Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Юридическая консультация по ВЭД. Контракты, документы, валютные операции, таможня, налоги ВЭД и налоги в РФ, аккредитивы, КИК, счета за рубежом. Блок новостей по странице № 82. Новость по странице от 09.11.2010.

Юридическая консультация
по ВЭД, счетам за рубежом, КИК

Белые
схемы ВЭД
 ▼ 
Контракты
и документы
 ▼ 
Валютные
операции
 ▼ 
Налоги
и таможня

Устные
консультации
   
Письменные
консультации
   
Юридические
меморандумы
   
Консультационная
поддержка

Консалтинг по схемам и вопросам работы физичес­ких лиц РФ с ино­стран­ными заказ­чиками

Консалтинг по правовым способам полу­че­ния опла­ты от ино­стран­ных заказ­чи­ков в 2023 г.

Правовой консалтинг по сделкам и валют­ным опе­ра­ци­ям с нере­зи­ден­тами в 2022 - 2023 гг

Консультация и консалтинг по ситу­а­циям и про­ек­там нере­зи­ден­тов в РФ в 2022 - 2023 гг



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

09.11.2010
Управление собственной безопасности ФТС России пресекло мошенничество


Сотрудники Управления собственной безопасности ФТС России выявили и пресекли попытку мошеннических действий группы лиц, в которую входили бывшие сотрудники таможенной службы и действующий государственный служащий центрального аппарата ведомства. Мошенники вымогали 50 тысяч долларов США за "положительное решение" по вопросу, который уже был решен положительно. За их действиями внимательно следили оперативники Службы собственной безопасности ФТС России

По сообщению пресс-службы ФТС России, в начале октября 2010 года руководитель одной из московских организаций К. обратился в ФТС России с письмом в обоснование освобождения от уплаты НДС при ввозе дорогостоящего медицинского оборудования. В это же время представитель этой организации Станислав вышел на контакт с неким гражданином Р. с просьбой об оказании содействия в получении положительного решения, а тот обратился за содействием к гражданину В., бывшему сотруднику подразделения собственной безопасности ФТС России. В свою очередь, тот обратился к своему бывшему коллеге А., также некогда проходившему службу в подразделении собственной безопасности ФТС России.

26 октября было подписано письмо ФТС России с "положительным решением". Узнав об этом, представитель организации-импортера Станислав попросил своего знакомого В. придержать отправление подписанного письма, чтобы убедить руководство своей организации в необходимости "заплатить за положительное решение". "Придержать письмо" они собирались на уровне исполнителя.

1 ноября т.г. руководитель организации К. обратился в Управление собственной безопасности ФТС России с заявлением о возможном совершении в отношении него мошеннических действий. Он также сообщил, что уже передал доверенному лицу гражданина Р. 50 тысяч долларов США.

В этот же день сотрудники Управления собственной безопасности ФТС России совместно с ММСУТ СК при Прокуратуре РФ провели проверочные мероприятия по фиксации противоправных действий граждан Р, В., А, а также инспектора Т., которая являлась исполнителем по письму. В помещении одного из популярных сетевых кафе был зафиксирован факт передачи гражданином Р. гражданину В. денежных средств в размере 900 тысяч рублей. Эти граждане были задержаны. 2 ноября следователем ММСУТ СК при Прокуратуре РФ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Управление собственной безопасности ФТС России продолжает проведение следственно-оперативных мероприятий по закреплению следов противоправной деятельности группы лиц, в которую входили бывшие сотрудники и, возможно, действующие служащие ФТС России.

tks.ru 09.11.2010

Материалы
по этой странице
?Ценные бумаги за рубежом. НДФЛ и ва­лют­ный контроль в РФ

?Частые вопросы, рис­ки, проблемы по конт­рактам и проектам ВЭД

?Правовые формы реализации проектов ВЭД

?Решения рисков и про­блем при юридичес­ком планирова­нии и разра­ботке ВЭД на примерах

?Оптимизация контракта с иностранным партнером

?Учет страны зарубежного партнера при разработке проекта / контракта ВЭД

?Внешнеторговые контракты: структура, содержание, реквизиты, оформление, заключение.

?Правовые нормы о добросовестности и чест­ной деловой практике

?Условия поставки по Инкотермс 2010: осо­бен­нос­ти применения

?Финансовые последствия условий и формулировок контрактов ВЭД

?Качество товаров в условиях контракта ВЭД

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Транспортные условия контракта ВЭД

?Документооборот по контракту ВЭД

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Резкое осложнение (сущест­вен­ное измене­ние) обсто­ятельств по контракту

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции без использования счетов в банках РФ

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Счета и ситуации ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом. Ситуации и проекты нерезидентов в РФ

?Противодействие банков сомнительным операциям

?Понятие и виды международных аккредитивов

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Документы и све­де­ния для та­мо­жен­но­го офор­м­ле­ния при импорте

?Определение таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами

?Как исчисляется НДС на таможне при импорте товаров

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Налоговые риски и проблемы при ведении ВЭД

?Условия применения НДС 0% при экспорте товаров из РФ

?НДС на электронные услуги по Интернет иностранных поставщиков

?Услуги, работы, пе­ре­да­ча прав в сфере ВЭД, не облагаемые НДС в РФ

?Контролируемые иностранные компании (КИК)

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

?Несовпадение терминов «арбитражный суд» и «arbitration court»

Новости
и аналитика (816)
18.10.2014
Ханты - Мансийские таможенники выявили невозврат в Российскую Федерацию более 2 миллионов долларов

13.10.2014
МВФ прогнозирует отмену санкций

09.10.2014
О повышении внимания банков к операциям клиентов с Казахстаном

03.10.2014
Иркутская таможня выявила факт незаконной реализации условно выпущенных товаров стоимостью более 9 миллионов рублей

30.09.2014
С середины 2013 года в массовом порядке стали привлекаться к административной ответственности органы по сертификации и испытательные лаборатории

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ