Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовой консалтинг по ситуациям и вопросам по финансовым счетам за рубежом в целях автоматического обмена информацией - CAA, по стандарту CRS.. Блок новостей по странице № 3. Новость по странице от 25.04.2017.

Правовой консалтинг
по ситуациям по счетам в целях обмена информацией

Информация
и анализ
 ▼ 
Правовые
обоснования
 ▼ 
Комментарии
к ситуациям
 ▼ 
Оценки и
меморандумы

Счета за рубежом КИК ВЭД за рубежом Проекты в Испании Проекты нерезидентов в РФ


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

25.04.2017
Чайка рассказал о заблокированных на зарубежных счетах россиян €900 млн


В 2016 году по запросам России за рубежом были заблокированы средства на общую сумму около €900 млн, заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка, передает «РИА Новости» со ссылкой на доклад прокурора.

В докладе говорится, что в 2016 году Генпрокуратура особое внимание уделила «возврату активов, полученных преступным путем». Всего за прошлый год по запросу ведомства за рубежом были заблокированы средства на сумму около €600 млн и недвижимость на €300 млн. «По текущему валютному курсу в совокупности это составляет более 60 млрд руб.», — отмечается в докладе.

Так, в Швейцарии заблокированы €35 млн на счетах Евгения Пузикова и Андрея Турунова, осужденных за хищения средств ОАО «МОЭСК» в особо крупном размере, €1,8 млн — на счетах обвиняемого в мошенничестве на сумму свыше 600 млн руб. Василия Смирнова, а также 12 млн швейцарских франков на счетах бывшего заместителя министра сельского хозяйства России Алексея Бажанова, обвиняемого в хищении средств ОАО «Росагролизинг» и ряда российских банков.

О том, что в Швейцарии были арестованы счета на 12 млн швейцарских франков (около $11,8 млн) бывшего замглавы Минсельхоза России Алексея Бажанова, в ноябре 2015 года сообщал «Интерфакс» со ссылкой на осведомленные источники. По информации агентства, прокуратура заблокировала счета Бажанова на сумму $11,8 млн. Средства экс-замминистра были арестованы в рамках расследования по делу об отмывании похищенных в России средств.

rbc.ru 25.04.2017

Материалы
по этой странице
?Ясные объяснения и решения правовых вопросов ВЭД

?Незаконные валютные операции

?Счета и ситуации ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом. Ситуации и проекты нерезидентов в РФ

?Право резидентов на счета за рубежом. Запреты для чиновников, государственных служащих РФ

?Уведомления о сче­тах в банках и иных ор­га­ни­за­ци­ях фи­нан­со­во­го рынка за пределами РФ

?Отчеты о движении средств по счетам (вкла­дам) за пределами РФ

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

?НДС на электронные услуги по Интернет иностранных поставщиков

?Контролируемые иностранные компании (КИК)

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

Новости
и аналитика (60)
20.04.2022
Госдума запретила бан­кам направлять све­де­ния о клиентах в ряд стран

09.03.2022
Подписан пакет законов об амнистии капиталов

06.03.2022
Совфед одобрил закон об амнистии капитала

14.09.2021
Недобросовестные ино­стран­ные банки по­па­дут в перечень ФНС

07.09.2021
Сальвадор первым в мире начал использовать биткоин в качестве национальной валюты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ