ВЭД   РФ   Испания
Консультации    Контракты    En/Ru    ИТ    КИК    Счета за рубежом    CRS
 Запрос    info@pvs.ru     +7 495 922 96 70 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические правовые услуги по ВЭД 

Москва-Сити, Пн-Вс
 Пресненская наб., 12, 13 эт. 

Услуги
Решения
Обоснования
Комментарии
Материалы
Новости
Углубленный правовой анализ ситуаций по финансовым счетам в целях автоматического обмена информацией - CAA, CRS

Углубленный анализ ситуаций по счетам
в целях автоматического обмена информацией

Информация
и анализ
 ▼ 
Правовые
обоснования
 ▼ 
Комментарии
к ситуациям
 ▼ 
Итоговые
решения

Счета за рубежом КИК ВЭД за рубежом Проекты в Испании Проекты нерезидентов в РФ


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

25.04.2017
Чайка рассказал о заблокированных на зарубежных счетах россиян €900 млн


В 2016 году по запросам России за рубежом были заблокированы средства на общую сумму около €900 млн, заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка, передает «РИА Новости» со ссылкой на доклад прокурора.

В докладе говорится, что в 2016 году Генпрокуратура особое внимание уделила «возврату активов, полученных преступным путем». Всего за прошлый год по запросу ведомства за рубежом были заблокированы средства на сумму около €600 млн и недвижимость на €300 млн. «По текущему валютному курсу в совокупности это составляет более 60 млрд руб.», — отмечается в докладе.

Так, в Швейцарии заблокированы €35 млн на счетах Евгения Пузикова и Андрея Турунова, осужденных за хищения средств ОАО «МОЭСК» в особо крупном размере, €1,8 млн — на счетах обвиняемого в мошенничестве на сумму свыше 600 млн руб. Василия Смирнова, а также 12 млн швейцарских франков на счетах бывшего заместителя министра сельского хозяйства России Алексея Бажанова, обвиняемого в хищении средств ОАО «Росагролизинг» и ряда российских банков.

О том, что в Швейцарии были арестованы счета на 12 млн швейцарских франков (около $11,8 млн) бывшего замглавы Минсельхоза России Алексея Бажанова, в ноябре 2015 года сообщал «Интерфакс» со ссылкой на осведомленные источники. По информации агентства, прокуратура заблокировала счета Бажанова на сумму $11,8 млн. Средства экс-замминистра были арестованы в рамках расследования по делу об отмывании похищенных в России средств.

rbc.ru 25.04.2017

Материалы
по этой странице
?Ясные объяснения и решения правовых вопросов ВЭД

?Право резидентов на счета за рубежом. Запреты для чиновников, государственных служащих РФ

?Валютные счета резидентов РФ в иностранных банках за рубежом

?Закон о налоге на Google. НДС на электронные услуги инофирм по Интернет

?Налоговые обязанности и последствия по контролируемым иностранным компаниям (КИК)

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

Новости
по странице (21)
26.04.2017
Власти Подмосковья предлагают ужесточить порядок взыскания неуплаченных налогов с физических лиц

25.04.2017
В РФ могут упростить получение данных о зарубежных счетах чиновников

25.04.2017
Чайка рассказал о заблокированных на зарубежных счетах россиян €900 млн

22.03.2017
Скрыть информацию об иностранных активах может стать сложнее

21.03.2017
UBS грозит штраф до 4,9 млрд евро

1 2 3 4 5
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
ПО ИСПАНИИ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Правовые услуги по ВЭД / Испании • Предложение услуг на сайте не является публичной офертой
Правовое бюро "Проект-ВС" (г. Москва) • 2001-2018 • М. тел. +7 985 922 96 70 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
ПО СЧЕТАМ