Юридическая консультация по ВЭД, счетам за рубежом, КИК
|
|
|
|
|
|
Консультационная поддержка
|
|
→ Консалтинг по схемам и вопросам работы физических лиц РФ с иностранными заказчиками
→ Консалтинг по правовым способам получения оплаты от иностранных заказчиков в 2023 г.
→ Правовой консалтинг по сделкам и валютным операциям с нерезидентами в 2022 - 2023 гг
→ Консультация и консалтинг по ситуациям и проектам нерезидентов в РФ в 2022 - 2023 гг
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 11.07.2011 Уголовное дело за подделанную подпись
В Петербург пытались ввезти крупную партию металлических дверей по поддельным документам. На этот раз нарушители решили скопировать подпись генерального директора компании - получателя. Однако обман не удался.
Как сообщает пресс-секретарь Балтийской таможни Ирина Ломова, петербургская компания подала на Турухтанный таможенный пост две декларации, в которых указывала товар «дверь металлическая в комплекте». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оперативно-розыскного отдела Балтийской таможни было установлено, что подписи на представленных документах не соответствуют подписи генерального директора компании-получателя. Подчерковедческая экспертиза подтвердила, что за генерального директора расписался другой человек.
В результате отделом дознания возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения контрабанды в крупной размере по ч.1 ст.188 УК РФ (Контрабанда).
Общая стоимость товара, оформляемого по двум декларациям, составляет свыше 4 миллионов рублей.
В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, организовавших и непосредственно совершивших данное преступление и привлечение их к уголовной ответственности. Виновникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Новости Северо-Западного таможенного управления, sztu.customs.ru 11.07.2011
|