Юридическая консультация по ВЭД, счетам за рубежом, КИК
|
|
|
|
|
|
Консультационная поддержка
|
|
→ Консалтинг по схемам и вопросам работы физических лиц РФ с иностранными заказчиками
→ Консалтинг по правовым способам получения оплаты от иностранных заказчиков в 2023 г.
→ Правовой консалтинг по сделкам и валютным операциям с нерезидентами в 2022 - 2023 гг
→ Консультация и консалтинг по ситуациям и проектам нерезидентов в РФ в 2022 - 2023 гг
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 02.03.2016 Оперативно-розыскным отделом таможни выявлен невозврат валюты на 1,97 млн. евро
Невозвращенная валюта
Сотрудники отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Южной оперативной таможни совместно с оперативно-розыскным отделом Таганрогской таможни выявили факт нарушения валютного законодательства
В ходе проведенных мероприятий установлено, что генеральный директор проверяемой организации заключил международный договор купли-продажи с иностранной фирмой-продавцом из Шотландии, общая сумма которого составила более 8 миллионов евро. В рамках данного договора продавец обязался поставить товар покупателю, а покупатель принять и оплатить товар.
В результате проверки установлено, что организация перечислила денежные средства по договору купли-продажи двумя платежами на общую сумму 1,97 миллиона евро, но осуществленный платеж не был покрыт ввезенным товаром и не возвращен на территорию Российской Федерации.
Установлено, что проверяемая фирма по юридическому адресу не находится и никогда не находилась, офисных и складских помещений в собственности и аренде не имела.
Генеральным директором проверяемой организации нарушены требования валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию денежных средств в особо крупном размере, уплаченных за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары.
В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере».
Пресс-служба ФТС РФ, tks.ru 02.03.2016
|