ВЭД   РФ   Испания
Контракты  
Налоги в РФ  
Валютный контроль  
КИК  
Счета за рубежом
Амнистия 2019   Запрос услуг   Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические правовые услуги по ВЭД 

Москва-Сити, Пн-Вс
 Пресненская наб., 12, 13 эт. 

Услуги
Решения
Обоснования
Комментарии
Материалы
Новости
Консультация по ВЭД и проектам нерезидентов в РФ. Контракты, документы, валютные операции, таможня, налоги ВЭД и налоги в РФ, аккредитивы, КИК, счета за рубежом, амнистия капиталов.

Консультация по ВЭД
и КИК, счетам за рубежом, амнистии капиталов

Правовые
формы ВЭД
 ▼ 
Контракты
и документы
 ▼ 
Валютные
операции
 ▼ 
Налоги
и таможня

Устные
консультации
   
Письменные
консультации
   
Юридические
меморандумы
   
Консультационная
поддержка

Консультации по "белой" ВЭД, КИК, счетам за рубежом для компаний и физических лиц
Компании КИК Услуги без НДС "Налог на Google" Счета за рубежом Амнистия капиталов
Проекты в сфере ИТ Проекты за рубежом Проекты в Испании Проекты нерезидентов в РФ
Аргументация, обоснование, объяснение консультационных решений для партнеров


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

19.12.2013
Вывод денег через Таможенный союз не прекращается


Форсированная борьба с выводом капитала через страны Таможенного союза, которая вылилась в серьезные обременения для российских банков, пока не принесла ощутимого результата. За девять месяцев текущего года из России за счет схемы фиктивного импорта вывели $22 млрд — в помесячном пересчете это даже несколько больше, чем в прошлом году

Чиновники надеются, что принятые меры дадут эффект в ближайшем будущем: банкиры уже начали пользоваться новой возможностью по отказу в проведении подозрительных операций. Скептики пессимистичны из-за отсутствия реальных фактов привлечения к ответственности за вывод капитала.

Данные о масштабах вывода капитала за рубеж по сомнительным основаниям обнародовала вчера председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По оценкам ЦБ, в 2012 году объем такого вывода составил $39 млрд, за девять месяцев 2013 года — около $22 млрд. По ее словам, из этих $61 млрд в 2012-2013 годах через страны Таможенного союза (ТС) было выведено около $47 млрд. В 2012 году через "союзные схемы" было выведено порядка $25 млрд, давал ЦБ официальные оценки летом текущего года. Из них более $15 млрд — через Белоруссию и около $10 млрд — через Казахстан. Эти цифры зафиксированы в письмах 104-Т и 110-Т регулятора. Сопоставление их с оценкой, обнародованной госпожой Набиуллиной, дает результат девяти месяцев этого года — через Таможенный союз из России утекло около $22 млрд. В пересчете на помесячный отток такой результат даже несколько хуже, чем в прошлом году. "К сожалению, 2013 год подтверждает сохранение проблем в этой сфере",— констатировала глава ЦБ.

В так называемых союзных схемах используется фиктивный импорт, когда российские компании оплачивают якобы имеющие место поставки товаров из стран ТС (Белоруссия и Казахстан) на счета третьих лиц, находящихся в других юрисдикциях. Со странами ТС у России действует упрощенный порядок оформления сделок, при котором оформляется не грузовая таможенная декларация, подлинность которой можно проверить по базе Федеральной таможенной службы (ФТС), а товарно-транспортная накладная (ТТН), не предполагающая такого контроля. Это серьезно затрудняет контроль за реальностью поставок товаров. Впервые проблему ЦБ изложил еще в 2010 году. Тогда же появились первые рекомендации для банков по борьбе с ней. Они заключались в том, чтобы проверять достоверность ТТН по базе данных расчетного центра Национального банка Белоруссии. В 2011 году банкам были даны рекомендации учитывать также информацию о банкротстве белорусских компаний-грузоотправителей, размещенную на официальном сайте Высшего хозяйственного суда Белоруссии. В конце 2012 года стало понятно, что, после того как регуляторы закрутили гайки по белорусским схемам, стали активно развиваться аналогичные казахстанские. Весь 2013 год рекомендации по борьбе и с теми и с другими активно издавались ЦБ в качестве писем российским банкам — так называемых "тэшек". Проверкой подлинности ТТН дело уже не ограничивалось. От банков потребовали проверять достоверность данных о клиентах и их контрагентах в открытых источниках, внешнеторговых контрактах и передавать их в ЦБ, информировать Росфинмонторинг обо всех таких операциях и пр. В августе вышло особенно жесткое письмо (150-Т), в котором банкам прямо указали на необходимость отказывать клиентам в проведении таких операций.

Прямого ответа, почему все это не помогло, не дает никто. Зато все указывают, что в последнее время эффект от принятых мер все же стал заметен, а в будущем проявится еще больше. "Позитивная динамика в последнее время все же есть — она наметилась после вступления летом в силу поправок к антиотмывочному закону (внесены законом 134-ФЗ.— "Ъ"), в частности позволяющих отказывать в проведении сомнительных операций или открытии банковского счета",— говорит источник "Ъ", знакомый с позицией Банка России. Кроме того, продолжает собеседник "Ъ", закон недавно начал действовать, нужно некоторое время, чтобы банки научились пользоваться предусмотренными в нем новыми инструментами. Уже в следующем году позитивная динамика может быть заметна и в цифрах, отмечает он. С этим согласны и банкиры. "После вступления в силу 134-ФЗ банки начали постепенно его применять",— поясняет председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин. Раньше в случае возникновения подозрений банки начинали заваливать клиента дополнительными запросами вплоть до установления индивидуальных заградительных тарифов на такие операции, что нередко вызывало судебные претензии клиентов, поясняет он. "Теперь банки просто отказывают клиентам, и это найдет отражение в статистике в следующем году",— считает господин Вьюгин.

Оптимистично настроены и в Росфинмониторинге, и в МВД. "Мы совместно с Федеральной таможенной службой и ЦБ, а также с нашими коллегами в Белоруссии и Казахстане уже подготовили ряд предложений об установлении механизма, который должен способствовать минимизации этих схем, реализация этого механизма — вопрос следующего года",— рассказал заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный, отказавшись уточнить детали. В МВД отмечают, что именно в этом году в Уголовный кодекс (УК) были внесены изменения, в частности давшие определение такому преступлению, как "невозврат валютной выручки", и усилившие меры ответственности за подобные нарушения. "В итоге только в декабре по усовершенствованной ст. 193 УК РФ были заведены десятки уголовных дел",— пояснили в пресс-центре МВД России. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) формирование "серых зон" (вывод капитала, фиктивные сделки, каналы контрабанды и контрафакта) из-за создания ТС называют результатом "недоинтеграции". "Актуальная задача в этой связи — налаживание сотрудничества ЕЭК и уполномоченных органов в сфере валютного регулирования и контроля и, в частности, формирования интегрированного финансового рынка стран ТС и единого экономического пространства",— отмечают в ЕЭК. Получить комментарий ФТС вчера вечером не удалось.

Впрочем, с позитивными прогнозами согласны не все. "Если компетентные органы не ловят преступников, банки их не поймают,— говорит глава службы финансового мониторинга одного из банков.— А раз нет ответственности, схемы будут процветать". При этом если к единому экономическому пространству присоединят и другие страны, что сейчас широко обсуждается, ситуация лишь ухудшится, заключает он.

КоммерсантЪ, tks.ru 19.12.2013

Материалы
по этой странице
?Частые вопросы, рис­ки, проблемы по конт­рактам и проектам ВЭД

?Правовые формы реализации проектов ВЭД

?Решения рисков и про­блем при юридичес­ком планирова­нии и разра­ботке ВЭД на примерах

?Оптимизация контракта с иностранным партнером

?Учет страны зарубежного партнера при разработке проекта / контракта ВЭД

?Внешнеторговые контракты: структура, содержание, реквизиты, оформление, заключение.

?Правовые нормы о добросовестности и чест­ной деловой практике

?Условия поставки по Инкотермс 2010: особенности применения

?Финансовые последствия условий и формулировок контрактов ВЭД

?Качество товаров в условиях контракта ВЭД

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Транспортные условия контракта ВЭД

?Документооборот по контракту ВЭД

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Резкое осложнение (сущест­вен­ное измене­ние) обсто­ятельств по контракту

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Незаконные валютные операции

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции не через счета в банках РФ

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Паспорт сделки по валютным операциям (до 01.03.2018)

?Третий этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2019-2020 гг. Специальная декларация

?Счета и ситуации резидентов РФ за рубежом

?Понятие и виды международных аккредитивов

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Документы и сведения для таможенного оформления при импорте

?Определение таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами

?Как исчисляется НДС на таможне при импорте товаров

?Валютный контроль на таможне над расчетами участников ВЭД

?Налоговые риски и проблемы при ведении ВЭД

?Условия применения НДС 0% при экспорте товаров из РФ

?Закон о налоге на Google. НДС на электронные услуги инофирм по Интернет

?Услуги, работы, передача прав в сфере ВЭД, не облагаемые НДС в РФ

?Обязанности налоговых резидентов РФ по контролируемым сделкам

?Контролируемые иностранные компании (КИК)

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

?Несовпадение терминов «арбитражный суд» и «arbitration court»

Новости
по странице (581)
26.12.2013
Первые уголовные дела за создание фирм через подставных лиц и невозврат валюты

23.12.2013
95 случаев нарушения валютного законодательства выявили специалисты Томской таможни

19.12.2013
Вывод денег через Таможенный союз не прекращается

12.12.2013
Налоговые органы должны руководствоваться практикой высших судов РФ

07.12.2013
Планируется ужесточение требований банков к идентификации клиентов и их операций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
ПО ИСПАНИИ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, счетам за рубежом, КИК, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2019 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
ПО СЧЕТАМ