Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Юридическая консультация по ВЭД. Контракты, документы, валютные операции, таможня, налоги ВЭД и налоги в РФ, аккредитивы, КИК, счета за рубежом. Блок новостей по странице № 43. Новость по странице от 19.07.2013.

Юридическая консультация
по ВЭД, счетам за рубежом, КИК

Белые
схемы ВЭД
 ▼ 
Контракты
и документы
 ▼ 
Валютные
операции
 ▼ 
Налоги
и таможня

Устные
консультации
   
Письменные
консультации
   
Юридические
меморандумы
   
Консультационная
поддержка

Консалтинг по схемам и вопросам работы физичес­ких лиц РФ с ино­стран­ными заказ­чиками

Консалтинг по правовым способам полу­че­ния опла­ты от ино­стран­ных заказ­чи­ков в 2023 г.

Правовой консалтинг по сделкам и валют­ным опе­ра­ци­ям с нере­зи­ден­тами в 2022 - 2023 гг

Консультация и консалтинг по ситу­а­циям и про­ек­там нере­зи­ден­тов в РФ в 2022 - 2023 гг



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

19.07.2013
Перекрыт канал контрабанды дорогостоящей итальянской мебели в Россию


Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими таможенными преступлениями Центральной оперативной таможни перекрыт канал незаконного ввоза на таможенную территорию Таможенного союза дорогостоящей итальянской мебели.

Им стало известно о том, что некая организованная транснациональная преступная группа, в составе которой представители Италии, Прибалтики и России, планируют наладить устойчивый канал поставки в нашу страну импортных товаров без уплаты таможенных платежей.

В ходе реализации оперативных данных таможенниками был отслежен конечный маршрут большегрузной фуры, переместившей в нашу страну груз из европейской страны. Оперативники в течение некоторого времени наблюдали и документально зафиксировали, как транспортное средство заехало на одно из складских помещений Московской области, принадлежащее фирме с ограниченной ответственностью. В помещении склада с машины были сняты идентификационные пломбы ФТС России, и товар, значащийся в товаросопроводительных документах сантехническими изделиями китайского производства, был выгружен. Таможенники вместе с бойцами специального отряда быстрого реагирования нагрянули как раз в тот момент, когда грузчики перемещали последнюю объемную коробку. Проверка показала, что в коробках находится элитная итальянская мебель известных марок, о чем свидетельствуют товарные знаки производителя на упаковках. В соответствии с предъявленными водителем фуры документами, в Россию ввезли дешевую китайскую сантехнику. Водитель латвийской фирмы-перевозчика признался, что знал о перемещении через таможенную границу товара, не значащегося в грузовой таможенной декларации, а также подтвердил, что товар общим весом 7 тонн был загружен в Италии и следовал в нашу страну транзитом через Латвию и по пути следования не выгружался. С его слов, в случае успешной поставки первой партии товара, планировалось создать устойчивый канал поставки мебели по данной схеме.

По самым скромным подсчетам общая стоимость объекта таможенного правонарушения составляет более 10 миллионов рублей, сумма неуплаченных таможенных платежей – более 2 миллионов рублей.

В настоящее время в отношении общества с ограниченной ответственностью, в адрес которого поступил незаконно ввезенный груз, возбуждено административное дело по факту не декларирования по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию (ч.1 ст.16.2 КоАП РФ). Проводится оценочная экспертиза товара, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к данному правонарушению.

Управление по связям с общественностью ФТС, customs.ru 18.07.2013

Материалы
по этой странице
?Ценные бумаги за рубежом. НДФЛ и ва­лют­ный контроль в РФ

?Частые вопросы, рис­ки, проблемы по конт­рактам и проектам ВЭД

?Правовые формы реализации проектов ВЭД

?Решения рисков и про­блем при юридичес­ком планирова­нии и разра­ботке ВЭД на примерах

?Оптимизация контракта с иностранным партнером

?Учет страны зарубежного партнера при разработке проекта / контракта ВЭД

?Внешнеторговые контракты: структура, содержание, реквизиты, оформление, заключение.

?Правовые нормы о добросовестности и чест­ной деловой практике

?Условия поставки по Инкотермс 2010: осо­бен­нос­ти применения

?Финансовые последствия условий и формулировок контрактов ВЭД

?Качество товаров в условиях контракта ВЭД

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Транспортные условия контракта ВЭД

?Документооборот по контракту ВЭД

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Резкое осложнение (сущест­вен­ное измене­ние) обсто­ятельств по контракту

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции без использования счетов в банках РФ

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Счета и ситуации ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом. Ситуации и проекты нерезидентов в РФ

?Противодействие банков сомнительным операциям

?Понятие и виды международных аккредитивов

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Документы и све­де­ния для та­мо­жен­но­го офор­м­ле­ния при импорте

?Определение таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами

?Как исчисляется НДС на таможне при импорте товаров

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Налоговые риски и проблемы при ведении ВЭД

?Условия применения НДС 0% при экспорте товаров из РФ

?НДС на электронные услуги по Интернет иностранных поставщиков

?Услуги, работы, пе­ре­да­ча прав в сфере ВЭД, не облагаемые НДС в РФ

?Контролируемые иностранные компании (КИК)

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

?Несовпадение терминов «арбитражный суд» и «arbitration court»

Новости
и аналитика (816)
05.02.2020
Факты незаконного вывода денежных средств за границу были установлены тверскими таможенниками при проверке

05.02.2020
Нижегородская фабрика Schott оспорила решения Приволжской электронной таможни о КТС на товары от взаимосвязанной компании

28.01.2020
Об НДС при приобретении у иностранного ИП услуг в электронной форме, местом реализации которых признается РФ

20.01.2020
Информация об утверждении ФНС России нового перечня государств, которые не обеспечивают обмен налоговой информацией

13.01.2020
Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ