Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Юридическая консультация по ВЭД. Контракты, документы, валютные операции, таможня, налоги ВЭД и налоги в РФ, аккредитивы, КИК, счета за рубежом. Блок новостей по странице № 65. Новость по странице от 20.03.2012.

Юридическая консультация
по ВЭД, счетам за рубежом, КИК

Белые
схемы ВЭД
 ▼ 
Контракты
и документы
 ▼ 
Валютные
операции
 ▼ 
Налоги
и таможня

Устные
консультации
   
Письменные
консультации
   
Юридические
меморандумы
   
Консультационная
поддержка

Консалтинг по схемам и вопросам работы физичес­ких лиц РФ с ино­стран­ными заказ­чиками

Консалтинг по правовым способам полу­че­ния опла­ты от ино­стран­ных заказ­чи­ков в 2023 г.

Правовой консалтинг по сделкам и валют­ным опе­ра­ци­ям с нере­зи­ден­тами в 2022 - 2023 гг

Консультация и консалтинг по ситу­а­циям и про­ек­там нере­зи­ден­тов в РФ в 2022 - 2023 гг



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

20.03.2012
К контрабанде подошли с другой статьи


Возобновлено преследование фигурантов скандального уголовного дела

Как стало известно "Ъ", СКР возобновил расследование скандального уголовного дела о контрабанде товаров через Балтийскую таможню, ранее прекращенного в связи с декриминализацией "товарной контрабанды", принятой по инициативе президента России Дмитрия Медведева. Обвиняемыми по делу среди прочих проходят экс-глава управления ФСКН по Санкт-Петербургу Александр Кармацкий и мэр Звездного городка Николай Рыбкин. Это первый случай, когда СКР пытается привлечь фигурантов уже прекращенных "контрабандных" дел по новому обвинению — в уклонении от уплаты таможенных платежей

Напомним, это уголовное дело было возбуждено СКР в июне 2009 года по материалам, собранным управлением ФСБ по Санкт-Петербургу. По версии следствия, учредители крупного петербургского таможенного брокера "Росморавиа" в 2007-2008 годах регулярно осуществляли контрабандные поставки в Россию товаров народного потребления из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые затем реализовывались через Черкизовский рынок в Москве. Контрабанда осуществлялась "путем внесения в таможенные декларации заведомо ложных сведений о ввозимых товарах". Ущерб от деятельности контрабандистов только в виде неуплаченных таможенных платежей составил 39 млн руб.

Скандальную известность дело получило после ареста в рамках его расследования одного из учредителей "Росморавиа" — полковника ФСБ в отставке Николая Рыбкина. Дело в том, что он к моменту задержания являлся кандидатом на выборах на пост главы ЗАТО Звездный городок. Уже находясь в следственном изоляторе, он выиграл эти выборы за явным преимуществом с результатом 82,61% голосов и теперь является главой закрытого территориального образования, в котором живут семьи российских космонавтов. Кроме того, следствие объявило в розыск бывшего главу управления ФСКН по Санкт-Петербургу генерал-лейтенанта Александра Кармацкого, который был однокашником и другом Николая Рыбкина.

Мэр Звездного городка провел в камере СИЗО 408 суток. Своей вины он так и не признал и в августе 2010 года решением Верховного суда РФ был освобожден под залог 30 млн руб. Его подельники-коммерсанты также были освобождены из-под стражи.

Расследование этого уголовного дела было прекращено СКР 6 февраля этого года. Основанием для прекращения стал федеральный закон N420, подписанный президентом РФ Дмитрием Медведевым 7 декабря прошлого года, который отменил ст. 188 УК РФ (контрабанда). Именно по ней обвинялись все фигуранты дела.

Однако вчера "Ъ" стало известно, что уже 11 марта заместитель председателя СКР Василий Пискарев отменил постановление о прекращении уголовного дела и распорядился возобновить расследование в отношении его фигурантов. На днях все они, за исключением генерала Кармацкого, который не успел вернуться на родину из-за границы, были ознакомлены с соответствующим постановлением. Теперь СКР планирует привлечь бизнесменов и Николая Рыбкина, ранее обвинявшихся в контрабанде, к уголовной ответственности уже по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).

"СКР создает опасный прецедент, подменяющий смысл гуманизации уголовного законодательства",— заявил вчера "Ъ" Николай Рыбкин. Такой же позиции придерживаются и остальные фигуранты дела. По словам адвоката Сергея Старовойтова, представляющего интересы одного из них, в СКР "пытаются взять реванш по делу". Адвокат считает, что после решения Василия Пискарева предприниматели, "снятые с крючка правоохранителей в результате президентских инициатив, снова попали в зависимость от следователей и оперативников". Все фигуранты дела уже в ближайшее время намерены обжаловать в Басманном райсуде Москвы и Генпрокуратуре решение СКР о возобновлении расследования.

В свою очередь, в СКР не считают происшедшее прецедентом и не согласны с тем, что теперь все ранее прекращенные контрабандные дела могут быть автоматически возобновлены, поясняя, что любое расследование индивидуально и должно учитывать свои нюансы и обстоятельства. "Перемещение товаров через границу с нарушением законодательства теперь не является уголовным преступлением, но в действиях фигурантов этого дела (господина Рыбкина и других — "Ъ") следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных пошлин), которую никто не отменял",— пояснил "Ъ" официальный представитель СКР Владимир Маркин.

"Преступление заключалось в систематическом незаконном перемещении товаров через таможенную границу РФ с предоставлением в таможенные органы недостоверных сведений, влекущих исключительно уменьшение таможенных платежей", — отметил в своем постановлении заместитель председателя СКР Пискарев. По его мнению, данное преступление образует "одно деяние", но предусмотренное разными статьями УК — ст. 188 и ст. 194. Поэтому он и отменил постановление следователя, прекратившего контрабандное дело.

КоммерсантЪ, tks.ru 20.03.2012

Материалы
по этой странице
?Ценные бумаги за рубежом. НДФЛ и ва­лют­ный контроль в РФ

?Частые вопросы, рис­ки, проблемы по конт­рактам и проектам ВЭД

?Правовые формы реализации проектов ВЭД

?Решения рисков и про­блем при юридичес­ком планирова­нии и разра­ботке ВЭД на примерах

?Оптимизация контракта с иностранным партнером

?Учет страны зарубежного партнера при разработке проекта / контракта ВЭД

?Внешнеторговые контракты: структура, содержание, реквизиты, оформление, заключение.

?Правовые нормы о добросовестности и чест­ной деловой практике

?Условия поставки по Инкотермс 2010: осо­бен­нос­ти применения

?Финансовые последствия условий и формулировок контрактов ВЭД

?Качество товаров в условиях контракта ВЭД

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Транспортные условия контракта ВЭД

?Документооборот по контракту ВЭД

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Резкое осложнение (сущест­вен­ное измене­ние) обсто­ятельств по контракту

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции без использования счетов в банках РФ

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Счета и ситуации ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом. Ситуации и проекты нерезидентов в РФ

?Противодействие банков сомнительным операциям

?Понятие и виды международных аккредитивов

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Документы и све­де­ния для та­мо­жен­но­го офор­м­ле­ния при импорте

?Определение таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами

?Как исчисляется НДС на таможне при импорте товаров

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Налоговые риски и проблемы при ведении ВЭД

?Условия применения НДС 0% при экспорте товаров из РФ

?НДС на электронные услуги по Интернет иностранных поставщиков

?Услуги, работы, пе­ре­да­ча прав в сфере ВЭД, не облагаемые НДС в РФ

?Контролируемые иностранные компании (КИК)

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

?Несовпадение терминов «арбитражный суд» и «arbitration court»

Новости
и аналитика (816)
18.10.2016
Уголовные дела за схему занижения таможенной стоимости мототехники из Японии с валютными переводами по поддельным документам

11.10.2016
Россия разрешила импорт турецких фруктов

04.10.2016
Перевод ПС в другой банк не спас от уголовного дела за невозврат валюты в особо крупном размере

02.10.2016
В России с декабря запретят продажу немаркированных шуб

29.09.2016
Выявление фиктивных контрактов и документов на ввоз товаров из Казахстана, уголовные дела по ст. 193.1 УК РФ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ