Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовой консалтинг по ситуациям и вопросам по финансовым счетам за рубежом в целях автоматического обмена информацией - CAA, по стандарту CRS.. Блок новостей по странице № 2. Новость по странице от 21.06.2017.

Правовой консалтинг
по ситуациям по счетам в целях обмена информацией

Информация
и анализ
 ▼ 
Правовые
обоснования
 ▼ 
Комментарии
к ситуациям
 ▼ 
Оценки и
меморандумы

Счета за рубежом КИК ВЭД за рубежом Проекты в Испании Проекты нерезидентов в РФ


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

21.06.2017
ФНС заполучит данные о российских клиентах швейцарских банков


Швейцария опубликовала список стран, с которыми хотела бы автоматически обмениваться информацией. В нем фигурирует и Россия, пишут "Ведомости". Это позволит Федеральной налоговой служба (ФНС) автоматически получать информацию о российских клиентах швейцарских банков.

Предполагается, что первые данные, например, по платежам, остаткам на счетах, процентам, доходам от инвестиций и продажи акций, за 2018 год ФНС получит от швейцарских налоговиков в 2019 году. Страны планируют перейти к взаимному автоматическому обмену после всех необходимых технических и юридических процедур, подтвердил представитель ФНС. Он также сообщил, что перейти на автоматический обмен данными планирует подавляющее большинство европейских стран, а с теми, кто еще не внес Россию в списки, ведутся переговоры.

По словам партнера EY Марины Беляковой, из-за нововведения в зону риска попадают в том числе российские бенефициары пассивных компаний. По стандарту ОЭСР это компании, больше половины доходов которых составляют дивиденды, проценты и другие пассивные доходы, например компании с основным активом в виде инвестиционного портфеля, напоминает издание. Теперь будут передаваться данные и о компании, и о ее контролирующем лице, и даже о фирмах с BVI или из других офшоров с российскими бенефициарами, если они работают через швейцарские банки, говорят эксперты.

Может передаваться информация и о российских налоговых резидентах, у которых есть счета в швейцарских банках, предупреждает партнер International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов. По его словам, налоговики могут просто сверить, задекларировали ли российские резиденты свои счета, и отобрать кандидатов для более серьезной проверки.

Бенефициаров незадекларированных контролируемых иностранных компаний налоговики могут выявить по остаткам на счетах. Несмотря на то, что при обмене ФНС получит только базовую информацию по счету таких компаний, по ней можно увидеть, что те, например, регулярно получали инвестиционный доход из России, объясняет Сергей Калинин из "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры".

Аналитики отмечают, что швейцарские банки по-прежнему популярны, и это одна из самых привлекательных юрисдикций. Несмотря на то, что крупные швейцарские банки под угрозой закрытия счета уже заставляют клиентов представлять подтверждения отчетов налоговикам, еще есть банкиры, которые смотрят на нарушения сквозь пальцы, говорит партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов. Много и тех, кто до конца не осознает все риски обмена, считает он.

Налоговые консультанты полагают, что решение швейцарцев автоматически обмениваться данными с Россией может побудить и другие страны включить ее в свои списки. Россия уже есть в списках островов Джерси, Невис и Гонконга.

finanz.ru 21.06.2017

Материалы
по этой странице
?Ясные объяснения и решения правовых вопросов ВЭД

?Незаконные валютные операции

?Счета и ситуации ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом. Ситуации и проекты нерезидентов в РФ

?Право резидентов на счета за рубежом. Запреты для чиновников, государственных служащих РФ

?Уведомления о сче­тах в банках и иных ор­га­ни­за­ци­ях фи­нан­со­во­го рынка за пределами РФ

?Отчеты о движении средств по счетам (вкла­дам) за пределами РФ

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

?НДС на электронные услуги по Интернет иностранных поставщиков

?Контролируемые иностранные компании (КИК)

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

Новости
и аналитика (60)
28.09.2022
Получение вы­руч­ки от ино­стран­ных за­каз­чи­ков ва­лют­ны­ми ре­зи­ден­та­ми, про­жи­ва­ю­щи­ми в РФ, в ка­чест­ве ино­стран­ных пред­при­ни­ма­те­лей (ИП) за ру­бежом

20.09.2022
«Швейцария при­ос­та­нав­ли­ва­ет об­мен на­ло­го­вой ин­фор­ма­ци­ей с Рос­си­ей». За­тра­ги­ва­ет ли это при­ос­та­нов­ле­ние об­мен ин­фор­ма­ци­ей о сче­тах по стан­дар­ту CRS

13.09.2022
Можно ли в 2022 году де­не­ж­ные сред­ства от про­да­жи не­дви­жи­мос­ти за ру­бе­жом за­чис­лять на за­ру­беж­ный счет

16.08.2022
ФНС намерена ис­к­лю­чить ряд стран из пе­реч­ня го­су­дарств, об­ме­ни­ва­ю­щих­ся на­ло­го­вой ин­фор­ма­ци­ей с РФ. Ва­лют­но-пра­во­вые по­след­ст­вия для ре­зи­ден­тов

21.05.2022
Почему россиянам все труднее открыть бан­ков­ские сче­та даже в ближ­нем зарубежье

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ