ВЭД   РФ   Испания
Правовой анализ  
Сделки  
Валютный контроль  
КИК  
Счета за рубежом
Амнистия 2019   Запрос услуг   Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические правовые услуги по ВЭД 

Москва-Сити, Пн-Вс
 Пресненская наб., 12, 13 эт. 

Услуги
Решения
Обоснования
Комментарии
Материалы
Новости
Консультация по ВЭД и проектам нерезидентов в РФ. Контракты, документы, валютные операции, таможня, налоги ВЭД и налоги в РФ, аккредитивы, КИК, счета за рубежом, амнистия капиталов.

Консультация по ВЭД
и КИК, счетам за рубежом, амнистии капиталов

Правовые
формы ВЭД
 ▼ 
Контракты
и документы
 ▼ 
Валютные
операции
 ▼ 
Налоги
и таможня

Устные
консультации
   
Письменные
консультации
   
Юридические
меморандумы
   
Консультационная
поддержка

Консультации по "белой" ВЭД, КИК, счетам за рубежом для компаний и физических лиц
Компании КИК Услуги без НДС "Налог на Google" Счета за рубежом Амнистия капиталов
Проекты в сфере ИТ Проекты за рубежом Проекты в Испании Проекты нерезидентов в РФ
Аргументация, обоснование, объяснение консультационных решений для партнеров


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

28.12.2018
Уголовные дела по репатриации денежных средств и незаконным валютным операциям по подложным документам


На Уральской таможне в 7 раз выросло число дел о махинациях с валютой

В 2018 году произошло существенное увеличение количества уголовных дел, связанных с нарушением валютного законодательства. Как сообщили РБК Екатеринбург в Уральском таможенном управлении, если в 2017 году было возбуждено три уголовных дела, то в 2018 году их стало 23 — это четверть от общего числа всех возбужденных дел

Десять материалов связаны с уклонением от обязанности по репатриации денежных средств за переданные нерезидентам товары (ст.193 УК РФ) и 12 дел касаются незаконных валютных операций, которые компании пытались осуществить с помощью подложных документов.

Объем сумм, которые фигурируют в делах так же возрос: ущерб российских компаний, отправивших товар заграницу, и не получивших оплату превысил 1,1 млрд руб. (в прошлом году — 100 млн руб.). Размер незаконно выведенной валюты 1,3 млрд (в 2017 году — 390 млн руб.)

РБК, tks.ru 27.12.2018

Материалы
по этой странице
?Частые вопросы, рис­ки, проблемы по конт­рактам и проектам ВЭД

?Правовые формы реализации проектов ВЭД

?Решения рисков и про­блем при юридичес­ком планирова­нии и разра­ботке ВЭД на примерах

?Оптимизация контракта с иностранным партнером

?Учет страны зарубежного партнера при разработке проекта / контракта ВЭД

?Внешнеторговые контракты: структура, содержание, реквизиты, оформление, заключение.

?Правовые нормы о добросовестности и чест­ной деловой практике

?Условия поставки по Инкотермс 2010: особенности применения

?Финансовые последствия условий и формулировок контрактов ВЭД

?Качество товаров в условиях контракта ВЭД

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Транспортные условия контракта ВЭД

?Документооборот по контракту ВЭД

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Резкое осложнение (сущест­вен­ное измене­ние) обсто­ятельств по контракту

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Незаконные (запрещенные) и не предусмотренные законом валютные операции

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции не через счета в банках РФ

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Паспорт сделки по валютным операциям (до 01.03.2018)

?Третий этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2019-2020 гг. Специальная декларация

?Счета и ситуации резидентов РФ за рубежом

?Понятие и виды международных аккредитивов

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Документы и сведения для таможенного оформления при импорте

?Определение таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами

?Как исчисляется НДС на таможне при импорте товаров

?Валютный контроль на таможне над расчетами участников ВЭД

?Налоговые риски и проблемы при ведении ВЭД

?Условия применения НДС 0% при экспорте товаров из РФ

?Закон о налоге на Google. НДС на электронные услуги инофирм по Интернет

?Услуги, работы, передача прав в сфере ВЭД, не облагаемые НДС в РФ

?Обязанности налоговых резидентов РФ по контролируемым сделкам

?Контролируемые иностранные компании (КИК)

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

?Несовпадение терминов «арбитражный суд» и «arbitration court»

Новости
по странице (579)
14.08.2019
За попытку контрабанды золотых слитков уголовное дело по ст. 226.1 УК о контрабанде стратегически важных товаров

13.08.2019
В Реестр МСП впервые внесены сведения об ООО с иностранным участием

12.08.2019
Возбуждено шесть уголовных дел по валютным махинациям ивановских организаций

08.08.2019
Более 6 миллионов рублей отправила сахалинская фирма в Китай за непоставленный товар

29.07.2019
Банковское сообщество хочет занести в единый реестр подозреваемых в отмывании средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
ПО ИСПАНИИ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, счетам за рубежом, КИК, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2019 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
ПО СЧЕТАМ