Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Юридическая консультация по ВЭД. Контракты, документы, валютные операции, таможня, налоги ВЭД и налоги в РФ, аккредитивы, КИК, счета за рубежом. Блок новостей по странице № 80. Новость по странице от 11.11.2010.

Юридическая консультация
по ВЭД, счетам за рубежом, КИК

Белые
схемы ВЭД
 ▼ 
Контракты
и документы
 ▼ 
Валютные
операции
 ▼ 
Налоги
и таможня

Устные
консультации
   
Письменные
консультации
   
Юридические
меморандумы
   
Консультационная
поддержка

Консалтинг по схемам и вопросам работы физичес­ких лиц РФ с ино­стран­ными заказ­чиками

Консалтинг по правовым способам полу­че­ния опла­ты от ино­стран­ных заказ­чи­ков в 2023 г.

Правовой консалтинг по сделкам и валют­ным опе­ра­ци­ям с нере­зи­ден­тами в 2022 - 2023 гг

Консультация и консалтинг по ситу­а­циям и про­ек­там нере­зи­ден­тов в РФ в 2022 - 2023 гг



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

11.11.2010
Наиболее типичная криминальная схема вывода капитала из РФ


Криминальный вывоз капитала за рубеж

В октябре текущего года отделом дознания Иркутской таможни было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 193 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что генеральным директором иркутского общества с ограниченной ответственностью был заключен контракт с китайской фирмой на поставку компьютерной техники на общую сумму 35 миллионов долларов США, в связи с чем в одном из иркутских банков был открыт паспорт сделки.

В соответствии с заключенным контрактом иркутская фирма должна была предоставить стопроцентную предоплату за каждую отдельную партию товаров, а китайская сторона в течение 180 дней со дня оплаты, должна осуществить отгрузку товара покупателю. При этом, в случае не поступления товара в течение указанного срока, покупатель вправе потребовать от продавца возврата денежных средств, переведённых на валютный счёт.

Таким образом, с валютного счёта иркутского ООО был осуществлён перевод с территории Российской Федерации средств в иностранной валюте на сумму 1 764 334 долларов США (порядка 46 214 450 рублей). Далее условия контракта соблюдены не были: товар в Россию не поступил, авансовый платеж по истечении положенного срока возвращён не был. При этом, под предлогом перехода на обслуживание в другой банк, иркутская фирма паспорт сделки в уполномоченном банке и все действующие счета закрыла.

В настоящее время уголовное дело, после проведения неотложных следственных действий, прокурором Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры направлено в следственный отдел ВС УВДТ для проведения предварительного следствия.

Сотрудники правоохранительных подразделений и валютного контроля Иркутской таможни поясняют, что данная схема вывоза капитала за рубеж является наиболее типичной и распространенной, иногда в уполномоченный банк для подтверждения сделки представляются поддельные документы, в том числе и внешнеторговые контракты, грузовые таможенные декларации, инвойсы и т.д. В последнее время в данных криминальных схемах активно используется банковская услуга «Банк-Клиент».

Всего же за период январь – октябрь 2010 года таможней было возбуждено 10 уголовных дел связанных с «криминальным» вывозом капитала за рубеж. Общая сумма невозвращенной валютной выручки по данным делам составила более 753 миллионов 675 тысяч рублей. При этом контракты заключались с иностранными компаниями различных государств - Германии, США, Китая, на поставку в Россию различных товаров – строительных материалов, подъемного оборудования, бетоносмесителей и запасных частей к ним, бытовой техники, лесоперерабатывающего оборудования. Одно из уголовных дел было связано с поставкой в Китай лесоматериалов. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте за экспортированные лесоматериалы составило более 12,3 миллиона рублей.

По мнению иркутских таможенников, в действующее валютное законодательство Российской Федерации необходимо внести дополнения в части установления конкретных сроков исполнения обязательств участниками внешнеэкономической деятельности по возврату валюты в Россию (как при экспорте, так и при импорте). Кроме того, уполномоченным банкам необходимо предоставить право задерживать исполнение платежных поручений клиентов до выяснения законности и обоснованности проведения валютной операции.

Количество уголовных дел, связанных с утечкой капитала за рубеж, рассмотренных в судах –единично, в силу сложности их доказывания. Тем не менее, в Иркутске уже имеется положительная судебная практика по аналогичным делам, которая позволила сделать неотвратимым наказание для преступников.

Новости Сибирского таможенного управления, 11.11.2010, stu.customs.ru

Материалы
по этой странице
?Ценные бумаги за рубежом. НДФЛ и ва­лют­ный контроль в РФ

?Частые вопросы, рис­ки, проблемы по конт­рактам и проектам ВЭД

?Правовые формы реализации проектов ВЭД

?Решения рисков и про­блем при юридичес­ком планирова­нии и разра­ботке ВЭД на примерах

?Оптимизация контракта с иностранным партнером

?Учет страны зарубежного партнера при разработке проекта / контракта ВЭД

?Внешнеторговые контракты: структура, содержание, реквизиты, оформление, заключение.

?Правовые нормы о добросовестности и чест­ной деловой практике

?Условия поставки по Инкотермс 2010: осо­бен­нос­ти применения

?Финансовые последствия условий и формулировок контрактов ВЭД

?Качество товаров в условиях контракта ВЭД

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Транспортные условия контракта ВЭД

?Документооборот по контракту ВЭД

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Резкое осложнение (сущест­вен­ное измене­ние) обсто­ятельств по контракту

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции без использования счетов в банках РФ

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Счета и ситуации ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом. Ситуации и проекты нерезидентов в РФ

?Противодействие банков сомнительным операциям

?Понятие и виды международных аккредитивов

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Документы и све­де­ния для та­мо­жен­но­го офор­м­ле­ния при импорте

?Определение таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами

?Как исчисляется НДС на таможне при импорте товаров

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Налоговые риски и проблемы при ведении ВЭД

?Условия применения НДС 0% при экспорте товаров из РФ

?НДС на электронные услуги по Интернет иностранных поставщиков

?Услуги, работы, пе­ре­да­ча прав в сфере ВЭД, не облагаемые НДС в РФ

?Контролируемые иностранные компании (КИК)

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

?Несовпадение терминов «арбитражный суд» и «arbitration court»

Новости
и аналитика (816)
12.01.2015
Вступил в силу Договор о Евразийском экономи­ческом союзе (ЕАЭС)

30.12.2014
Дополнительный контроль банками платежей в Казахстан

29.12.2014
В Петербург не допустили 100 тонн моцареллы с плесенью из Уругвая

19.12.2014
Томская таможня возбудила 39 дел об административных правонарушениях в отношении лесоэкспортера по фактам нарушения валютного законодательства

16.12.2014
Стимулирование несырьевого экспорта как основа долгосрочной внешнеэкономической политики России

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ