Юридическая консультация по ВЭД, счетам за рубежом, КИК
|
|
|
|
|
|
Консультационная поддержка
|
|
→ Консалтинг по схемам и вопросам работы физических лиц РФ с иностранными заказчиками
→ Консалтинг по правовым способам получения оплаты от иностранных заказчиков в 2023 г.
→ Правовой консалтинг по сделкам и валютным операциям с нерезидентами в 2022 - 2023 гг
→ Консультация и консалтинг по ситуациям и проектам нерезидентов в РФ в 2022 - 2023 гг
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 04.09.2015 Алтайские таможенники возбудили уголовное дело по факту вывода за рубеж более 130 миллионов рублей
Алтайская таможня совместно с УФСБ РФ по Алтайскому краю выявили факт незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму 130 767 796,47 рублей, с использованием поддельных документов
Как выяснилось в ходе следствия, общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Москве в 2011 году, оформило сделку по приобретению в Англии различных товаров народного потребления. В счет поставки организация перечислила продавцу денежные средства в долларах США и евро на сумму 130 767 796,47 рублей. В дальнейшем в качестве документов, подтверждающих законность перевода денег за границу, банку предоставляют фиктивный контракт с английской фирмой, а также декларации на товары, оформленные на Барнаульском таможенном посту Алтайской таможни по поддельному контракту.
По данному факту Алтайская таможня возбудила уголовное дело по п. «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере). Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Справка: Всего с начала 2015 года алтайские таможенники возбудили 3 уголовных дела по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов и 9 уголовных дел по невозврату валюты из-за рубежа.
Stu.customs.ru, tks.ru 04.09.2015
|