Юридическая консультация по ВЭД, счетам за рубежом, КИК
|
|
|
|
|
|
Консультационная поддержка
|
|
→ Консалтинг по схемам и вопросам работы физических лиц РФ с иностранными заказчиками
→ Консалтинг по правовым способам получения оплаты от иностранных заказчиков в 2023 г.
→ Правовой консалтинг по сделкам и валютным операциям с нерезидентами в 2022 - 2023 гг
→ Консультация и консалтинг по ситуациям и проектам нерезидентов в РФ в 2022 - 2023 гг
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 26.08.2016 Незаконная валютная операция в особо крупном размере выявлена в Ульяновске
Ульяновской таможней возбуждено уголовное дело по факту незаконного перевода денежных средств из Российской Федерации в особо крупном размере
Более 62 миллионов рублей были незаконно выведены со счёта ульяновской организации в Республику Беларусь, сопровождаемые поддельными документами. Как выяснилось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками таможни, директор фирмы-отправителя, якобы подписавший эти документы, физически не мог совершить каких-либо действий, так как на дату подписания документов скончался после продолжительной тяжелой болезни.
Дело возбуждено по пункту «а» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время в офисе организации проведен обыск, продолжаются следственные действия, направленные на установление личностей злоумышленников.
Пресс-служба ПТУ, tks.ru 26.08.2016
|