ВЭД   РФ   Испания
Консультации    Контракты    En/Ru    ИТ    КИК    Счета за рубежом    CRS
 Запрос    info@pvs.ru     +7 495 922 96 70 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические правовые услуги по ВЭД 

Москва-Сити, Пн-Вс
 Пресненская наб., 12, 13 эт. 

Услуги
Решения
Обоснования
Комментарии
Материалы
Новости
Углубленный правовой анализ ситуаций по финансовым счетам в целях автоматического обмена информацией - CAA, CRS

Углубленный анализ ситуаций по счетам
в целях автоматического обмена информацией

Информация
и анализ
 ▼ 
Правовые
обоснования
 ▼ 
Комментарии
к ситуациям
 ▼ 
Итоговые
решения

Счета за рубежом КИК ВЭД за рубежом Проекты в Испании Проекты нерезидентов в РФ


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

21.03.2017
UBS грозит штраф до 4,9 млрд евро


Швейцарский банк UBS не смoг дoгoвориться с Францией, обвиняющей его в пoмoщи бoгатым французским гражданам прятать деньги oт налoгoв, сoобщают Bloomberg и FT. Перегoворы зашли в тупик, пoскoльку стороны не смогли договориться о размере выплаты. UBS хотел урегулировать обвинения за 300 млн евро: столько же он заплатил по аналогичному соглашению с Германией. Французские прокуроры настаивали на 1,1 млрд евро, которые UBS зарезервировал на эту тяжбу в 2014 г.

«Это немыслимая сумма как с точки зрения наших акционеров, так и с точки зрения других юрисдикций, с которыми мы вели переговоры, – отмечает главный юрист UBS Маркус Дитхельм. – Это не рыночная цена». Но суд может взыскать с UBS половину от 9,8 млрд евро, которые банк помог французским гражданам укрыть от налогов, пишет Bloomberg.

«Мы не согласны с обвинениями, продолжим защищать свои интересы», – говорится в заявлении UBS.

В 2010 г. французский банковский регулятор начал получать анонимные письма, что французские банкиры UBS сообщали своим коллегам из швейцарского офиса о потенциальных клиентах во Франции. Привлекать клиентов там швейцарским банкирам запрещено – они могут делать это только через местных «дочек». Поэтому в 2004–2008 гг. они принимали меры предосторожности, приезжая в эту страну. Банкиры всегда были одеты неформально и не имели при себе документов UBS.

Но у них были компьютеры с зашифрованными файлами. «Если бы таможенники проверили компьютер, они бы ничего не нашли, кроме фото и музыки, – говорит бывший швейцарский сотрудник UBS. – Но при запуске пасьянса «Солитер» начинала работать другая программа». С клиентами швейцарские банкиры встречались в опере, на турнире Roland Garros и мероприятиях, организованных UBS, они часто меняли отели.

Отвечать на суде предстоит не только самому UBS, но также его французскому подразделению и нескольким сотрудникам.

Татьяна БОЧКАРЕВА, banki.ru 21.03.2017

Материалы
по этой странице
?Ясные объяснения и решения правовых вопросов ВЭД

?Право резидентов на счета за рубежом. Запреты для чиновников, государственных служащих РФ

?Валютные счета резидентов РФ в иностранных банках за рубежом

?Закон о налоге на Google. НДС на электронные услуги инофирм по Интернет

?Налоговые обязанности и последствия по контролируемым иностранным компаниям (КИК)

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

Новости
по странице (21)
26.04.2017
Власти Подмосковья предлагают ужесточить порядок взыскания неуплаченных налогов с физических лиц

25.04.2017
В РФ могут упростить получение данных о зарубежных счетах чиновников

25.04.2017
Чайка рассказал о заблокированных на зарубежных счетах россиян €900 млн

22.03.2017
Скрыть информацию об иностранных активах может стать сложнее

21.03.2017
UBS грозит штраф до 4,9 млрд евро

1 2 3 4 5
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
ПО ИСПАНИИ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Правовые услуги по ВЭД / Испании • Предложение услуг на сайте не является публичной офертой
Правовое бюро "Проект-ВС" (г. Москва) • 2001-2018 • М. тел. +7 985 922 96 70 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
ПО СЧЕТАМ