Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Юридическая консультация по ВЭД. Контракты, документы, валютные операции, таможня, налоги ВЭД и налоги в РФ, аккредитивы, КИК, счета за рубежом. Блок новостей по странице № 23. Новость по странице от 12.09.2015.

Юридическая консультация
по ВЭД, счетам за рубежом, КИК

Белые
схемы ВЭД
 ▼ 
Контракты
и документы
 ▼ 
Валютные
операции
 ▼ 
Налоги
и таможня

Устные
консультации
   
Письменные
консультации
   
Юридические
меморандумы
   
Консультационная
поддержка

Консалтинг по схемам и вопросам работы физичес­ких лиц РФ с ино­стран­ными заказ­чиками

Консалтинг по правовым способам полу­че­ния опла­ты от ино­стран­ных заказ­чи­ков в 2023 г.

Правовой консалтинг по сделкам и валют­ным опе­ра­ци­ям с нере­зи­ден­тами в 2022 - 2023 гг

Консультация и консалтинг по ситу­а­циям и про­ек­там нере­зи­ден­тов в РФ в 2022 - 2023 гг



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

12.09.2015
Иркутская таможня по фактам нарушений фирмой-лесоэкспортером валютного законодательства возбудила 14 дел об административных правонарушениях


Иркутские таможенники продолжают осуществлять контроль за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) норм валютного законодательства, а также выявлять и пресекать правонарушения валютного законодательства в сфере внешней торговли

Так, отделением валютного контроля Иркутской таможни был осуществлен контроль за валютными операциями общества с ограниченной ответственностью (г. Шелехов, Иркутской области), заключившего внешнеэкономический контракт на поставку хвойных лесоматериалов в Республику Узбекистан.

В ходе проведенной проверки было выявлены факты невыполнения указанной фирмой в установленный срок обязанностей по зачислению на свои банковские счета валюты, кроме того, были выявлены многократные нарушения данной фирмой несоблюдения порядка и сроков предоставления форм учета и отчетности в уполномоченный банк по валютным операциям.

Иными словами, лес был продан, но валюта за данный товар на счета фирмы-продавца не поступила. При этом, указанная фирма не только не приняла мер по зачислению на свои счета валютной выручки за экспортированный лес, но и также не предоставляла в уполномоченный банк, установленную законодательством необходимую отчетность.

Общая сумма незачисления валютной выручки на момент проверки составила более 5,5 миллионов рублей.

В результате, Иркутской таможней в отношении данной фирмы было возбуждено 14 дел об административных правонарушениях. Из них, 11 дел об административных правонарушениях (АП) были возбуждены по ч.4 ст.15.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ по фактам невыполнения в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета денежных средств, причитающиеся за переданные нерезиденту товары; еще 3 дела об АП были возбуждены по ч.6 ст.15.25 КоАП РФ по фактам нарушения установленного порядка представления форм учёта и отчётности по валютным операциям В целом с начала время 2015 года иркутскими таможенниками проведено 70 проверок соблюдения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. Выявлено 219 случаев нарушения валютного законодательства РФ на общую сумму свыше 239,9 млн рублей. По результатам проверок возбуждено 123 дела об АП на общую сумму 68,2 млн рублей.

По результатам рассмотрения данных дел об АП Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Иркутской области (ТУ Росфиннадзор), было наложено административных штрафов на сумму 35,5 млн рублей.

Stu.customs.ru, tks.ru 10.09.2015

Материалы
по этой странице
?Ценные бумаги за рубежом. НДФЛ и ва­лют­ный контроль в РФ

?Частые вопросы, рис­ки, проблемы по конт­рактам и проектам ВЭД

?Правовые формы реализации проектов ВЭД

?Решения рисков и про­блем при юридичес­ком планирова­нии и разра­ботке ВЭД на примерах

?Оптимизация контракта с иностранным партнером

?Учет страны зарубежного партнера при разработке проекта / контракта ВЭД

?Внешнеторговые контракты: структура, содержание, реквизиты, оформление, заключение.

?Правовые нормы о добросовестности и чест­ной деловой практике

?Условия поставки по Инкотермс 2010: осо­бен­нос­ти применения

?Финансовые последствия условий и формулировок контрактов ВЭД

?Качество товаров в условиях контракта ВЭД

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Транспортные условия контракта ВЭД

?Документооборот по контракту ВЭД

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Резкое осложнение (сущест­вен­ное измене­ние) обсто­ятельств по контракту

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции без использования счетов в банках РФ

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Счета и ситуации ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом. Ситуации и проекты нерезидентов в РФ

?Противодействие банков сомнительным операциям

?Понятие и виды международных аккредитивов

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Документы и све­де­ния для та­мо­жен­но­го офор­м­ле­ния при импорте

?Определение таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами

?Как исчисляется НДС на таможне при импорте товаров

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Налоговые риски и проблемы при ведении ВЭД

?Условия применения НДС 0% при экспорте товаров из РФ

?НДС на электронные услуги по Интернет иностранных поставщиков

?Услуги, работы, пе­ре­да­ча прав в сфере ВЭД, не облагаемые НДС в РФ

?Контролируемые иностранные компании (КИК)

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

?Несовпадение терминов «арбитражный суд» и «arbitration court»

Новости
и аналитика (816)
27.09.2021
Росэксимбанк поможет российскому экспорту с поставками в Хорватию

17.09.2021
ЦБ приказал банкам блокировать платежи в адрес криптобирж

14.09.2021
Недобросовестные ино­стран­ные банки по­па­дут в перечень ФНС

08.09.2021
Практика вывоза и ввоза наличной валюты на Но­во­си­бир­ской таможне за 8 месяцев 2021 года

07.09.2021
Сальвадор первым в мире начал использовать биткоин в качестве национальной валюты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ