Консалтинг и подготовка документов по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
► Контролируемые иностранные компании (КИК) ► Правовой консалтинг и подготовка документов по КИК
|
▼ |
|
▼ |
|
▼ |
Поддержка сделок / проектов
|
|
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 25.09.2020 Генпрокуратура России нашла более 70 компаний в Эстонии, связанных с Абызовым
Генпрокуратура нашла не менее 70 компаний в Эстонии, связанных с бывшим министром по делам открытого правительства Михаилом Абызовым. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прокурора Гагаринского суда Москвы.
Правоохранительные органы Эстонии предоставили российским следователям информацию о 70 компаниях, в которых Абызов указан "конечным бенефициаром, владельцем и пользователем", утверждает прокурор. По его словам, Абызов участвовал в деятельности компаний в то время, когда уже занимал должность на госслужбе.
Также прокурор заявила, что Абызов, занимая должности на госслужбе, активно участвовал в коммерческой деятельности пяти кипрских компаний и компании "Сибэко", поставщика электроэнергии в Сибири.
Абызов был задержан в марте 2019 года. Экс-министру предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов. Абызов все обвинения отрицает.
theins.ru
|