ВЭД   РФ   Испания
Консультации   Контракты   Валютный контроль   КИК   Счета за рубежом
Амнистия 2018   Запрос услуг   Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические правовые услуги по ВЭД 

Москва-Сити, Пн-Вс
 Пресненская наб., 12, 13 эт. 

Услуги
Решения
Обоснования
Комментарии
Материалы
Новости
Правовой консалтинг по ситуациям и вопросам по финансовым счетам за рубежом в целях автоматического обмена информацией - CAA, по стандарту CRS

Правовой консалтинг
по ситуациям по счетам в целях обмена информацией

Информация
и анализ
 ▼ 
Правовые
обоснования
 ▼ 
Комментарии
к ситуациям
 ▼ 
Оценки и
меморандумы

Счета за рубежом КИК ВЭД за рубежом Проекты в Испании Проекты нерезидентов в РФ


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

21.03.2017
UBS грозит штраф до 4,9 млрд евро


Швейцарский банк UBS не смoг дoгoвориться с Францией, обвиняющей его в пoмoщи бoгатым французским гражданам прятать деньги oт налoгoв, сoобщают Bloomberg и FT. Перегoворы зашли в тупик, пoскoльку стороны не смогли договориться о размере выплаты. UBS хотел урегулировать обвинения за 300 млн евро: столько же он заплатил по аналогичному соглашению с Германией. Французские прокуроры настаивали на 1,1 млрд евро, которые UBS зарезервировал на эту тяжбу в 2014 г.

«Это немыслимая сумма как с точки зрения наших акционеров, так и с точки зрения других юрисдикций, с которыми мы вели переговоры, – отмечает главный юрист UBS Маркус Дитхельм. – Это не рыночная цена». Но суд может взыскать с UBS половину от 9,8 млрд евро, которые банк помог французским гражданам укрыть от налогов, пишет Bloomberg.

«Мы не согласны с обвинениями, продолжим защищать свои интересы», – говорится в заявлении UBS.

В 2010 г. французский банковский регулятор начал получать анонимные письма, что французские банкиры UBS сообщали своим коллегам из швейцарского офиса о потенциальных клиентах во Франции. Привлекать клиентов там швейцарским банкирам запрещено – они могут делать это только через местных «дочек». Поэтому в 2004–2008 гг. они принимали меры предосторожности, приезжая в эту страну. Банкиры всегда были одеты неформально и не имели при себе документов UBS.

Но у них были компьютеры с зашифрованными файлами. «Если бы таможенники проверили компьютер, они бы ничего не нашли, кроме фото и музыки, – говорит бывший швейцарский сотрудник UBS. – Но при запуске пасьянса «Солитер» начинала работать другая программа». С клиентами швейцарские банкиры встречались в опере, на турнире Roland Garros и мероприятиях, организованных UBS, они часто меняли отели.

Отвечать на суде предстоит не только самому UBS, но также его французскому подразделению и нескольким сотрудникам.

Татьяна БОЧКАРЕВА, banki.ru 21.03.2017

Материалы
по этой странице
?Ясные объяснения и решения правовых вопросов ВЭД

?Незаконные (запрещенные) и не предусмотренные законом валютные операции

?Амнистия капиталов для физических лиц в 2018-2019 гг. Специальная декларация

?Право резидентов на счета за рубежом. Запреты для чиновников, государственных служащих РФ

?Счета и ситуации резидентов РФ за рубежом

?Закон о налоге на Google. НДС на электронные услуги инофирм по Интернет

?Контролируемые иностранные компании (КИК)

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

Новости
по странице (26)
11.07.2017
Налоговики получат доступ к данным о зарубежных активах компаний и людей

21.06.2017
ФНС заполучит данные о российских клиентах швейцарских банков

10.06.2017
Santander за 1 евро покупает шестой по активам в Испании Banco Popular

09.06.2017
Россия присоединилась к многосторонней Конвенции ОЭСР в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения

05.05.2017
В Казахстане планируют снизить штрафы за сокрытие счетов за границей

1 2 3 4 5 6
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
ПО ИСПАНИИ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, счетам за рубежом, КИК, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2018 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
ПО СЧЕТАМ