Юридическая консультация
по ВЭД, счетам за рубежом, КИК
|
|
|
|
|
|
|
Консультационная
поддержка
|
|
→ Консалтинг по схемам и вопросам работы физических лиц РФ с иностранными заказчиками
→ Консалтинг по правовым способам получения оплаты от иностранных заказчиков в 2023 г.
→ Правовой консалтинг по сделкам и валютным операциям с нерезидентами в 2022 - 2023 гг
→ Консультация и консалтинг по ситуациям и проектам нерезидентов в РФ в 2022 - 2023 гг
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 12.09.2013
Около 42 миллионов долларов США исчезло за границей
Отделением валютного контроля Курской таможни в отношении четырех российских фирм по фактам нарушения валютного законодательства на сумму около 42 млн. долларов США составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.5 ст. 15.25 КоАП России.
Схема совершения нарушений одинакова. Зарегистрированные в г. Москве общества с ограниченной ответственностью перечисляли через уполномоченные российские банки своим зарубежным партнерам за различные товары (автотехника, кабельное оборудование, химическая продукция, электроника) десятки миллионов долларов США. Для подтверждения переведенных сумм в банк были предоставлены поддельные таможенные декларации на якобы ввезенные через российскую пограничную таможню товары. В других случаях, после перевода денег за рубеж фирма исчезала или по документам переходила на расчетное обслуживание в другой банк.
Курская таможня, осуществляя свои полномочия по валютному контролю, выявила, что три проверяемые фирмы названные товары в Российскую Федерацию вообще не ввозили, а четвертая ввезла их в незначительном количестве. Денежные средства, перечисленные за границу за товар, который не был ввезен в Россию, не были возвращены обратно. И, соответственно, информация, подтверждающая исполнение международных контрактов, являлась ложной.
В соответствие с п. 2 ст. 19 Федерального закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле», резидент (российское лицо) обязан обеспечить возврат в Россию денежных средств, уплаченных иностранцам за товар, который не ввозился на территорию Таможенного союза.
В ходе проверки выяснились и другие интересные особенности. Перечисление денежных средств за пределы России происходило в течение нескольких месяцев по несколько сотен тысяч долларов за один раз. При этом, в банк предоставлялись десятки поддельных деклараций на товары, в том числе и с несуществующих таможенных постов. После перевода денег за границу фирмы прекращали свою деятельность, а руководители на контакты не выходили.
По выявленным фактам невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте оперативными подразделениями таможни проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.
Пресс-служба Центрального таможенного управления, ctu.customs.ru 12.09.2013
| 
