Сделки за рубежом • Валютный контроль • Резидент РФ • КИК • Счета за рубежом • Ценные бумаги • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / В офисе
 Выезд к клиенту в Москве 

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Услуги минимизации рисков по Уведомлению о КИК

Услуги минимизации рисков
по Уведомлению о КИК

Консалтинг и подготовка документов по КИК ► Минимизация рисков по Уведомлению о КИК

Минимизация рисков штрафов 500 тыс. руб. - 1 млн. руб. В рамках данных правовых услуг проводится детальный анализ документов, сведений и ситуации клиента в связи с Уведомлением о КИК и разработка правовых решений в целях минимизации / исключения следующих рисков:

  • штраф 500 тыс. руб. за непредставление в установленный срок или представление контролирующим лицом в ИФНС уведомления о КИК, содержащего недостоверные сведения (часть 1 статьи 129.6 Налогового кодекса РФ)
  • штраф 500 тыс. руб. за уклонение от представления в ИФНС документов, предусмотренных пунктом 5 статьи 25.15 Налогового кодекса РФ, либо представление таких документов с заведомо недостоверными сведениями (часть 1.1 статьи 126 Налогового кодекса РФ)
  • штраф 1 млн. руб. за непредставление в ИФНС документов, истребуемых в соответствии с пунктом 1 статьи 25.14-1 Налогового кодекса, в установленный срок, либо представление таких документов с заведомо недостоверными сведениями (пункт 1.1-1 статьи 126 Налогового кодекса РФ).

Ситуации до и после истечения сроков представления уведомлений о КИК. В рамках данных услуг могут рассматриваться как случаи по первичному представлению в ИФНС Уведомления о КИК, так и ситуации по непредставленным либо уже представленным Уведомлениям о КИК с проблемными сведениями и (или) при отсутствии необходимых документов на случай запроса налоговой инспекции. Во втором случае, в рамках общего подхода к разрешению проблемных ситуаций, внимание уделяется в особенности путям выхода из ситуации с наименьшими потерями и недопущению действий, которые могут ухудшить ситуацию.

Детальность и аналитический характер рассмотрения конкретной ситуации с Уведомлением о КИК заключаются в применении к ней большого количества практических случаев, ситуаций, решений по проектам как с КИК, так и с другими налоговыми вопросами, на уровне деталей их обстоятельств, реквизитов документов, ключевых элементов нужных сведений для ИФНС и прочих нюансов. Образно говоря, конкретная ситуация с Уведомлением о КИК рассматривается через фотокамеру с высоким разрешением.

Правовая услуга по минимизации рисков в Уведомлении о КИК включает:

  • устное обсуждение сведений, документов и ситуации клиента в связи с Уведомлением о КИК в режиме первичной консультации и правовой экспертизы
  • анализ судебной практики по уведомлениям о КИК и по налоговым требованиям к документам применительно к ситуации клиента
  • анализ соответствия имеющихся у клиента документов по КИК налоговым требованиям в части представления Уведомления о КИК и документов
  • оценка возможностей разных вариантов перевода условий и формулировок иностранных документов в связи с Уведомлением о КИК на английском или испанском языках
  • оценка возможностей разного юридического толкования условий и формулировок документов
  • выявление лишних, проблемных сведений в документах по КИК в налоговых целях в РФ, варианты их исправления
  • определение возможностей составления дополнительных документов, переоформления или непредставления в ИФНС имеющихся проблемных документов
  • разработка концепции представления в ИФНС Уведомления о КИК - какие использовать варианты перевода формулировок документов, какие сведения об освобождении от налогообложения в РФ отражать и какие нет, как они будут подтверждаться, в каком составе прикладывать документы к Уведомлению о КИК, варианты действий при запросе ИФНС
  • в случае наличия уже представленного Уведомления о КИК с проблемными сведениями / документами
    • анализ смягчающих и отягчающих обстоятельств в целях вышеуказанных налоговых штрафов
    • анализ целесообразности или необходимости представления в ИФНС корректирующего Уведомления о КИК
  • изложение правового анализа и выводов:
    • устно в ходе последующих обсуждений
    • или письменными тезисами
    • и (или) в правовых заключениях по отдельным правовым вопросам
    • и (или) в детальной письменной консультации
    • или в общем юридическом меморандуме
  • подготовка Уведомления о КИК в ПО ФНС "Налогоплательщик ЮЛ"
  • при необходимости, подготовка пояснений к Уведомлению о КИК для ИФНС
  • согласование Уведомления о КИК и пояснений с клиентом

Для юридических лиц и ИП услуги от правового бюро "Проект-ВС". В случае заказа правовых услуг от компаний и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей услуги оказываются по рамочному договору на правовые услуги, опциональному приложению-заказу, счету и акту правового бюро ООО "Проект-ВС". Услуги НДС не облагаются в связи с применением УСН, счета-фактуры не выставляются. Как правило, до­ку­мен­ты по услугам предоставляется при случае на встрече в офисе или высылается сканом и обычной почтой. Оплата только в безналичной форме.

Для физических лиц услуги в режиме НПД. Для клиентов - физических лиц не ИП правовые услуги оказываются автором настоящей страницы и сайта в налоговом режиме "Налог на профессиональный доход" (Федеральный закон РФ от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ). При необходимости оформляются договор на правовые услуги и приложение-заказ. Оплата на банковскую карту или наличными в офисе. Налоговый чек высылается после оплаты по смс или по e-mail, WhatsApp.

Материалы
по этой странице
?Контролируемые иностранные компании (КИК)

?Критерии качества переводов внешне­тор­го­вой документации

Новости
по странице (5)
19.04.2021
Обзор ФНС практики и требований к сер­ти­фи­ка­там и документам о на­ло­го­вом статусе (ре­зи­ден­т­стве) иностранных лиц в целях соглашений РФ об избежании двойного на­ло­го­об­ло­же­ния (СОИДН)

27.03.2021
Услуга минимизации рисков по уведомлению о КИК

24.03.2021
Валютно-правовые и налоговые обязанности физических лиц при приобретении статуса резидента РФ

14.01.2021
С 2021 года меняется налоговое регулирование КИК и резко повышаются штрафы

02.11.2020
О предоставлении заявления для получения статуса российского налогового резидента

ВАЛЮТНЫЙ КОНСАЛТИНГ
И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2021 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНЫЙ КОНСАЛТИНГ
ПО ЗАРУБЕЖНЫМ СЧЕТАМ ЮР. ЛИЦ