ВЭД   РФ   Испания
Консультации   Контракты   Валютный контроль   КИК   Счета за рубежом
Амнистия 2018   Запрос услуг   Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические правовые услуги по ВЭД 

Москва-Сити, Пн-Вс
 Пресненская наб., 12, 13 эт. 

Услуги
Решения
Обоснования
Комментарии
Материалы
Новости
Правовой консалтинг по ситуациям и вопросам по финансовым счетам за рубежом в целях автоматического обмена информацией - CAA, по стандарту CRS

Правовой консалтинг
по ситуациям по счетам в целях обмена информацией

Информация
и анализ
 ▼ 
Правовые
обоснования
 ▼ 
Комментарии
к ситуациям
 ▼ 
Оценки и
меморандумы

Счета за рубежом КИК ВЭД за рубежом Проекты в Испании Проекты нерезидентов в РФ


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

25.04.2017
Чайка рассказал о заблокированных на зарубежных счетах россиян €900 млн


В 2016 году по запросам России за рубежом были заблокированы средства на общую сумму около €900 млн, заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка, передает «РИА Новости» со ссылкой на доклад прокурора.

В докладе говорится, что в 2016 году Генпрокуратура особое внимание уделила «возврату активов, полученных преступным путем». Всего за прошлый год по запросу ведомства за рубежом были заблокированы средства на сумму около €600 млн и недвижимость на €300 млн. «По текущему валютному курсу в совокупности это составляет более 60 млрд руб.», — отмечается в докладе.

Так, в Швейцарии заблокированы €35 млн на счетах Евгения Пузикова и Андрея Турунова, осужденных за хищения средств ОАО «МОЭСК» в особо крупном размере, €1,8 млн — на счетах обвиняемого в мошенничестве на сумму свыше 600 млн руб. Василия Смирнова, а также 12 млн швейцарских франков на счетах бывшего заместителя министра сельского хозяйства России Алексея Бажанова, обвиняемого в хищении средств ОАО «Росагролизинг» и ряда российских банков.

О том, что в Швейцарии были арестованы счета на 12 млн швейцарских франков (около $11,8 млн) бывшего замглавы Минсельхоза России Алексея Бажанова, в ноябре 2015 года сообщал «Интерфакс» со ссылкой на осведомленные источники. По информации агентства, прокуратура заблокировала счета Бажанова на сумму $11,8 млн. Средства экс-замминистра были арестованы в рамках расследования по делу об отмывании похищенных в России средств.

rbc.ru 25.04.2017

Материалы
по этой странице
?Ясные объяснения и решения правовых вопросов ВЭД

?Незаконные (запрещенные) и не предусмотренные законом валютные операции

?Амнистия капиталов для физических лиц в 2018-2019 гг. Специальная декларация

?Право резидентов на счета за рубежом. Запреты для чиновников, государственных служащих РФ

?Счета и ситуации резидентов РФ за рубежом

?Закон о налоге на Google. НДС на электронные услуги инофирм по Интернет

?Контролируемые иностранные компании (КИК)

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

Новости
по странице (26)
11.07.2017
Налоговики получат доступ к данным о зарубежных активах компаний и людей

21.06.2017
ФНС заполучит данные о российских клиентах швейцарских банков

10.06.2017
Santander за 1 евро покупает шестой по активам в Испании Banco Popular

09.06.2017
Россия присоединилась к многосторонней Конвенции ОЭСР в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения

05.05.2017
В Казахстане планируют снизить штрафы за сокрытие счетов за границей

1 2 3 4 5 6
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
ПО ИСПАНИИ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, счетам за рубежом, КИК, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2018 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
ПО СЧЕТАМ