работы физичес­ких лиц РФ с ино­стран­ными заказ­чиками

Консалтинг по правовым способам полу­че­ния опла­ты от ино­стран­ных заказ­чи­ков в 2023 г.

Правовой консалтинг по сделкам и валют­ным опе­ра­ци­ям с нере­зи­ден­тами в 2022 - 2023 гг

Консультация и консалтинг по ситу­а­циям и про­ек­там нере­зи­ден­тов в РФ в 2022 - 2023 гг



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

11.01.2010
В Забайкальском крае вступил в законную силу приговор суда по уголовному делу о контрабанде леса


28 декабря 2009 года Забайкальским краевым судом рассмотрено в кассационном порядке уголовное дело о контрабанде леса на сумму более 69 млн рублей, совершенной гражданином КНР Чэнь Буцюань в соучастии с гражданами РФ

Гражданин КНР Чэнь Буцюань, а также действовавшая по доверенности представитель одного из индивидуальных предпринимателей Валентина Бабанина и директор ООО "Компания лесметаллопром" Людмила Лебединская признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 188 УК РФ (контрабанда), Александр Лапардин - преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 188 УК РФ (пособничество в контрабанде). Кроме этого, Чэнь Буцюань признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК РФ (приобретение имущества, добытого заведомо преступным путем).

Установлено, что Чэнь Буцюань, пребывая на законных основаниях на территории Российской Федерации, предложил гражданам РФ Бабаниной, Лебединской, а также директору ООО "Восток" Ларионовой М.В. (уголовное дело в отношении которой было прекращено в связи с её смертью) совместную преступную деятельность по контрабандному перемещению через границу РФ на территорию КНР древесины. При этом Чэнь Буцюань на денежные средства, поступающие из КНР, через приемные пункты российских коммерческих организацией, которые представляли Бабанина, Лебединская и Ларионова, на станции Могзон Забайкальской железной дороги скупал без документов, подтверждающих происхождение, у жителей Хилокского района Читинской области древесину, которая заготавливалась ими незаконным путем, и отправлял её в КНР. Бабанина, Лебединская и Ларионова с целью узаконить принятую без документов древесину, приобретали фиктивный пакет документов, по которому получали фитосанитарные сертификаты и производили оформление экспорта древесины в Читинской таможне. Лапардин оказывал им содействие при получении фитосанитарных сертификатов в Управлении фитосанитарной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Читинской области. За каждый отправленный вагон Бабанина, Лебединская и Ларионова получали денежное вознаграждение в размере от 4500 до 5000 рублей.

Таким образом, в течение 2006-2007 годов указанные лица по фитосанитарным сертификатам, выданным на основании фиктивных лесорубочных билетов и счетов-фактур, незаконно переместили через таможенную границу РФ древесину породы сосна и лиственница на общую сумму 69 млн 718 тысяч рублей.

С учетом мнения государственного обвинителя Читинской транспортной прокуратуры 1.06.2009 года по результатам рассмотрения уголовного дела Центральный районный суд г. Читы назначил указанным лицам следующие наказания: Чэнь Буцюань - в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении; Бабаниной - в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года; Лебединской - в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года; Лапардину - в виде штрафа в сумме 200000 руб.

Забайкальский краевой суд указанный приговор оставил в силе.

Wood.Ru, tks.ru 11.01.2010

Материалы
по этой странице
?Ценные бумаги за рубежом. НДФЛ и ва­лют­ный контроль в РФ

?Частые вопросы, рис­ки, проблемы по конт­рактам и проектам ВЭД

?Правовые формы реализации проектов ВЭД

?Решения рисков и про­блем при юридичес­ком планирова­нии и разра­ботке ВЭД на примерах

?Оптимизация контракта с иностранным партнером

?Учет страны зарубежного партнера при разработке проекта / контракта ВЭД

?Внешнеторговые контракты: структура, содержание, реквизиты, оформление, заключение.

?Правовые нормы о добросовестности и чест­ной деловой практике

?Условия поставки по Инкотермс 2010: осо­бен­нос­ти применения

?Финансовые последствия условий и формулировок контрактов ВЭД

?Качество товаров в условиях контракта ВЭД

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Транспортные условия контракта ВЭД

?Документооборот по контракту ВЭД

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Резкое осложнение (сущест­вен­ное измене­ние) обсто­ятельств по контракту

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции без использования счетов в банках РФ

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Счета и ситуации ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом. Ситуации и проекты нерезидентов в РФ

?Противодействие банков сомнительным операциям

?Понятие и виды международных аккредитивов

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Документы и све­де­ния для та­мо­жен­но­го офор­м­ле­ния при импорте

?Определение таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами

?Как исчисляется НДС на таможне при импорте товаров

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Налоговые риски и проблемы при ведении ВЭД

?Условия применения НДС 0% при экспорте товаров из РФ

?НДС на электронные услуги по Интернет иностранных поставщиков

?Услуги, работы, пе­ре­да­ча прав в сфере ВЭД, не облагаемые НДС в РФ

?Контролируемые иностранные компании (КИК)

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

?Несовпадение терминов «арбитражный суд» и «arbitration court»

Новости
и аналитика (816)
19.06.2013
Вывод средств из России через схемы фиктивного импорта из Белоруссии

19.06.2013
Повышение внимания банков к операциям с Белоруссией

18.06.2013
Сибирская оперативная таможня выявила факт занижения таможенных пошлин при ввозе оборудования для бурения скважин

14.06.2013
Алтайские таможенники выявили факт крупной «утечки» капитала за рубеж почти на 12 миллионов долларов США

06.06.2013
Импорт роутеров и жестких дисков упростится

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ